Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?

19.02.2021, 10:01
• г. Казань

У меня такой вопрос: я в этом месяце через карту Тинькофф провёл переводы на сумму 1,1 млн.

Сейчас Тинькофф просит отчитаться куда я отправлял эти деньги, для чего и откуда я взял деньги?

Деньги я клал через банкомат Тинькофф и отправлял др. людям через приложение Тинькофф.

Банк просит предоставить справку о доходах, 2 ндфл и 3 НДФЛ.

Деньги у меня:

1. Я продал автомобиль за 630 тыс рублей

2. Был вклад в сбербанке, Я его закрыл.

Официально не работаю. Справок 2 и 3 НДФЛ нет.

Для чего отправлял людям? (Покупал криптовалюту)

Как правильно составить письмо?

Читать ответы (3)
Прошу предоставить справку 2 ндфл Предоставить справку о доходах Банк просит справку о доходах Предоставить справку 2 ндфл Прошу предоставить справку
Ответы на вопрос (3):

Это уже информация. Крипту нужно за наличные похоже покупать.

Спросить

Составьте заявление в банк в простой письменной форме, изложите источник происхождения денежных средств с приложением ваших копий документов. Банк обязан проверять причастность к так называемому отмыванию денежных средств, т.е. распоряжению деньгами в незаконных целях.

Спросить

Здравствуйте!

Нужно указать источник получения денег - продажа авто и вклад, приложить копии документов.

А также и основания для перечисления денег и поступления криптовалюты.

Любой юрист за отдельную плату поможет вам составить такое письмо.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Александр
31.01.2016, 12:32

Возврат денег на карту тинькофф

Возврат денег при расчете картой тинькофф и ежемесячные процентные начисления на вклад.
Читать ответы (1)
Юрий
29.07.2021, 12:29

Мошенник обещал поставить запчасти и просил перечислить аванс на карточку Тиньков банка. Денги перечислены, человек пропал.

Мошенник обещал поставить запчасти и просил перечислить аванс на карточку Тиньков банка. Денги перечислены, человек пропал.
Читать ответы (6)
Галина
09.04.2016, 07:36

Неверный остаток на карте - Как защитить свои права и решить проблему с банком

Хотелось бы узнать такой вопрос. Год назад оформила карту Тинькофф платинум на сумму 15000 рублей. Каждый меся выплачиваю по 1000 рублей, один раз задержала потом доплатила 2200 рублей. Звонила в банк чтобы узнать остаток по счету говорят на карте-430 000 рублей. Как быть если договор оформлен и в нем указана другая суммма сумма в 15000 рублей. Почему тогда ушла в минус и у меня нет таких средств для оплаты я работаю не официально и пока не обращалась в службу занятости по поводу работы. Пожалуйста подскажите что мне делать и как доказать свою правду.
Читать ответы (1)
Сергей
10.09.2021, 02:34

Тинькофф банк отказался переводить средства из-за действующего кредита

Тинькофф банк отказывается переводить средства на другой счёт стороннего банка, т.к в тинькофф банке есть действующий кредит. Этот кредит оплачивается вовремя, история хорошая. Есть ограничения по тинькофф и мне средства перевели ошибочно на этот банк, теперь снять не могу и сам банк отказывается переводить деньги на другой банк.
Читать ответы (1)
Алена
08.08.2021, 21:04

Как вывести заработанные деньги на карту дебетовую Тинькофф - простой гайд

Я сегодня здесь заработала 12230 т.р хотела бы зделать перевод на карту дебетовую Тинькофф банк то есть вывести деньги на карту дебетовую Тинькофф это возможно сделать сейчас и что мне нужно будет сделать чтобы получить деньги.
Читать ответы (2)
Ольга
14.10.2015, 14:55

Проблема с остатком на карте Тинькофф - как узнать точную сумму и решить вопрос

Взята карта Тинькофф на сумму 60.000 рублей расплачиваюсь уже около 3-4 лет во время, а сумма все не убавляется. Прошу банк объяснить, точный ответ не дают, только в ответ переводя тему предлагают свои новые услуги. Что сделать, как быть и узнать точную сумму остатка, может уже переплатила. МОжет претензию в письменном виде отправить на официальный сайт банка? Плачу в месяц около 4 тысяч. Заранее благодарю за ответ. С Уважением Татьяна.
Читать ответы (1)