Налоговая блокирует движение денег из-за звонка из Москвы - опыт дипломата

26.01.2022, 00:00

• г. Санкт-Петербург

Из OCBC Bank Сингапур с брокерского счета, открытого на мое имя, дипломатическим каналом, были перечислены деньги на внутренний счет ХОУМ КРЕДИТ банка. В налоговую по г.Москве №14 был, якобы, сделан анонимный звонок, что я получая из за границы приличную сумму денег, пытаюсь уйти от налогов. Как бы налоговая притормаживает дальнейшее движение денег. И мне на почту приходит Налоговое требование, которое я должна оплатить и тогда я получу всю сумму. На вопрос: почему они не могут высчитать эту сумму налога с перевода? Потому, что он Дипломатический, не прикосновенный. Почему тогда"не прикосновенный" могут заблокировать и более того, отправить назад? Была у кого нибудь похожая ситуация? Дошел кто то до конца и с каким итогом? Это опять мошенническая схема? И как звонят с телефонов банка, налоговой? Эл.почта тоже, как налоговой?

Читать ответы (2)

Дипломатическая почта
Мошеннические схемы
Внутренний кредит

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Дружинин Д. Д. 4.4

26.01.2022, 00:03,

г. Санкт-Петербург

Добрый день, нужно изучать более детально, обратитесь за помощью юриста в ЛС. Спасибо.

Спросить

Юрист

Рогозянов А.В. 4.8

26.01.2022, 00:11,

г. Москва

Добрый день Светлана Ивановна,

Ваши отметки на требовании - действительно наводят на мысль - что это подделка, тем более налоговая присылая требования - они подписываются или рукописно (сканы) или чаше всего подписаны электронной цифровой подписью - что чаше всего.

Я так предполагаю, что к указанному требования приложены реквизиты для уплаты, вовсе не казначейства для оплаты.

С большой степенью вероятности - это мошенническая схема. Более детально - необходимо изучать и проверять кто кому и что говорит, откуда у Вас эта информации и вообще кто Вам звонит и присылает и с каких номеров и адресов.

Спросить

К данному требованию вообще ни каких реквизитов не прилогается, и сколько я не прошу, ответ один перечисляйте на какой-то внутренний счет в банке, реквизиты счета есть., якобы на этом счету и находятся основные средства.Есть договор с банком на гарантированный перевод средств из-за границы.

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 132 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Налоговая блокирует движение денег из-за звонка из Москвы - опыт дипломата

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов