Покупка авто по доп. карте (счет не на меня). Какие документы нужно предоставить в ФНС о происхождении средств.

Какие документы нужно предоставить в ФНС о происхождении средств?

Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?

Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?

Читать ответы (3)

Какие документы необходимы для подтверждения использования собственных средств при получении имущественного вычета

При покупке квартиры основная часть средств была потрачена за счет государства, другая часть - собственных. Какие документы кроме договора купли-продажи мне нужно предоставить в ФНС на имущественный вычет, чтобы доказать, что не вся сумма за счет государства?

Читать ответы (6)

Что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительных операций?

Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу. У меня имеются две дебетовые карты: Сбербанка и Совкомбанка. Сам я официально не трудоустроен. На протяжении двух лет деньги всегда обналичивал с карты Совкомбанка Халва, т. е. переводил деньги с карты сбербанка на карту совкомбанка. Сегодня Совкомбанк сообщил мне что карта заблокирована в связи сомнительными операциями. Хотя в течение недели ни каких операций не совершал. На карте остались денежные средства. Чтобы разблокировать карту, в банке требуют предоставить документы о происхождении средств и данные о пополнение карты за последние полгода. Квитанции о пополнение в электронном виде имеются, но есть опасения, не передадут ли сотрудники банки в ФНС эти данные. Как можно решить эту ситуацию? Так как опасаюсь, чтобы не заблокировали и карту Сбербанка.

Читать ответы (4)

До 2006 года я был нерезидентом РФ и теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы

До 2006 года я был нерезидентом РФ и теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы в Россию на мой личный счет, но я не знаю есть ли какое то законодательство, которое определяет размер перевода или какие нибудь ограничения или нужно предоставить происхождение денежных средств?

Читать ответы (1)

Если я не укажу в декларации счет данной карты, большой ли риск обнаружения данного счета и движения средств на нем?

Устраиваюсь в Росгвардию на службу. Просят предоставить декларацию о доходах за 2020 год. На данный момент имеется 4 банковских карты разных банков. На карту Тинькофф в течении года поступали средства, происхождение которых я не смогу аргументировать, сумма приличная (до 1 млн. рублей) Сейчас на карте нет денег, потрачено всё на различные онлайн сервисы в интернете. Если я не укажу в декларации счет данной карты, большой ли риск обнаружения данного счета и движения средств на нем?

Читать ответы (8)

Банк заблокировал дебетовую карту и списывает абонентскую плату - есть ли правовые основания?

Полгода назад банк заблокировал дебетовую карту, попросили предоставить документы на происхождение данных средств на карте. Делать этого не было ни времени, ни желания. Карта так и осталась заблокированной. Вопрос такой: может ли банк списывать абонентскую плату за следующий год обслуживания при заблокированной по инициативе банка карте.

Читать ответы (1)

Какие документы требуются при блокировке счета после получения займа по договору?

Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? что и какие документы я должен предоставить? Понять не могу!

Читать ответы (1)

Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Читать ответы (1)

Какие документы необходимы для разблокировки счета после получения займа по договору

Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? какие документы нужны если у меня только договор займа! Он есть-пожалуйста! Говорят этого мало! Что еще им нужно...?!

Читать ответы (1)

Еще одни важный момент: как может повлиять продажа имеющегося жилья на получение стандартного налогового вычета?

Могу ли я получить стандартный налоговый вычет при покупки квартиры на первичном рынке, если это прямая покупка, без зачета имеющегося жилья? Надо ли мне будет отчитываться в Налоговой о происхождении средств на покупку новой квартиры при регистрации ее в ГБР? Еще одни важный момент: как может повлиять продажа имеющегося жилья на получение стандартного налогового вычета? Не сочтет ли Налоговая это взаимозачетом, препятствующим получению стандартного налогового вычета? И могут ли источником происхожде ния средств на покупку нового жилья служить средства от продажи старой квартиры (если продажа следует через 2 года после покупки новой квартиры)? Большое спасибо за ответ заранее!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59