Бывшая руководительница подразделения КПК обвиняется в присвоении средств - что делать?
597₽ VIP
Я работала в КПК руководителем подразделения, ЦБ приостановил деятельность в связи с проведением проверки. Всё руководство уволилась и разбежались. Завели уголовное дело, где я прохожу свидетелем по факту мошенничества. Дело заведено в 2017 году. Сейчас в КПК назначен конкурсный управляющий. Этот управляющий подал иск в арбитражный суд на меня о взыскании убытков. Он счёл что все средства которые я снимала с расчётного счёта присвоила себе и требует взыскать их с меня. Но, почему-то не учёл, что все средства которые снимались, вносились сразу в кассу КПК. Что делать, подскажите.
Здравствуйте!
1. Тот факт, что о конкурсный управляющий обратился с иском в АС, совершенно не означает что он прав, если даже он так считает по своему заблуждению.
2. Согласно ст.65 АПК РФ:
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
3. Соответственно, в суд он обязан представить доказательства того, что вы нанесли убытки, что якобы "присваивали деньги". Он может подтвердить только факт снятия вами денег с расчетного счета, но этого совершенно недостаточно
4. А вашим доказательством будет представление документов о том, что все деньги вносились в кассу КПК. То есть вы ничего не присваивали, и никаких убытков не причинили.
5.Все ваши возражения относительно исковых требований, вы и изложите в отзыве на иск, который в должны направить в АС согласно части 1 ст.121 АПК РФ.
6. Срок направления отзыва на иск будет определен в определении о принятии искового заявления к производству, копию которого вам направит суд согласно ч.5 ст.127 АПК РФ.
7. Таким образом, ваши действия на настоящий момент:
- после получения копии определения о принятии иска к производству-составьте отзыв на иск, в котором детально изложите все ваши возражения, и-в установленный срок направьте отзыв в суд.. К отзыву приложите документы, подтверждающие факт внесения вами денег в кассу КПК.
Спросить
Добрый вечер
Альфия
АУ может предъявить требования, вы же вправе оспорить по основаниям вами изложенным, путем предъявления отзыва на требование с обоснованием возражений
Вы имеете полное право в защиту своих интересов представить доказательства вашей не причастности к ущербу
грамотно изложив возражение
Контролирующее лицо должника лица, несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника только в случае прямого ущерба причиненного предприятию путем не предоставления документов для проверки, одобрения сделки,
либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии со ст.61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О несостоятельности (банкротстве)"
Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторовСпросить1. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
2. Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы
Здравствуйте Альфия!
Сейчас Вам следует изложить все Возражения в Отзыве на тот иск который подал Конкурсный Управляющий, и приложите ходатайство об истребовании доказательств, которые ранее ОБЭП изьял, в силу АПК РФ Статья 66. Представление и истребование доказательств
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
2. Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.
Обратитесь за помощью в написании Отзыва к юристу у себя по месту или к юристам сайта! После изучения документов можно делать какие либо выводы! Так как необходимо доказать тот факт, что деньги не были Вами присвоены, а они вносились в кассу КПК.
Всего Вам наилучшего!
Спросить
В таком случае-также составьте ходатайство в суд об истребовании доказательств (документов из ОБЭП) согласно части 4 ст.66 АПК РФ:
Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.Спросить
Запрашивать надо их там.
Либо иным образом восстанавливать.
Такие ситуации не редкость.
В принципе можно решить. Надо смотреть само заявление.
Документ - документу рознь. Не каждый документ необходим.
СпроситьВ таком случае-также составьте ходатайство в суд об истребовании доказательств (документов из ОБЭП) согласно части 4 ст.66 АПК РФ:
Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.Спросить
Я была руководителем с 2006 г по 2008 г. Уволилась по собственному желанию. В сентябре 2010 МРИ ФНС подала иск в арбитраж о признании данной организации банкротом, назначен арбитражный управляющий. В конце 2011 г организация признана банкротом и исключена из ЕГРЮЛ. Расходы, понесенные арбитражным управляющим, хотят взыскать с меня, так как до момента ликвидации я продолжала числиться руководителем, согласно вписки из ЕГРЮЛ. Почему новое руководство не внесло изменения послу моего увольнения, мне не известно. Достаточно ли предоставить в суд копию трудовой книжки или приказа об увольнении, чтобы доказать, что я уже давно там не работаю, или все равно придется платить? Спасибо заранее, очень жду ответа.
Я являюсь материально-ответственным лицом. На работе произошел факт мошенничества, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, я прохожу как свидетель. Сейчас уголовное дело приостановлено до розыска лица. Работодатель подал гражданский иск о взыскании с меня суммы недостачи. Законно ли требование работодателя?
Я, Кубанов Андрей Анатольевич. С января 2015 года по май 2016 года я работал в ООО «Терра Групп» г.Калуга. Я работал старшим экономистом и в мои обязанности входила работа с банками, в том числе снятие наличных средств по чековой книжки. Для этого на меня была оформлена доверенность в банке. В мае 2016 года я уволился, в 2017 году компанию признали банкротом и назначили конкурсного управляющего Лаврухина В.И.
В мае 2018 году конкурсный управляющий Лаврухин В.И. подал иск в арбитражный суд о том, что он считает, что деньги со счета снимались не правомерно, а так как по банковской выписке деньги снимал я, то я должен вернуть все снятые деньги. Это 10 290 00 рублей. Так как в иске был указан не мой адрес прописки, по указанному в иске адресу я никогда не жил и не был прописан, то об этом я узнал только в июне 2019 года.
С мая 2018 года сменилось уже 2 конкурсных управляющих. И с апреля 2019 года конкурсным управляющим является Бессольцева О.А. По ее словам, Лаврухину В.И. не передали финансовых документов по ООО «Терра Групп, поэтому нет документов подтверждающих, что после снятия денег со счета компании я сдавал их в кассу.
