Операции с выводом денег из онлайн-казино - борьба с выводом, верификация, налоговые требования

Как мне быть в такой ситуации, значит решил поиграть в боте и выиграл там 24000 и хочу вывести денежные средства, на что мне отвечают что это не возможно пока я не пройду верификацию. Они вот пишут: Я проверил информацию по вашему аккаунту. У вас не пройдена верификация. По правилам ЦУПис на территории РФ вы должны пройти верификацию, для вывода средств. Наша контора старается быть официальным казино, и к сожалению мы не можем вывести вам ваш выигрыш, пока вы не пройдете верификацию. Верификация представляет из себя депозит в общей сумме на 15.000 р с одного банковского счета или QIWI кошелька. Ваш депозит составляет 5000 рублей. После депозита в 10.000 рублей они будут начислены вам на баланс, вы сможете вывести всю сумму. Мы не хотим рисковать нашей репутацией и просим с пониманием относится к нашей ситуации, мы не можем выводить деньги не верифицированным пользователям на территории РФ, это нарушает ряд законов игорного бизнеса и конституции РФ.

У вас не пройдена верификация Вашего кошелька в нашем боте Верификация представляет из себя депозит одним платежом на 4.000 рублей с одного банковского счета или киви кошелька. После пополнения - у вас появиться возможность вывести средства К тому же, нужно прислать ваше ФИО, и номер телефона или карты, с которого вы пополняли, чтобы удостовериться, что пополняли именно вы. Просим с пониманием относиться к нашей ситуации, мы не можем выводить деньги не верифицированным пользователям, это нарушает ряд законов игорного бизнеса и позволяет избежать мошеннических действий. С уважением, казино Fortuna Grand!🎰 Я выиграла, в казино в телеграмм боте, но мне не выводят деньги на киви кошелёк, пишут вот, что, написано вверху.

Букмекерская контора просит для верификации аккаунта фото паспорта моего сына. Аккаунт мой. имеют ли они на это право?

У меня такой вопрос. Меня обманул брокер. Он затребовал документы для верификации, я отправила. Затем он сказал что верификация завершится в течение нескольких часов, так что можно уже вносить депозит. Я внесла. Через месяц, при попытке вывести часть профита обнаружила, что мой аккаунт до сих пор не верифицирован и деньги мне не выводят. На вопрос почему аккаунт до сих пор не верифицирован отвечают, что очень загружены, очень много клиентов. На вопрос когда верифицируют-молчат. Что можно сделать? +393459123240

Дилинговый центр FOREX MMCIS group отказывает в выводе средств, ссылаясь на то что мне нужно пройти верификацию на подозрение очень сложную и затратную, хотя годом раньше им хватало просто сканов лица на фоне развернутого паспорта. Ниже вставлю переписку с онлайн поддержкой: Приветствуем Вас в нашем чате! Сейчас к Вам подключится свободный оператор. Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату? Вы: 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания. К Вам подключился оператор Ирина Селезнева. Ирина Селезнева: Здравствуйте, andruast! Чем я могу Вам помочь? Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату? 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания. Ирина Селезнева: Уточняю информацию, ожидайте, пожалуйста. Ирина Селезнева: Ваш аккаунт находить на верификации. Вам на почту должно было прийти письмо с перечнем документов необходимых для проверки и инструкцией для прохождении данной процедуры. Вы: и что это за пакость такая, мне срочно мои деньги нужны Ирина Селезнева: Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег «Знай своего клиента». Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента. Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при это аккаунты своих клиентов. Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту. И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован. Вы: начало деньги верните потом пройду верификацию. Ирина Селезнева: На время прохождения верификации вывод не возможен. Вы: какой еще тероризм вы мне зубы не заговаривайте, пусть правительство верефицируется так как оно спонсирует весь тероризм Вы: покажите мне право на удержание средств клиентов? Вы: все соответствующие документы на которые вы ссылаетесь, и которые вам дают право не возвращать деньги без якобы верификации К Вам подключился оператор Ирина Селезнева. Вы: ну что молчите, надо было сначала верифицировать клиентов потом деньги принимать К Вам подключился оператор Виктория Руднева. Виктория Руднева: Здравствуйте, andruast! Чем я могу Вам помочь? Вы: Ладно будем судится, раз такие дела. Как вам не стыдно на такие конторы работать. У меня два маленьких ребенка на руках, ипотека и кредит! Вы: Верификация была пройдена еще в 2013: 7 ноября 2013, 20:19 Здравствуйте, уважаемый клиент! Вы заказали вывод средств с торгового счета компании. Обработка Вашей заявки временно приостановлена до тех пор, пока не будет идентифицирована Ваша личность. Пожалуйста, пришлите цветные сканы страниц паспорта, где есть записи, на email -

Я сыграла в казино Вулкан Вегас 777 и выиграла 57000 рублей, хочу вывести этот выигрыш. Мне сказали оплатить комиссию в размере 9%, затем пройти верификации аккаунта и для верификации я должна оплатить 20% от выигрыша, но затем они вернут этот процент и оплатить налог в размере 13% с суммы выигрыша. Мой вопрос это все законно или они меня обманывают, все платежи делаются на мой аккаунт.

Занимаюсь ставками на спорт онлайн. Букмекерская контора заблокировала вывод средств и потребовала верификацию. На протяжении двух месяцев запрашивает разные документы для прохождения верификации, прежде чем вывести средства. Отправил всё, что запрашивала компания, но сейчас это уже доходит до абсурда, требуют заверенные копии документов и банковских счетов без каких-либо гарантий. Необходима помощь в выводе средств.

Хочу верификировать карту украинску в онлайн казино Вулкан они говорят внести депозит 5000 рублей а выигрыш у меня уже есть Как быть стоит ли мне верификацию проходить или это лохатрон?

Ваш статус: «🚫не верифицирован» чтобы пройти верификацию от вас потребуется активировать транзитную ячейку на серверах-платежной системы. Нужно совершить контрольный платеж. Активация составляет 3% от общей суммы 30.000 рублей (600 рублей). Ваши Деньги возвращaются вам вместе с перевoдом. Неверuфuцuрованный перевод средств в размере 30.000 рублей счuтается как подозрuтельная операцuя, при которой вашу Банковскую карту могут заблокировать до выясненuе прuчин. Для доверия между намu прикрепляю вам скрин, о проблеме перевода. clck.ru/MheFa Контрольный платеж можете оплатить через систему банка - ➡clck.ru/Mhdfw ⬅ Далее Перевод поступит в обработку. Зачисление всей суммы на вашу карту составит 10-15 мин. Перевод осуществляется автоматически Вам на карту с которой вы оплатили верификацию. Пришлите фото чека, для подтверждения верификации. Гарантии моих личных данных: Прописка: clck.ru/MKaAP Мое фото: clck.ru/MheHN Фото паспорта крупным планом: clck.ru/MheKr

Первый этап верификации вашего аккаунта пройден. Для пресечения действий злоумышленников, нам необходимо идентифицировать ваш платёжный метод, мы должны убедиться, что электронный кошелек, который вы используете принадлежит вам и не находится в руках злоумышленников. Для верификации платежного метода, вам необходимо повторно создать и оплатить заявку, сумма в Ethereum должна соответствовать сумме, указанной вами, при создании предыдущей заявки, с точностью до шести знаков после запятой. Сумма платежа - является идентификатором вашего электронного кошелька. После того, как ваш платежный метод будет идентифицирован, оба платежа будут отправлены на реквизиты, указанные вами, при создании заявки. Законно ли это требование?