Частный кредитор оформила мне заем и предложила открыть счет в паупал (не знаю для чего) и перевела туда деньги. Сказала идите и выводите на свой счет. Денег не дали и сказали оплатить 4000 за верификацию счета. Оплатила Просят еще 4000 не знаю за что. С 18 мая до сих пор у меня нет доступа к своему счету и пишут что на счете 0

Денег не дали и сказали оплатить 4000 за верификацию счета.

Опасности финансовых мошенничеств - Как избежать и что делать, если стал жертвой?

Мне предложили финансовую помощь путем залива на карту 70/30.сначала дали сайт банка сказали там открыть счет по всем моим реквизитам. Когда счет я открыла передала данные счета заемщику. Он на тот счет перевелденьги и предложил их выводить на мою карту. Но сначала с меня попросили 5000 потом еще 5000 потом еще 16000. деньгами я так и не воспользовалась только свои перевела но мне теперь угрожают типа деньги на моей карте и я должна их вернуть а со стороны банка говорят что пока не заплачу вывести не смогуи типа счет заблокировали. Что теперь мне делать и чем грозит.

Читать ответы (2)

Возможно ли получить выписку по закрытому счету в банке?

При закрытии счета, котрым давно не пользовалась, мне сотрудник банка сказала, что на счету некая сумма денег. Счет закрыли, деньги мне выдали. А откуда они так и не сказали. Могу ли я по закрытому счету взять выписку?

Читать ответы (2)

Опыт мошенничества - Кредитор требует ежемесячные платежи после блокировки счета

Я написала расписку частному лицу, о том что меня устраивают условия предоставления им нужно займа. Отправила кредитору. Он попросил меня зарегистрироваться и открыть счёт в банке, лодонском, т к сам находится в Лондоне. Я открыла счёт. И мне вроде как деньги перевели. Тут самое интересное. Чтобы вывести деньги кредитора банк попросил внести платеж сначала ща актуальность карты, затем ещё раз для подтверждения актуальности такой же платеж, после этого служба безопасности этого банка потребовала ещё платеж за международные переводы. СТРАЩОВКУ одним словом оплатить. Я снова оплатила. И мою сумму заморозили. И они попросили Ещё раз на такую же сумму оплатить страховку для разморозки счета. И если этого не сделать в течении двух часов то счёт заблокируют. У меня больше денег не было. И тут финиш. Счёт заблокировали, деньги кредитора я не сняла, зато свои деньги вложила в банк. Расписка на руках у кредитора, что сумму мне перевела на счёт этого банка. На лицо мошенническая схема. Но теперь крелитор требует каждый месяц платить ей сумму зацма. Что делать!?

Читать ответы (5)

Не выплачивают выигрыш в Зенитбет - как заставить букмекерскую контору открыть счет и вернуть деньги?

Играю в букмейкерской конторе-Зенитбет, на моём счету находится крупная сумма денег, но контора запретила мне их выводить с моего же счёта. Просят прислать паспорт, присылаю, пишут что через 3,4 дня откроют счёт. Прошло 1,5 недели, не отвечают на мои сообщения, не открывают счёт,не разрешают выводить мои средства. Подскажите, как можно привлечь их к ответственности?

Читать ответы (1)

Банк перевел деньги на другой счет - что делать и насколько это правомерно?

Такой вопрос. У меня два кредита в одном банке. Кредит наличными и кредитная карта. По счету кредит наличными, остался один месяц платить. Приехал в банк и сказал что хочу оплатить и закрыть счёт. В банке деньги приняли и сказали что справку о закрытии счета можно будет забрать на следующий день. Когда пришёл за справкой, сказали что счёт не закрыт а деньги перевели в счёт погашения задолженности по другому счёту, счёту кредитной карты. Прав ли банк? И такое уже второй раз. И что делать? Заранее благодарен. С уважением Владислав.

Читать ответы (3)

Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?

Хочу описать одну ситуацию: в одном из крупнейших банков россии на имя человека открыт счет без его ведома на этот счет пришла N-ая сумма денег. Служба безопасности банка блокировала операции по счету и вызвала человека на чье имя был открыт счет. Ему говорят что вот у него счет и на него пришли деньги якобы с америки. Ему показывают личный кабинет в интернет-банкинге. Он не знал о счете пока его не вызвала служба безопасности банка. В банке ему оформили дебетовую карту для это счета. Теперь он полноправный владелец счета. В банке сказали что могут обналичить эти деньги — но говорятчто лица которые их туда положили могут его найти. Теперь вопрос. Какой смысл открывать на чужое имя счет и ложить туда деньги если их не может забрать лицо их положившее? В чем подвох? Может кто-то сталкивался в своей практике с подобной ситуацией? Помогите советом как действовать человеку на чье имя открыт счет в данной ситуации с юридической точки зрения?

Читать ответы (2)

Типы счетов при оформлении кредита - разъяснение и особенности

При оформлении кредита, в анкете заявлении указана следующая информация, что мне присвоен идентификационный номер и тип счета-счет до востребования. Я так понимаю это счет который может быть изъят вкладчиком. Т.е.Банк не вправе, списывать личные денежные средства по данному счету или может?. Вопрос возник потому, что придя в банк оплатить очередной ежемесячный платеж по кредиту, мне выдали приходный кассовый ордер из которого видно: От кого (моя ф.и.о.) ДЕБЕТ-№ счета банка, и Получатель (моя ф.и.о.) КРЕДИТ и мой счете до востребования. И получается, что я внес на счет банка деньги а банк перевел мне эти деньги на мой счет до востребования. Они у меня на счету? Спасибо.

Читать ответы (1)

Как я попала в ловушку мошенников - опыт обмана брокерской компанией и юристами

Меня обманула брокерская компания и юристы компании Территория права сказали, что помогут вернуть средства. Я заплатила за открытие счета и страховку. Сейчас якобы деньги на транзитом счёте в немецком банке DONNER&REUSCHEL и для их перевода на мой счёт, нужно сначала их перевести на IML счёт. Просят ещё оплатить 4 процента Стоит ли это делать?

Читать ответы (3)

Изменение счета после оплаты - сколько дней действителен новый счет?

Оплатили по счету, без договора. После этого поставщик меняет счет с увеличением цены, выставляет счет от этой же даты и под тем же номером. Срок действия в счете не оговорен. Срок действия счета в этом случае сколько дней будет составлять.

Читать ответы (2)

Онлайн-мошенники предлагают заем на счету https://red-money.online с требованием оплаты страховки

В интернете предложен займ, офопмили, якобы он на счету https://red-money.online . Чтобы вывести на свою карту надо оплатить страховку с ссылка выходит на еврокассу онлан. Я не стала вносить оплату и тем самым не перевела деньги, теперь мне пишут, что вы не выводите деньги, а проценты уже начисляются, но никаких документов нет и денег на мой счет не поступало. Это мошенники так действуют?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59