Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?
У меня такой вопрос: я в этом месяце через карту Тинькофф провёл переводы на сумму 1,1 млн.
Сейчас Тинькофф просит отчитаться куда я отправлял эти деньги, для чего и откуда я взял деньги?
Деньги я клал через банкомат Тинькофф и отправлял др. людям через приложение Тинькофф.
Банк просит предоставить справку о доходах, 2 ндфл и 3 НДФЛ.
Деньги у меня:
1. Я продал автомобиль за 630 тыс рублей
2. Был вклад в сбербанке, Я его закрыл.
Официально не работаю. Справок 2 и 3 НДФЛ нет.
Для чего отправлял людям? (Покупал криптовалюту)
Как правильно составить письмо?
Это уже информация. Крипту нужно за наличные похоже покупать.
Спросить
Составьте заявление в банк в простой письменной форме, изложите источник происхождения денежных средств с приложением ваших копий документов. Банк обязан проверять причастность к так называемому отмыванию денежных средств, т.е. распоряжению деньгами в незаконных целях.
Спросить
Здравствуйте!
Нужно указать источник получения денег - продажа авто и вклад, приложить копии документов.
А также и основания для перечисления денег и поступления криптовалюты.
Любой юрист за отдельную плату поможет вам составить такое письмо.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 49 из 47 433 Поиск Регистрация
Мошенник обещал поставить запчасти и просил перечислить аванс на карточку Тиньков банка. Денги перечислены, человек пропал.
Неверный остаток на карте - Как защитить свои права и решить проблему с банком
Тинькофф банк отказался переводить средства из-за действующего кредита
Как вывести заработанные деньги на карту дебетовую Тинькофф - простой гайд
Проблема с остатком на карте Тинькофф - как узнать точную сумму и решить вопрос