У меня документы, подтверждающих, что после снятия денег я сдавал в кассу предприятия у меня не сохранилось, корешки от кассовых ордеров в столе на работе. При увольнении никаких финансовых претензий ко мне не было.
Что мне необходимо предпринять в такой ситуации и были ли похожие дела в судах?
E-mail: andanat@list.ru
Тел.: +7-900-573-47-74
Я работала Главным бухгалтером в ООО "ГАСК" с 25.08.2010 по 08.09.2015 года. ,где в 2015 году с 15 апреля 2015 по 25.08.2015 года находилась на больничном, заявление на увольнение было подано 25.08.2015 года, приказ издан 08.09.2015 г. С 02 сентября был назначен временный управляющий по банкротству. С 25.12.2015 г. судом был назначен конкурсный управляющий, который в настоящее время т.е 19.09.2016 года подает в Арбитражный суд заявление на привлечение к субсидиарной ответственности. В 2015 году я практически не работала так как серьезно была больна и находилась в НИИТО на операции. Тем самым руководство кассовые документы конкурсному управляющему не были предоставлены, а были ими уничтожены. Зам. главного бухгалтера дает пояснение за своей подписью конкурсному управляющему, что кассовая книга, приходные и расходные ордера велись только в электронном варианте. На бумажный носитель не выносились. Но касса велась по всем стандартам ПБУ и была мной подписана и сшита. Хотя за 2011-2012 года была плановая выездная налоговая проверка. Где попадала вся финансовая отчетность на бумажном носителе. 2013-2014 год были подвержены проверке со стороны независимого аудита, проверка не доведена до конца в связи с неуплатой за услуги. Как теперь мне себя обезопасить перед судом и доказать свою невиновность.
Положила личные средства на вклад в кредитно-потребительский кооператив, из звонка следователя узнала, что заведено уголовное дело по факту мошенничества и выдачу вкладов приостановили, готовят КПК к банкротству. Вклады застрахованы. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
Является ли выплата по исполнительным документам обычной хозяйственной деятельностью предприятия? Дело в том, что мы подавали в суд на застройщика о взыскании неустойки, убытков и т.д., суд выиграли, получили исполнительные листы. Отнесли исполнительные листы в банк, банк по инкассовым поручениям перевел нам денежные средства, НО, после того, как застройщик подал в АС заявление о несостоятельности (банкротстве), НО, до введения в отношении него процедуры наблюдения. Конкурсный управляющий подал в суд на банк о взыскании убытков, в виду того, что якобы была нарушена очередность (до выплаты нам денежных средств застройщик успел сдать в банк требования КТС о взыскании заработной платы). Банк суд выиграл, в апелляционной инстанции решение оставили без изменений. Конкурсный управляющий подала в рамках дела о банкротстве непосредственно на нас о признании сделки недействительной. Суд вынес определение об отказе в заявлении, опираясь на то, что заявителем не доказан тот факт, что оспариваемая сделка, совершенная в обычной хозяйственной деятельности, не превысила один процент стоимости активов предприятия. Конкурсный управляющий подала апелляцию. Теперь нужно доказать, что выплата по исполнительному листу является обычной финансово-хозяйственной деятельность, т.к. бремя этого доказывания лежит на нас. стоимости активов должника.
Я являясь главным бухгалтером на предприятии по распоряжению руководства оформила расходныц кассовый ордер на 32000 тыс рублей на выдачу себе пособия по уходу за ребенком, в этот день денег в кассе не хватило что бы мне отдать и я перечислила себе на банковскую карточку 32000 тыс рублей. А расходныц кассовый ордер забыла уничтожить и оставила на столе. На нем не было подписи директора и кассира. Через три месяца после моего увольнения руководство написало на меня в милицию и завили уголовное дело по факту мошенничества, что яко бы я присвоила лишние денежные средства. Подскажите как доказать что я не получала деньги из кассы.
Положила личные средства на вклад в кредитно-потребительский кооператив. Вчера из звонка следователя узнала, что заведено уголовное дело по факту мошенничества и выдачу вкладов приостановили, готовят КПК к банкротству. Вклады застрахованы. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
Я была руководителем с 2006 г по 2008 г. Уволилась по собственному желанию. В сентябре 2010 МРИ ФНС подала иск в арбитраж о признании данной организации банкротом по упрощенному принципу отсутствующего должника, назначен арбитражный управляющий. В конце 2011 г организация признана банкротом и исключена из ЕГРЮЛ. Мне об этом не сообщалось. Расходы, понесенные арбитражным управляющим и взысканные с заявителя, ИФНС хочет взыскать с меня через суд, так как до момента ликвидации я продолжала числиться руководителем, согласно вписки из ЕГРЮЛ. Почему новое руководство организации после моего увольнения не внесло изменения в ЕГРЮЛ, мне не известно. Получается для упрощенной процедуры банкротства меня не стали искать, хотя мой адрес в ЕГРЮЛ есть, а когда ИФНС понесла нежелательные расходы - сразу нашли крайнего. При подаче в арбитраж заявления ИФНС было известно, что имущества у должника нет. Почему тогда арбитражный управляющий совершал расходы, зная, что возместить их не получится (постановление ВАС РФ № 91 от 17.12.2009 г п.15,17) Достаточно ли предоставить в суд копию трудовой книжки или приказа об увольнении, чтобы доказать, что я уже давно там не работаю, или все равно придется платить? Спасибо заранее, очень жду ответа.
Сегодня позвонила мне дознаватель и сказала, что на меня заведено уголовное дело, по факту мошенничества, взяла кредит около 10000 в МФО Деньги сразу в 2014 г. Позвонили сейчас. Что делать?
