Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Если у меня оквэд 68.31.3, нужно ли становится на учет росфинмониторинг.

10.02.2021, 12:55
• г. Москва

Если у меня оквэд 68.31.3, нужно ли становится на учет росфинмониторинг.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Нет, не нужно.

Консультационные услуги по недвижимости не являются ни сделками с недвижимостью, ни посредничеством в этих сделках.

Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

(утв. постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58)

2.Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наиль
07.05.2019, 15:04

Обязанность регистрации в Рофинмониторинг при осуществлении услуг по поиску арендаторов на нежилые помещения при

Хочу зарегистрировать ИП с одним видом деятельности код ОКВЭД 68.31.2. Услуги по поиску арендаторов на нежилые помещения. Обязан ли я становиться на учёт в Рофинмониторинг.
Читать ответы (1)
Светлана
15.12.2016, 16:23

Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?

Являюсь ИП, предоставляю посреднические услуги по сделкам купли-продажи (основной вид деятельности по ЕГРИП) и сдаю в аренду собственное недвижимое имущество, зарегистрированы соответствующие коды ОКВЭД. В Росфинмониторинге на учет не встала. Хочу исключить код ОКВЭД по посредническим услугам и не осуществлять этот вид деятельности. Может ли Росфинмониторинг после исключения из ЕГРИП этого кода ОКВЭД проверить меня как ИП за предыдущий период, когда мной осуществлялся этот вид деятельности?
Читать ответы (1)
Александра
13.01.2020, 11:26

Почему ИП должен быть зарегистрирован в Росфинмониторинге при указании кода ОКВЭД 77.3?

При регистрации ИП и указании кодов ОКВЭД программа выдала информацию, что на код ОКВЭД 77.3 нужно вставать на учет в Росфинмониторинг. Почему? ИП не занимается недвижимым имуществом..
Читать ответы (1)
Ольга
22.10.2015, 12:53

Оформление документов и требования для открытия скупки золота для ИП

Какие документы необходимо оформить для открытия скупки золота для ИП. Нужно ли становиться на учет в Росфинмониторинг. И будет ли скупка подчиняться ЦБ России?
Читать ответы (1)
Марсель
17.08.2015, 11:02

ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности

ООО с кодами ОКВЭД 70.31, 70.31.1, 70.31.2, зарегистрированное полгода назад, не встало на учёт в росфинмониторинг. ООО деятельности не ведёт, расчетного счета нет, сдаются нулевые отчёты. В связи с этим несколько вопросов: 1) Какие могут быть последствия для юр. лица и директора? 2) Возможно ли избежать последствий ликвидировав организацию? И не возникнет ли проблем с ликвидацией? 3) поможет ли смена видов деятельности избежать внимания росфинмониторинга? В данный момент никаких предписаний, штрафов от росфинмониторинга не получено. Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (5)
Надежда
21.05.2015, 09:14

Необходимо ли закрыть ОКВЭД по лизингу, если компания уже существует и данные не подавались в Росфинмониторинг?

Компания уже существовала, открыли дополнительные ОКВЭД по лизингу, в Росфинмониторинг данные еще не подавали, нужно ли закрывать ОКВЭД по лизингу?
Читать ответы (1)
Леонид
28.12.2021, 08:20

Уважаемые юристы! Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг?

Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг? На сайте РФМ в перечне организаций и ИП подлежащих обязательной регистрации, в числе прочих указаны лизинговые компании. Правильно ли я понимаю, что к ИП это не относится, т.к. ИП это не организация и нет конкретного указания на ИП? Между тем как в том же перечне отдельными пунктами указаны организации-риелторы и ИП-риелторы. Если ИП все-таки нужно становиться на учёт, то как обстоит дело с ФЛ? нужно ли отчитываться физ. лицу по договору лизинга авто между физлицами?
Читать ответы (6)