При поступлении на Ваш счет денежной суммы свыше 599 тысяч рублей вероятно, что Ваш счет Банк заблокирует и потребует предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств в рамках Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

После предоставления документов и одобрения их со стороны банка Вы сможете воспользоваться денежными средствами.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Расчет наличными без договора для получения крупной наличной суммы - требование руководителя. Крупная сумма. Какие последствия?

Читать ответы (1)

Вы можете проконсультировать насчет получения крупной суммы денег наличными из за границы?

Расчет наличными без договора для получения крупной наличной суммы - требование руководителя. Крупная сумма. Какие последствия?

Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?

Какие налоги я должна заплатить, при получении крупной суммы денег от физ. лица?

Вы можете проконсультировать насчет возврата в магазин неисправного смартфона?

Какую максимальную сумму денег наличными можно провозить через границу.

Если сумма превышает 1000000, так и будет бесконца приходить запрос формирования для получения крупной суммы?

Нужно ли заверять расписку от продавца у нотариуса при покупке квартиры и получении крупной суммы денег?

Возврат денег за фен с неисправностями в течение гарантийного срока - возможно ли это?

Как определить крупный и особо крупный размер задолженности в МФО для физического лица?

Уголовное дело на брата возникло на заводе из-за растраты крупной суммы денег

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59