Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Нужно ли зарегистрироваться в росфинмониторинге - на примере оквед по услугам с недвижимостью.

21.04.2020, 23:12
• г. Астрахань

Я хочу открыть оквед по услугам с недвижимостью, но сейчас работать не буду в этой сфере, должна ли я регистрироваться в росфинмониторинге? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Если Вы при регистрации ИП сразу открываете данный ОКВЭД, сразу становитесь субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не зависимо работаете ли Вы в данном направлении или нет.

Надзорным органом в для агентств недвижимости (риэлторов) является Росфинмониторинг (РФМ или Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ России). В связи с этим агентства недвижимости (риэлторы) подлежат постановке на учет в РФМ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Астрахань - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги