Роман
09.12.2020, 11:39
Хочу внести на дебетовую карту крупную сумму, в каком случае (при какой сумме) банк спросит откуда деньги?
Читать ответы (2)
Как избежать проверки и налогов при поступлении крупной суммы денег в банк из наследства?
• г. Коста Брава
Что если на счёт поступят крупная сумма денег, будет ли проверять банк как либо документы и требовать налоги ибо какие нибудь документы? Хочу продать кое какое наследство. Но не хочу чтоб было известно.
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
17.01.2022, 04:49,
г. Красноярск
Добрый день. Все операции от 600 тысяч рублей банки обязаны проверять согласно закону об отмывании доходов. (115 фз) . Поэтому могут и проверить и могут у Вас запросить информацию о природе Ваших денег.
Спросить
Wersia
05.09.2020, 18:28
Может ли ФНС оштрафовать за перевод денег от отца на мой счет?
Читать ответы (2)
Михаил
10.03.2014, 20:05
Что будет если перевести крупную сумму денег на свой счет в банке.
Читать ответы (1)
Сергей
12.04.2018, 21:16
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Читать ответы (1)
Михаил
24.03.2021, 22:57
Могут ли в налоговой поинтересоваться происхождением денег на квартиру?
Читать ответы (11)
Кирилл
12.02.2020, 00:31
Отказ банка в предоставлении информации о банковском счете - как правомерен и как оспорить доверенность на снятие наличных?
Читать ответы (3)