Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?

19.02.2021, 02:18
• г. Санкт-Петербург

Мне, физическому лицу перевели на карту 620 т. р. несколькими платежами в феврале этого года. Чем мне это грозит?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Возможным вниманием со стороны банка.

Спросить

Если Вы не должностное лицо - вряд ли Вам что-то грозит.

Спросить

Ничего не грозит, или может деньги поступили не законным путём.

Спросить

Смотря по каким основаниям (Вы этого не указываете). Если ошибочный перевод - не исключён иск плательщика о взыскании с Вас неосновательного обогащения. Кроме того, банк вправе сам по себе проконтролировать данную операцию, в порядке статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такие дела.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России