Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как не попасть на мошенническую схему - предложение повысить доход через открытие счета и требование отправить личные документы

29.08.2020, 07:51
• г. Иркутск

Позвонили с незнакомого номера, предложили повысить доход. Сначала зарегистрировались, потом открыли счет, провели несколько сделок, а на мой вопрос, как вывести деньги обратно, попросили прислать документы для верификации: 1.скан или фото паспорта главная стр. и с пропиской (разрешили скраю нанести водяные знаки), 2. карту с закрытыми первыми 12-и цифрами (кроме 4-х последних, а с обратной стороны с закрытым кодом, 3. квитанцию об оплате коммунальных услуг. Можно ли отправлять такие документы, и если да, то надо ли закрывать водяным знаками какую-нибудь информацию. Как обезопасить себя от мошенничества.

Читать ответы (2)
Оплата коммунальных услуг Фото паспорта с пропиской Скан паспорта с пропиской Квитанция об оплате услуг Коммунальные услуги
Ответы на вопрос (2):

Наталья, никому ничего не направляйте. Это мошенники.

Спросить

Добрый день

Не встречаясь с вашими партнерами, - удаленно, на мой взгляд в любом случае вы рискуете.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Татьяна
02.12.2015, 07:31

Возможности доступа к банковским картам и вкладам, имея ксерокопии паспорта и документов оплаты ЖСК

Если человек имеет ксерокопию первой страницы моего паспорта, ксерокопию моей банковской карты с закрытыми первыми и последними группами цифр, обратной стороны карты с закрытым секретным кодом и ксерокопию любого документа по оплате ЖСК, он сможет получить доступ к моим банковским картам или вкладам?
Читать ответы (1)
Олег
31.10.2021, 20:49

Как защитить свою банковскую карту при верификации у брокера - советы по отправке фотографий с закрытыми данными.

Нужно ли отправлять брокеру фотографии банковской карты с лицевой стороны с закрытыми 7,8,9 цифрами и с обратной стороны фото закрыть CVV-код? Якобы требуется для верификации.
Читать ответы (1)
Андрей
13.05.2016, 09:57

Требования финансового отдела для вывода денег при бинарных опционах - скан паспорта и фото карты

Хотел бы уточнить по впросу бинарных опционов. Я запросил на вывод деньги, но для вывода они попросили: 1. Скан/фото 1 й страницы паспорта. 2. Скан/фото фронтальной стороны карты с закрытыми 12-ю цифрами номера карты 3. Скан/фото тыльной стороны карты с закрытыми 3 мя цифрами CVV и Вашей подписью на карте. Далее, эти документы мы отправляем в фин. отдел, и если по счету имеется необходимый оборот, то они одобряют заявку на вывод и отправляют деньги на Вашу банковскую карту. Мне не понятно для чего им это нужно. Если вывод производится так же как я их заводил?
Читать ответы (2)
Елена
13.07.2019, 13:31

Проблемы с брокерской компанией - Как вернуть деньги после запроса на верификацию счета?

Я перевела 250 долларов со своей заработной карты ВТБ банка представителю брокерской компании TradeAllCrypto 11 июля 2019 г., транзакция прошла 12 июля через платежную систему EWALLETs_7. Далее мне написали, что для верификации моего счета мне надо выслать им цветное, хорошо читаемое фото платежной карты, причем с двух сторон, с закрытыми 6 цифрами и CVV кодом и паспорта (разворот 1-2 стр. и прописку) иначе мой счет заблокируется... как мне вернуть обратно мои деньги?
Читать ответы (1)
Кристина
20.06.2022, 11:36

ВулканБет - Как пройти верификацию аккаунта для получения выигрыша

У меня такая ситуация, я выиграла в Известном казино ВулканБет 20 т. р.На сайте нужно пройти верификацию аккаунта для получения выигрыша. Необходимо предоставить: - Фото паспорта (лицевой стороны) - фото лицевой стороны карты (с 6 первыми и четырьмя последними цифрами) - обратной стороны карты (с закрытием CVV кода) - мое фото с паспортом и картой (также с первыми 6 и 4 последними цифрами). И документ (так как у меня не именная карта) подтверждающий личность держателя карты, который содержит:-маску номера карты (первые 6 и последние 4 цифры), ФИО держателя, а также реквизиты и печать банка. В банке мне дали последний документ, но разрешили только указать последние 4 цифры номера карты. Скажите пожалуйста данное допустимо?
Читать ответы (2)
Виктор
19.04.2019, 22:09

Особенности верификации счета в работе в интернете - безопасность и риски

Работа в интернете. Для верификации счета просят прислать фото паспорта, банк. Карты с 2 х сторон но с заштрихованным кодом с оборотной стороны и какую нибудь платежную выписку. Не опасно ли это?
Читать ответы (1)
Дмитрий
22.05.2015, 17:09

Требование скана паспорта посредником при покупке из-за рубежа - законно или нет?

Воспользовался услугой почтового посредника, по покупкам из-за рубежа. Посредник требует предоставить скан паспорта, вторую, третью страницу и страницу с пропиской, мотивируя это тем что этого требует какой-то закон о экспресс посылках. Я им предоставил такие сканы, но сделал на них водяные знаки, которые не перекрывают каких-либо данных. Посредник отклонил такие сканы, объяснив это наличием посторонних изображений. У меня вопросы: обязан ли я по закону предоставлять скан паспорта посреднику? Имеет ли право заниматься посредник сбором такой информации? Считается ли действительным скан, предоставленный мной посреднику, с водяными знаками?
Читать ответы (11)
Александр
02.04.2019, 17:41

Требования идентификации в ЦУПИС - высылка фото или скана паспорта без водяных знаков

Для идентификации человека в ЦУПИС требуют по электронной почте выслать фото или скан паспорта (серию, номер, фото, прописку), при этом чтобы на фото/скане не было никаких водяных знаков защиты. Правомерны ли такие запросы для идентификации?
Читать ответы (4)
Агрипидис Михаил
16.09.2016, 09:55

Необходимые документы для открытия счета в торговой платформе Libertex

Чтоб открыть счёт в торговой платформе Libertex у меня просят цветной скан/цветную фотографию паспорта (страницы с фотографией, пропиской и подписью) в хорошем качестве; - цветной скан/цветную фотографию пластиковой карты, с которой осуществлялось пополнение счета, с двух сторон в хорошем качестве (для безопасной передачи информации на лицевой и обратной стороне карты закройте номер, оставив только первые 6 цифр и последние 4, на обратной стороне закройте номер CVV). Это правда нужно?
Читать ответы (1)
Роман
19.06.2015, 16:57

Как потребовать скан ПТС без водяных знаков при покупке авто за наличные деньги?

При покупке авто за наличные деньги хочу оформить КАСКО не в салоне, для этого нужен скан ПТС, салон предоставил только скан с водяным знаком Копия только для информации, не может использоваться как подтверждение права собственности. Имею ли я право потребовать скан ПТС без водяных знаков? (За машину внесен залог).
Читать ответы (1)