Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Разрешение открытия счетов в банках стран OECD и FATF - обязательное условие для физических лиц, желающих открыть счеты за границей

12.08.2004, 11:44
• г. Москва

Физическим лицам разрешается открывать счета в банках стран OECD и FATF что является обязательным условием для открытия счёта за пределами Российской Федерации.?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Начиная с июня 2005 г. в случае открытия счетов в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, на резидента возлагается обязанность в течение месяца осуществить регистрацию счета в налоговом органе по месту своего учета (ч.2 ст.12 Закона), а начиная с 2007 г. - обязанность уведомления налоговых органов в течение месяца после открытия или закрытия счета.

Кроме того, потребуется представить отчетность о движении средств по счетам в иностранных банках с приложением подтверждающих банковских документов (для юридических лиц - резидентов) или данных об остатках средств на начало каждого года (для резидентов - физических лиц).

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России