Алексей николаевич
22.04.2014, 14:48
В связи со смертью должника (кредиты) должны ли близкие родственники (муж, жена и другие)
Читать ответы (0)
Указание Банка России о изменениях в Положении о внутреннем контроле кредитных организаций в целях борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма
• г. Барнаул
Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61431)
Можно ли снимать больше/либо меньше 600 тысяч? Эта граница теперь официальная согласно указанию Банка России?
Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):
03.11.2021, 08:54,
г. Калининград
03.11.2021, 09:12,
г. Тула
Вы можете снять указанную сумму, но данные уйдут в ФНС, возможно придеться ждать уведомления из ФНС, запросят подтверждение самой суммы и законность ее образования. Мониторинг ведут от 600.000 руб. и выше.
Спросить