Какой лучший продукт для проверки контрагентов? Опыт и впечатления с системами на основе SPARK от Interfax.

199₽ VIP

Добрый день. Таких систем множество. Кто то отзывается хорошо, кто то плохо. Каждому пользователю нравится что то свое. Если из практики использования моими знакомыми предпринимателями то пользуется спросом "СКРИН" :плюсами является полнота информации; базовый набор предоставляется бесплатно – в том числе краткая справка об участии в арбитражных делах и суммах иска; позволяет скачать выписку из ЕГРЮЛ с сайта; доступные цены; возможность подключить дополнительные услуги для бизнеса. Но есть минус, не проверяется контрагент за рубежом. Но каждому свое. Промониторьте интернет. Отзывы пользователей.

Добрый день Виталий!

Я рекомендую Вам воспользоваться программой проверки InsideReport от ПАО МТС линейки "МТС Твой бизнес".

Свежие данные с Федеральная налоговая служба,

Федеральная служба государственной статистики,

Нотариальная палата, Верховный суд Российской Федерации, Служба судебных приставов, Федеральное казначейство, Единый федеральный реестр.

Он собирает официальные данные и анализирует их с помощью алгоритмов. Это поможет сделать выводы о благонадежности компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Вы получите структурированный PDF-файл с исчерпывающей информацией о контрагенте.

Сервис выдает сводный отчёт за две минуты.

Удачи Вам в разрешении вашего вопроса!

Здравствуйте, Виталий!

Нет к сожалению в РФ единой системы, которая отслеживала бы и направляла бы информацию о контрагентах.

Одна система дает одни сведения, другая - другие.

1. Действующую информацию об организации можно увидеть на сайте Налог. Ру, причем выписка обновляется ежедневно.

Из выписки из ЕГРЮЛ можно увидеть не находится ли организация на стадии ликвидации, как происходит передача долей в уставном капитале, кто директор и т.д.

2. Что касается исков, то можно только по наименованию фирмы смотреть имеются ли в отношении организации решения суда, и где.

Это банк судебных решений https://sudact.ru/regular/

Вы можете сделать закладку на организацию, и вам будут направлять решения.

3. Задержка заработной платы - данную информацию невозможно где-либо отследить, так как спор это Трудовой, кроме фирмы участником спора является физическое лицо, а в силу Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, физическое лицо должно дать согласие на предоставление о себе данных.

3. Вывод денег - это банковская тайна, как минимум, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) "О банках и банковской деятельности",

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Поэтому, пока система позволяет только смотреть выписку из ЕГРЮЛ, судебные решения, а также открытые данные на сайте ФССП, если имеется исполнительное производство.

Единой системы в РФ к сожалению нет, что действительно - печально.

Всех благ Вам!

ВИТАЛИЙ, по общим правилам, убедиться в добросовестности контрагента с помощью сервисов ФНС России-И НЕ ОШИБЁТЕСЬ!

Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн;

проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;

удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;

узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;

подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица;

выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "массовой регистрации" и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;

проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам (постановление ФАС ПО от 15 марта 2011 г.)

Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере – это тоже будет признано проявлением осмотрительности (постановление ФАС МО от 1 марта 2010 г. № КА-А 40/1408-10).

* Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ

* Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств.

*Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2012 г. по делу № А 65-8909/2011, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А 65-15788/2010, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2009 г. № КА-А 40/13417-08).

*Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. В соответствии с п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34 н), годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей

*Изучить реестр недобросовестных поставщиков.

* Проверить полномочия лица, подписывающего договор.

* Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента.

Добрый день, Виталий! Все базы данных формируются на основе общедоступных баз (сайт ФНС, мой арбитр, ФССП)

От ФНС существует еще бесплатный сайт "Прозрачный бизнес"! И все это в открытом доступе!

Добрый день!

Если сумма контракта значительная, запросите у контрагента список документов для проверки в целях проявления должной (налоговой) осмотрительности.

Содержание запроса:

Прошу представить документы о вашей компании по списку ниже. Документы требуются в связи с необходимостью проявления налоговой осмотрительности при выборе контрагента и соблюдения требований статьи 54.1 НК и писем ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@.

Все документы прошу заверить подписью генерального директора (директора) или лица по доверенности.

Об организации

1. Копия свидетельства или листа записи ЕГРЮЛ о создании организации.

2. Копия свидетельства ИНН.

3. Копия устава.

О директоре и представителях

1. Копия паспорта генерального директора (директора) – страницы с Ф. И. О. и пропиской.

2. Копия решения участников (единственного участника) о назначении генерального директора (директора).

3. Доверенность на представителя, если при исполнении контракта от вас будет выступать представитель.

О наличии ресурсов, необходимых для исполнения контракта

1. Заверения о наличии ресурсов для исполнения договора: персонала, транспорта, складских помещений, оборудования, товара, договоров с субподрядчиками.

2. Копия лицензии, если она требуется для исполнения договора.

О деловой репутации

1. Копии благодарственных писем ваших заказчиков.

Об отсутствии споров с налоговой в настоящий момент

1. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Поскольку сумма контракта значительная, также просим предоставить копию бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период.

Если вы не можете представить все документы, просим пояснить причину.

В свою очередь мы готовы представить необходимые документы со своей стороны.

Подпишите запрос генеральным директором (директором).