Как избежать проблем при переводе подарка в размере 12 тыс. долларов из Грузии на счет в российском банке?

199₽ VIP

Здравствуйте, Георгий!

Давайте по порядку.

12 К долларов это как бы наверное не та сумма о которой консультируются за 99 р.

Далее, немного странно, что не член семьи, а близкий друг семьи дарит Вам такие деньги.

Далее, что касается суммы, то с такого дарения нужно конечно будет заплатить налог.

Кроме того, могут заблокировать перечисление денег и потребовать оправдательных документов.

Надо ближе к реальности их составлять.

Дарение точно не проходной вариант, налог неизбежен (ст. 207 НК РФ). Но если кое-что поправить в вашей схеме, то в принципе будет гораздо лучше.

Здравствуйте, Георгий! По российскому законодательству при такой сумме сделки согласно ст.572 ГК РФ и ст.161-162 ГК РФ необходимо как минимум простая письменная форма сделки. А чтобы не было вопросов ни у налоговой, ни у банков согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", необходимо оформление сделки лично либо через представителя по доверенности (ст.185-185.1 ГК РФ). Согласно п.18.1 ст.217 НК РФ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, освобождены от налогообложения.

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 г.

Здравствуйте Георгий!

Нужно заключить договор дарения между вами и дарителем.

Договор дарения — в гражданском праве соглашение сторон, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить её от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Правовое основание - "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) ГК РФ Статья 572. Договор дарения

Что касается налогов, то согласно п.18.1 ст.217 НК РФ доходы в денежной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения освобождены от налогообложения.

Если вам нужно составить конкретный договор по вашему вопросу для практического разрешения вашего вопроса, то вы вправе обратиться к любому юристу сайта в личные сообщения.

Надеюсь что мой ответ вам будет полезен!

Доброго вечера!

Ст. 217 НК РФ содержит перечень Доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемые от налогообложения).

Если денежные средства поступают на счёт, как возврат долга, то в этом случае доходы налогообложению не подлежат.

С уважением.

Здравствуйте!

Составьте с вашим грузинским товарищем договор займа и оформите перевод таким образом, что он вам возвращает деньги по договору займа

Тогда думаем покажете в банке и налоговой этот договор и вопросов к вам не будет.

Основание

Ст.807 ГК РФ.