Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какая ответственность за нарушение законодательства о денежной системе установлена в законодательстве Российской Федерации?

03.05.2020, 22:42
• г. Балтийск

Какая ответственность за нарушение законодательства о денежной системе установлена в законодательстве Российской Федерации?

Читать ответы (1)
Ответственность за нарушение законодательства
Какая ответственность за нарушение
Ответственность за нарушение
Ответы на вопрос (1):

Нет единого состава. Например, есть:

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 21 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё