Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защититься от мошенничества после прохождения верификации на обменниках?

15.11.2021, 20:22
• г. Москва

Но меня вот ещё что волнует, я проходила верификацию на обменниках как эти мошенники и говорили, и предоставляла свои документы, мне теперь что мониторить чтоб на меня кредит не оформили?

Читать ответы (2)
Предоставлять документы
Ответы на вопрос (2):

Через личный кабинет ФНС можно контролировать наличие действующих счетов в РФ, выписка бесплатная.

Спросить

Здравствуйте, можете запросить данные из бюро кредитных историй. А также можете на сайте налоговой в личном кабинете посмотреть наличие открытых на Вас счетов.

Можете также заменить паспорт, указав что он непригоден для использования.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Зарина
24.06.2022, 14:15

Как избежать мошенничества при использовании криптовалютных кошельков - история о верификации и неожиданных запросах

Мы с человеком договорились о сделке, я открыла крипто кошелёк, он мне пополнил, теперь чтобы их вывести я должна пройти верификацию для этого меня консультант попросила пополнить свой кошелёк определёной суммой, я пополнила, они ещё раз запрашивают пополнение 2 раз, якобы для окончательной верификации, это прописано у них в пользовательском соглашении, как быть теперь это мошенники?
Читать ответы (2)
Руслан
27.02.2021, 13:50

Мошеннический звонок от сотрудника банка - как я случайно получил кредит и почему мне пришлось его закрыть в тот же день

Мне позвонил человек представился сотрудником банка сказал что на меня оформили кредит и что это возможно мошенники и чтобы не достались им деньги мошенникам мне нужно придти в сбербанк и оформить этот кредит я через сбербанк онлайн отправил заявку мне пришол отказ о кредите пришол в сбербанк мне оформили кредит причём я не работую и никаких справок о доходах не предоставлял они сами все заполнили и кредит одобрели и в этот же день я его закрыл этими деньгами не пользовался и мне всеравно сказали оплатить проценты мне кажется что мошенник который звонил связан с этим збер банком да и он ещё говорил им слтрудникам сбербанка ничего не говорить об этой ситуации вот вопрос в чем, почему я должен оплачивать процент если я вернул кредит в этот же день?
Читать ответы (2)
Вадим
07.02.2016, 08:07

Как получить деньги с Leonbet без верификации, если нет доступа к электронной почте?

Не могу пройти верификацию так как не имею доступ к своей электронной почте и поэтому хочу забрать свои деньги из конторы Leonbet, Подскажите как мне это сделать без верификации.
Читать ответы (1)
Наталья
30.11.2015, 23:39

Сотрудник без моего согласия добавил второй документ к оформлению кредита - что делать?

Сотрудник оформил кредит, и без моего ведома внёс второй документ, который лежал в паспорте! Оформили договор, через 2 недели, сотрудник просит этот второй документ привезти, так как заявляет что договор о кредите не действителен, что делать? Если я ранее втрой документ не предоставляла?
Читать ответы (1)
Евгений
12.02.2013, 15:44

Как избежать юридических проблем в ситуации с оформлением кредита на себя и друга

Я оформил кредит на себя и своего друга, через кредитного брокера, т.к. на тот момент официально не работали. Все деньги остались у меня. Позже возникла ситуация, что денег платить за кредиты нету. Теперь друг хочет написать на меня заявление, что я мошенник. Про документы (копия трудовой с новым местом работы и справка 2-НДФЛ), которые предоставлял брокер я ничего не знаю! У друга есть расписка, что я оформил кредит на него и обязуюсь выплачивать. Что мне нужно сделать, чтобы не было проблем с законом?
Читать ответы (2)
Ольга
24.02.2021, 22:34

Как защититься от иска банка, возникшего после утери паспорта и моего свидетельства на суде?

В 2016 г был утерян паспорт. На следующий день написали заявление в милицию. Через 4 дня после утери паспорта машенники оформили кредит. Машенника поймали. Был суд. Вызывали меня как свидетеля. Теперь через 5 лет банк подал иск в суд на меня. Что делать.
Читать ответы (7)
Татьяна
19.04.2021, 18:56

Опасность мошенничества - как избежать кредитного мошенничества в банке Альфа

Позвонили мошенники якобы служба безопасности альфа банка. Сказали от меня была подана заявка на кредит. Хотя ни какую заявку я не делала. Сказали что якобы мошенническая попытка взятия кредита. Сказали зайти в телеграмм на альфа финансик. Говорили про какую то цифровую карту. Пришла смс к кодом. Сказали чтоб им его не сообщала. Но сказала роботу после сигнала. Я сразу не сообразила что это мошенники. Была напугана. И сказала «роботу» этот код. Сказали чтоб я зашла в свой личный кабинет. Я зашла на не код не пароль от кабинета не говорила им. Просили сказать секретное слово к моей карте. Я не сказала. Когда поняла что это мошенники. То сразу прервала телефонный разговор. Телеграмм приложение сразу удалила. Вот теперь переживаю не снимут ли они деньги?
Читать ответы (3)
Асия
08.12.2021, 10:07

Как я стала жертвой мошенников при оформлении кредита в Балтик Кредит и как мне отказаться от него.

Я оформила кредит в Балтик Кредит заполнила анкету мне одобрели кредит теперь чтоб перевести деньги они просят 16100 тенге. Это мошеники да. Теперь я хочу отказаться от кредита они говорят надо заплотить 8000 тыс тенге.
Читать ответы (5)