Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

11.09.2021, 14:41

• г. Санкт-Петербург

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?

Читать ответы (6)

Перевод средств

Ответы на вопрос (6):

Юрист

Павлов Я. В. 4.8

11.09.2021, 14:56,

г. Москва

Добрый день! Крипта?

Какой регулятор?

Вы такой сертификат нигде не получите.

Спросить

Автор вопроса

Надежда Филиппова

11.09.2021, 15:06,

г. Санкт-Петербург

Биткойн.

Письмо пришло с электронного адреса FCA. consumer.queries@fca.org.in

А что делать, как вернуть свои средства?

Спросить

Юрист

Питниченко А.Ю. 4.8

11.09.2021, 15:07,

г. Москва

Скорее всего это рассылка организованная мошенниками, не переходите ни по каким ссылкам в этом письме. Если у вас есть криптовалюта, с ней скорее всего все в порядке.

Спросить

Автор вопроса

Надежда Филиппова

11.09.2021, 15:14,

г. Санкт-Петербург

Там написано что они передали в орбетрожный суд документы и могут привлечь меня к ответственности по признакам мошенничества, что деньги присвоенны государством Италии.

Я непонимаю, документ я нигде получить немогу, деньги вложила собственные. Типерь деньги не вернуть, ещё и кокаято ответственность в другом государстве.

Где найти справедливость?

Спросить

Юрист

Питниченко А.Ю. 4.8

11.09.2021, 15:17,

г. Москва

Это бред, никто никуда не подавал, меньше читайте сомнительных писем с электронной почты.

Спросить

Адвокат

Грудкин Б.В. 4.9

12.09.2021, 13:53,

г. Санкт-Петербург

Надежда Филипповна, ответьте самой себе на простой вопрос: "От кого именно Вы получили это письмо?" От какого конкретно органа какого государства? Если это иностранное государство, то почему на русском языке? Что такое "орбетрожный суд"? Это Вы так пишите или так было написано в этом письме?

Согласен с коллегой, что это письмо направлено Вам мошенниками.

Другое дело, что Вы, насколько я понимаю, вложили значительные суммы денег в какой-то непонятный для Вас финансовый актив при посредничестве неизвестных лиц. К сожалению, опасность хищения Ваших денег в этом случае весьма велика. И дело совсем не в каком-то там сертификате или в каких-то несуществующих, скорее всего, проблемах с иностранными государственными органами.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 81 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59