Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проблемы с переводом денег из Кыргызстана в Россию - требуются документы на происхождение средств

01.07.2021, 21:40
• г. Ростов-на-Дону

Мы перевели деньги с Кыргызстана в Россию по 500000 теперь нам их тут не дают просят документы подтверждающие откуда я их взяла что делать.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте. Нужно объяснение составить и все.

Спросить

Здравствуйте!

Чаще всего, если банк просит предоставить документы о происхождении средств, достаточно принести:

справку о доходах;

договор купли-продажи;

договор дарения;

выписку из другого банка, если деньги были переведены из него и др.

Если никаких документов нет, например, вам подарили несколько сотен тысяч рублей на свадьбу, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно для снятия вопросов.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России