Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Перевод займа через Lithuania Group Banking - проблемы идентификации и возможные риски невыполнения обязательств

10.01.2022, 08:21
• г. Уфа

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lithuania Group Banking, и он переведёт туда деньги.

Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты. Я больше ничего не делала. Еще отправляла им расписку Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства?

Читать ответы (4)
Открыть счет
Займ у частного инвестора
Открыть счет в банке
Ответы на вопрос (4):

Мошенникии работают, не делайте перечислений.

Спросить

Это мошенник, а не инвестор. Обращайтесь с заявлением в полицию, пока не поздно.

- см. ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 159 УК РФ.

Спросить

Данная организация не зарегистрирована и отсутствует какая либо информация на официальном сайте Центрального банка России для осуществления законной деятельности в России как кредитная организация (банк и др.).

Спросить

Будьте осторожны, вас могут обмануть.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России