Как защитить себя от аферистов - опыт жертвы отмывания денег через ИП

Нужно подать заявление о закрытии ИП.Это можно сделать и при наличии долгов и начать разбираться с долгами. Увы,но вы самостоятельно несете за свое ИП ответственность, но вы можете обратиться с заявлением в полицию и попытаться привлечь вашего знакомого за растрату (УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции) )

И хотя бы часть денег возместить, но все неуплаченные налоги придется оплатить самостоятельно.

Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы.

Вы-не ему предъявляете, а в полицию заявление пишите. Может и юрист это сделать, а можете вы сами.

Но-обязательно подайте заявление о закрытии ИП,иначе будут продолжать начислять налоги.

Добрый вечер, Кристина.

Если все написанное правда в отношении упомянутого участкового уполномоченного, то Вам прямая дорога в Управление собственной безопасности ГУВД Краснодарского края. Необходимо там написать заявление с описанием всех деталей произошедшего с Вами.

Исходя из написанного, могу предположить, что данный сотрудник вместе с Вашим знакомым, нарушили следующие статьи закона:

1. Статья 174. 1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершениям им преступления, появилась в УК РФ в 2002 году, с принятием ФЗ — № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».

2. Ст. 17 79-ФЗ от 27.07.2004 (в редакции от 03.07.2016) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

3. Ст. 10 Постановление ВС РФ от 23.12.1992 N 4202-1 (ред. от 05.02.2018) "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации".

4. Ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Кристина,

для того, чтобы дать объективную правовую оценку действиям вышеупомянутых лиц необходимо предварительно ознакомиться со всеми деталями Вашей ситуации.