Служба валютного контроля HSBC требует оплаты задолженности перед переводом на имя клиента

Юридик фирма consultgr.pl +48609799853 +48723576974 +48448881042 и ешё у них второй сайт cecj.pl Гайфулина Диана

Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.

В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.

Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.

Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.

С Уважением,

Служба валютного контроля,

HSBC.

В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.

Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.

В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD

В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.

Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.

С Уважением,

Служба валютного контроля,

HSBC.