Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как мы попали на мошенников - история с переводом денег за лесоматериалы на фирму с недостоверным юридическим адресом

27.11.2020, 09:28
• г. Волгоград

Попали на мошенников.

Перевели деньги за лесоматериалы на счёт фирмы. Фирма действует 3 месяца. Уставной капитал 125 000 руб. Материал не был доставлен.

Подали заявление. Возбуждено уголовное дело. Отправили запросы в банк и везде. По проверке налоговой, юридический адрес не соответствует. Возможно отсудить деньги с уставного капитала?

Помогите пожалуйста

Запросы пока не пришли.

Читать ответы (5)
Уставный капитал Заявление уголовное дело Уставный капитал 000 Проверка налогов Отсудить деньги
Ответы на вопрос (5):

Здравствуйте! Обращайтесь в суд с исковым заявлением.

Спросить

Да, возможно отсудить деньги с уставного капитала.

Спросить

Получить решение возможно, получится ли потом взыскать другой вопрос, далеко не факт, сам по себе уставной капитал могли со счета вывести, есть ли там деньги сейчас никто не знает. Там как повезет. Но других вариантов по идее нет, уголовное дело скорей всего не заведут, тут гражданские правоотношения, он просто скажет что сорвалась поставка не было умысла кидать на деньги.

Спросить

А если уголовное дело заведено?

Спросить

Если заведено, то можно будет гражданский иск в уголовном процессе заявить к конкретному лицу которое привлекут к ответственности если дело дойдет до суда, тогда уже с него взыскивать лично.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
АНЯ
02.03.2015, 23:39

Как получить задолженность на фирму Биржа, связанную с фирмой Капитал, в ситуации банкротства?

У меня такой вопрос. Фирма Нива должна 4 млн фирме капитал за поставку продукции. Суд присудил капиталу эти 4 млн, есть исполнительный лист. Но фирма капитал объявила себя банкротом, у хозяина фирмы Капитал есть еще одна фирма Биржа, оформленная на жену, как получить эти деньги на фирму биржа? Спасибо.
Читать ответы (1)
Елена Леонидовна
28.05.2014, 11:44

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?
Читать ответы (1)
Евгения
13.06.2016, 11:12

Покупка уставного капитала действующей фирмы - стоит ли согласиться и какие преимущества она дает?

Предлагают купить уставный капитал действующей фирмы. Сумма его минимальная. Стоит ли соглашаться на такую покупку, учитывая что фирма действующая? Что дает покупка уставного капитала?
Читать ответы (3)
Артур
07.09.2012, 11:11

Что можно вообще вносить в уставной капитал движемое или недвижемое имущество?

Что такое уставной капитал и каков минимальный размер уставного капитала? Как формируется уставной капитал? Как платиться налог за уставной капитал? Что можно вообще вносить в уставной капитал движемое или недвижемое имущество? Облагается ли налогом движемое и недвижемое имущество в уставном капитале? Как платить налог за движемое и недвижемое имущество в уставном капитале?
Читать ответы (1)
Александр Анатольевич
27.01.2015, 17:01

Как получить свою долю уставного капитала после выхода из состава учредителей ООО и отказа оставшихся участников

Год назад написал заявление о выходе из состава учредителей ООО. В уставном капитале имел 1/7 часть, уставной капитал был 70 000 рублей. Теперь хотел бы получить свою часть уставного капитала, но оставшиеся учредители мне отказывают. Подскажите, как быть? Куда обращаться? Какие документы необходимы?
Читать ответы (1)
Александр
25.02.2018, 12:24

Как решить проблему с взысканием долга от фирмы, у которой нет наличности на счетах?

Фирма по суду мне должна 150000 руб но приставы прекратили дело по исполнительному листу мотивируя что у этой фирме ничего не числится а по выписки уставной капитал фирмы 100000 руб но приставы утверждают что эти деньги нельзя взыскать что мне делать.
Читать ответы (1)
Евгений
03.04.2015, 14:25

Возможно ли получить деньги с работодателя, если фирмы почти не существует?

Можно ли получить деньги с работодателя если фирмы практически нет. Практически значит. Что по адресу где зарегистрирована фирма Должник сейчас находится другая фирма. По выписке из ЕГРЮЛ фирма НЕ закрыта.. существует. Уставной капитал фирмы 10 000 рублей. Долг мне 100 000. Мной подано исковое заявление в суд. Какова вероятность взыскания задолженности с фирмы должника. О наложении ареста не ходатайствовал. На счетах скорее всего денег нет. имущество не уверен. Всё переписано на другую фирму. Какие у меня шансы? Или это пустой вариант? Спасибо.
Читать ответы (2)
Елена
19.02.2016, 08:48

Вопросы о продаже 100% доли в компании с высокой прибылью и уплате НДФЛ

Если единственный учредитель захотел продать 100% долю в уставном капитале, причем уставной капитал 5000000 руб. чистая прибыль фирма превышает уставной капитал по какой стоимости он может продать фирма и с какой суммы ему уплачивать НДФЛ 13%
Читать ответы (5)
Николай
24.02.2011, 20:58

Уставный капитал 10000 руб. внесен на счет в банке.

Уставный капитал 10000 руб. внесен на счет в банке. Далее в течении года предприятие брало займ у физического лица (директора), сейчас есть необходимость увеличить уставный капитал до 1 000 000 руб. Возможно ли сумму займа зачесть в счет уставного капитала. Возврата займа еще не было. Сумма займа позволяет это сделать.
Читать ответы (1)