Отказ от выдачи наличных средств по ФЗ 115 - как решить проблему?

398₽ VIP

Здравствуйте!

Да есть конечно такие прецеденты. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ст. 7 дает банку такое право.

Сейчас и по поводу и без повода блокируют эти счета.

Более того, могут при закрытии списать комиссию, сморите Ваш договор.

Есть варианты снять эти деньги, разблокировать.

Просто надо понять вообще что Вам письменно банк писал. Или вообще нет письменных требований.

Беспредела тоже не должно быть.

Добрый вечер!

Дело в том, что Банки строго руководствуются в таких случаях Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в противном случае Банкам грозит отзыв лицензии, поэтому списать просто на прихоть не получится.

Банк проверяет, не являетесь ли фирмой однодневкой понимаете?

Вам просто нужно доказать, что Ваша фирма реальная, для этого вы можете составлять пояснения, предоставлять не только те документы, которые просит банк, но, и другие факты, которые смогут доказать банку, что ваша деятельность реальна и полностью легальна.

Договора с контрагентами, Банку достаточно 1-2 предоставить.

Что касается штатного расписания, опять же это с целью проверить, что ваша организация действующая, а не однодневка.

Вам нужно добиваться у Банка разблокировки, необходимо объяснять ситуацию, предлагать взаимозаменяющие документы.

Успехов Вам!

Эти два действия - перечислили займ и открытие счета ООО - не зависимые друг от друга процедуры...

Полагаю, что в соответствии со статьей 6. ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

сумма займа относится к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.