Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Вопрос о возможной налоговой проверке и начислении НДФЛ на вклад без документов на происхождение денег.

16.06.2021, 21:40

• г. Москва

Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?

ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.

Читать ответы (5)

Провести налоговую проверку
Получить гражданство
Происхождение денег

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Литонин А. В. 4.8

16.06.2021, 22:09,

г. Самара

Здравствуйте, Елена! Исходя из положений налогового законодательства РФ, Ваши деньги не являются объектом налогообложения НДФЛ.

Спросить

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

17.06.2021, 00:36,

г. Красногорск

Скажите, что всю жизнь вы и ваша семья зарабатывали их на Украине.

С уважением.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.7

17.06.2021, 14:08,

г. Москва

Здравствуйте!

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом

У ФНС нет таких полномочий.

Теоретически, при совершении какой-либо сделки с использованием этих денег через банк именно банк может запросить информацию по происхождению денег. Такие права даются банкам в целях противодействия финансированию терроризма (см. Федеральный закон № 115-ФЗ).

Что касается ФНС, его может заинтересовать только доход по процентам с этого вклада. Если проценты начали получать с 2020 года, в 2021 году вам придет уведомление об уплате налога с полученного дохода (при условии, что доход по процентам превысит 42.500 руб - с превышения и заплатите).

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

Булатова И.Д. 4.4

17.06.2021, 14:18,

г. Москва

Нет оснований для проверок...

Средства бесспорно были ввезены при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.6

17.06.2021, 14:47,

г. Кемерово

Пока данный вариант у налоговой не проходит, т.к. верховный суд в свое время высказался, что это незаконно. Но, я думаю, постепенно они этот вопрос продавят.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 48 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вопрос о возможной налоговой проверке и начислении НДФЛ на вклад без документов на происхождение денег.

Как ФНС может заинтересоваться 4-летним вкладом в российском банке без документов о происхождении денег?

Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?

Переехали в Россию с деньгами - могут ли начислить налоги без документов?

Банк БФГ Кредит под угрозой отзыва лицензии - что будет с моим вкладом в 1400 000?

Возможно ли начисление НДФЛ на вклад, не требующий декларирования, и как получить доказательства происхождения денежных средств?