Как остановить действия лживых брокеров - опыт жертвы и советы экспертов

Question

Стал жертвой лж брокера. Ввел деньги на счет когда одумался, начал просить вывести деньги обратно, меня убеждали что нужно открыть новые сделки, я отказался и закрыл все сделки и вышел на всех торговых платформах. Написал на почту для связи прошение вывести деньги со счета, через непродолжительное время со мной связались и сказали что вывести можно только открыв сделку на весь депозит для перевода из евро в венгерскую национальную валюту (открытие такой сделки на всю сумму сразу приведет к нулевому балансу) также заверили что других спопобов для меня нет. попросил связать с вышестоящим руководством или посетить офис, на что ответили что всё расписано до 17 августа и раньше невозможно. Есть скриншоты моих действий на платформе, все записи телефонных разговоров (они стараются работать только по телефону) и выписка с банка. Хочу написать заявление в полицию что посоветуете прочитать, ознакомиться, или может направите как правильно сделать?

Читать ответы (7)

Хочу написать заявление в полицию
Запись телефонных разговоров
Написать заявление в полицию

Михайлов Андрей Александрович · Answer

Договора есть и банк держатель.

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте! Полиция не поможет. Сумма какая?

Гынгазов Ярослав · Answer

Договор только оферта на сайте. И подтверждение личности по паспорту и карте с закрытыми символами безопасности а также подписаный бланк заявления отправленный в виде фото.

Гынгазов Ярослав · Answer

Я знаю про процедуру чарджбэк, но для нее нужны основания, если на сайт мошенник выйдет полиция они наверняка свернут лавочку, тогда можно будет такой процедурой воспользоваться. Эти ребята около 3 х лет мне названивали. Вот больше интересует как сделать чтобы в отношении них началась проверка.

Гынгазов Ярослав · Answer

В общем сходил в банк, заказал расширенную выписку по транзакции, с просьбой установить банк получатель, и по возможности дополнительные сведения. Также попал на запись к юристам, они посоветовали подать в суд на банк с формулировкой о незаконном обогащении, в надежде что банк будет открещиваться и выдаст контакты лица на чей счет произошло зачисление. Параллельно написать заявление в полицию, также нашел еще одного пострадавшего с другого города, поддерживаю с ним связь.

Как остановить действия лживых брокеров - опыт жертвы и советы экспертов

CySEC нанесла удар по брокеру на Кипре - как вернуть свои деньги?

Адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин.

Мошенники Global FX предлагали брокерские услуги и слили деньги - история искаженных сделок и нелицензированной деятельности

Утраченный депозит в результате несоблюдения брокером условий - нужно ли обращаться в полицию?

Мошенничество в банке - как я потеряла 80% своих денег при открытии валютного счета

Жалобы на брокера everyoption.com - клиенты вынуждены пополнять счет, но не могут вывести деньги

Требования банка по оплате долга за обслуживание счета при закрытии ИП - правомерность и регламентация

Как вернуть потерянные деньги с Форекс-брокера ForexClub через ооо ЮК Верно - реальный способ или мошенничество?

Какие документы и выписки из счета необходимы для подтверждения получения У.Е. на мой авторизованный счет в другом

Мы провели на их деньги несколько успешных сделок и чтобы вывести прибыль с торгового счета, я завел свои 10 000$.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59