Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?

08.09.2020, 15:35
• г. Иваново

ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Добрый день! Если Вы относитесь к перечню лиц, перечисленных в статье 5 или 7.1 Федерального Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то Вам нужно заполнить заявку на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

На мой взгляд, да.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Александра
13.01.2020, 11:26

Почему ИП должен быть зарегистрирован в Росфинмониторинге при указании кода ОКВЭД 77.3?

При регистрации ИП и указании кодов ОКВЭД программа выдала информацию, что на код ОКВЭД 77.3 нужно вставать на учет в Росфинмониторинг. Почему? ИП не занимается недвижимым имуществом..
Читать ответы (1)
Катя
12.01.2016, 20:31

Какой ОКВЭД указать для агентства недвижимости и избежать проблем с Росфинмониторингом?

Планируем открыть агентство недвижимости. Можно ли указать ОКВЭД юридические услуги, а не указывать ОКВЭД Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, что бы не вставать не учет в Росфинмониторинг?
Читать ответы (2)
Ирек Сабируллин
01.10.2019, 14:04

Планирую арендовать инструменты и строительные бытовки, но не буду заниматься лизингом

Собираюсь занимается сдачей в аренду инструментов и строительных бытовок Хочу добавить ОКВЭД 77.32, 77.39.11, 77.29.9 но не планирую заниматься лизингом. Требуется ли мне вставать на учет в Росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Александр
16.11.2021, 18:33

Проблема обновления ОКВЭД при аренде организации, оказывающей услуги по недвижимости

Организация занимается арендой, а код ОКВЭД старый (70.31.12) где есть услуги по купле продаже недвижимости, как быть? С постановкой на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ, если услуги по купле продаже недвижимости никогда не предоставлялись, можно ли не вставать на учет?
Читать ответы (5)
Светлана
15.12.2016, 16:23

Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?

Являюсь ИП, предоставляю посреднические услуги по сделкам купли-продажи (основной вид деятельности по ЕГРИП) и сдаю в аренду собственное недвижимое имущество, зарегистрированы соответствующие коды ОКВЭД. В Росфинмониторинге на учет не встала. Хочу исключить код ОКВЭД по посредническим услугам и не осуществлять этот вид деятельности. Может ли Росфинмониторинг после исключения из ЕГРИП этого кода ОКВЭД проверить меня как ИП за предыдущий период, когда мной осуществлялся этот вид деятельности?
Читать ответы (1)
Наталья
30.07.2021, 14:46

Открытие услуг фотогравировки на ювелирных изделиях - шаги и требования для получения ИП и учета в инспекциях

Хотела узнать хочу открыть услуги населению фотогравировка на ювелирных изделиях. С чего начать, какие нужны документы для оформления ип, нужно ли будет вставать на учет в инспекцию пробирного надзора, и росфинмониторинга.
Читать ответы (1)
Алексей
07.10.2016, 07:13

Необходимость включения муниципального предприятия ЖКХ в Росфинмониторинг для сбора платежей за капитальный ремонт

Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг муниципальному предприятию ЖКХ для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД. И если можно ссылки на НПА. Заранее благодарю!
Читать ответы (2)