Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как можно получить сертификат АML в СПб для получения денежных средств.

04.10.2021, 14:42
• г. Москва

Как можно получить сертификат АML в СПб для получения денежных средств.

Читать ответы (2)
Как получить сертификат Как можно получить
Ответы на вопрос (2):

Очень просто, обратиться в организации издателю данного сертификата по месту Вашего постоянного проживания или регистрации или просите выслать почтой и денежные средства AML будут Вами получены.

Спросить

Указанное заявление может быть направлено в орган, предоставляющий меры поддержки, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата"

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Игорь В.
15.09.2021, 14:08

Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?

Возможно ли как то получить сертификат соответствия директиве AML, сейчас в процессе возврата средств после взаимодействия с брокером. Сопровождает юридическая компания, на каждом этапе что то надо оплатить, налог, конвертация, каждый раз пишут что средства отправлены по реквизитам, но в итоге происходит что то непредвиденное где надо предоставить документ соответственно оплатить, сейчас перевод остановил европейский регулятор FCA, требуют сертификат, средства только вкладываю.
Читать ответы (4)
Анна Алексеевна
13.03.2017, 03:35

Возможно ли получить Сертификаты в ЗАГС на Именной накопительный счёт Совершеннолетие для детей, если им уже 14 и 4 года

Моим детям 14 и 4 года, я не знала о программе Именной накопительный счёт Совершеннолетие. Скажите пожалуйста, могу ли я ещё получить Сертификаты в ЗАГС на этот именной счёт для моих детей?
Читать ответы (2)
Ольга
30.12.2018, 20:14

Мама получила сертификат на денежную выплату без указания источника - что это может значить?

Маме на почтовый адрес пришёл сертификат на получение денежной выплаты по решению тверского районного суда г. Москвы. Сертификат от федерального казначейства с печатью и подписью руководителя отдела фгупфкс овк. Ни телефонов, адреса куда обращаться. Что это может быть.?
Читать ответы (8)
Да? Нет? Наверное!
12.09.2017, 11:15

Возможно ли получение денежных средств по исполнительному листу по нотариальной доверенности на свои реквизиты?

Может ли человек получить денежные средства по исполнительному листу другого человека и на свои реквезиты-если у него нотариальная доверенность на получение денежных средств от этого человека? Человек за границей и хочет чтоб за него получили денежные средства. Банк отказывается принимать документы так.
Читать ответы (3)
Георгий
27.03.2021, 19:58

Как оформить договор дарения при получении подарка в размере 12 тысяч USD от гражданина Грузии на счет в российском банке?

Вводные: Я - гражданин РФ. Тот, кто перечисляет деньги - гражданин Грузии. Мой счет - счет в российском банке в USD. Близкий друг семьи в качестве подарка хочет перевести мне порядка 12 К USD. С точки зрения налогового законодательства и ВК, как избежать возможных проблем и какие документы могут потребоваться для подтверждения факта, что деньги получены не от предпринимательской деятельности/продажи недвижимости и т.п? Решение: итак, в результате мини-консултаций в лс, пришли к решению заключения договора дарения. Уточняющие вопросы: 1.Договор заключается м/у гражданами разных государств, а валюта - USD. Есть какие-либо нюансы здесь? 2. Любые другие полезные советы приветствуются и вознаграждаются "лучшим ответом" Спасибо. Особо любопытным: никакой тайной схемы нет! Человек является более близким, чем некоторые родственники. Обстоятельства, почему вдруг он захотел перевести мне такие деньги не считаю нужным раскрывать, т.к. они не в юридической и финансовой плоскости. Факт - безвозмездная передача денег. Точка.
Читать ответы (13)
Елена
13.05.2021, 11:02

Уведомление об истекающем сроке получения денежной компенсации на сайте https://www.compensatsia.online для Елены

Elena ! Не смогла до Вас дозвониться. На Ваши ФИО истекает срок получения денежной компенсации. Получите на сайте: https://www.compensatsia.online Добрый день! Что это?
Читать ответы (7)