Как перевести деньги на карту Сбербанка без привлечения внимания налоговой - ответ на важный вопрос

24.02.2022, 20:04

• г. Тула

Хотел перевести деньги на дебетовую карту сбербанка 150000 рублей может ли налоговая за интересоваться моим переводом? Что мне грозит? И как вывести чтобы не попасть под контроль налоговой? Очень важный вопрос? Заранее благодарен.

Читать ответы (4)

Перевод денег на карту Сбербанка
Дебетовые карты сбербанка
Перевод денег на карту

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Грибов Ю.В. 4.7

24.02.2022, 20:09,

г. Тольятти

Здравствуйте!

Нет оснований для беспокойства

Никого ваша сумму интересовать не будет.

Спросить

Юрист

Кочетков А.В. PRO 4.7

24.02.2022, 20:31,

г. Тула

Можете переводить, мониторинг ведётся от 600.000 в мес., рекомендую выводить частями, например по 50.000 хотя бы, чем меньше, тем лучше.

Спросить

Автор вопроса

Алексей

24.02.2022, 20:12,

г. Тула

А если у меня 2 две карты и я ежемесячно буду выводить с каждой по 150000 рублей в этом случае может налоговая заинтересоваться? За ранее спасибо за помощь очень нужен ответ.

Спросить

Юрист

Шулимов В. Г. 4.4

24.02.2022, 20:31,

г. Москва

1. Контроль за переводами физлиц осуществляется в рамках закона № 115-ФЗ — о противодействии отмыванию денег и терроризму. По этому закону банки обязаны сами выявлять подозрительные операции и передавать в Росфинмониторинг сведения, если платеж попадает под обязательный контроль.

2. 06 сентября 2021 года ЦБ подготовил методические указания; 16-Р для банков: какие операции нужно считать подозрительными и что делать с такими переводами.

Удачи.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 94 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59