Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Букмекер 1xbet приводит к проблемам - выигрыш из нелегальной конторы вызывает требование банка предоставить справки о доходах.

21.04.2022, 19:16
• г. Москва

Букмекер 1xbet не является легальным в РФ я играл через них и выигрыш выводил на карту.

Мой банк прислал мне сообщение с просьбой предоставить справки о доходах и объяснить некоторые операции на моем счету, ссылаясь на закон 115 ф 3

Какие последствия могут быть для меня если я не предоставлю документы или если предоставлю, но по поступлению выиграша не смогу дать ответ, так как он от нелегальной в РФ конторы.

Читать ответы (1)
Предоставить справку о доходах
Какие последствия могут
Предоставить справку
Ответы на вопрос (1):

К рискам будут относиться также операции:

регулярное снятие наличных денег, как правило, ежедневно или в срок, не превышающий трех-пяти дней со дня их поступления;

снятие наличных денег осуществляется, как правило, в сумме, не превышающей 600 тыс. руб., либо в сумме, равной или незначительно меньшей размера максимального определенного кредитной организацией размера суммы наличных денежных средств, которая может выдаваться клиенту, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в течение одного операционного дня;

снятие наличных денежных средств осуществляется в конце операционного дня с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств.

Таким образом, не следует бояться блокировки 200 руб., которые вы перевели другу или «скинулись» на подарок. Перечень рискованных операций четко определен и банки действуют в соответствии со строгими стандартами.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России