Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016.

Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016 и на следующий день МВД стало известно о зачислени денег умершего на счёт лица без права на присвоение и наследование, офис банка, не исполнивший обязанности по закону о противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем должен был быть арестован со всей документацией. А потому последующее уничтожение документов это вина МВД и банка. Не так ли?

Если банк знал, чьи деньги зачисляет на счёт со слов работника исполнившего операции по списанию со счета вкладчика, обналичивания и внесения у того же работника банка следующей операцией той же суммы без 50 тысяч рублей на счет якобы представителя и при этом мер внутреннего контроля не принял согласно приказов Банка России и закона "О легализации доходов полученных преступным путем", то это основание считать, что банк знал о смерти владельца денег в особо крупном размере. Не так ли? Достаточное и достоверное доказательство в данном случае?

Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Вправе ли банк отказать в совершении операции, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работника возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма?

Я указала адрес отделения управления Банка России в Барнауле как одного из ответчиков. При этом я указала его адрес, а по нему неподсудно данному суду. Я обнаружила ошибку. Отправила в адрес председателя суда обращение с уточнением адреса именно Главного управления Банка России. Именно этот адрес подсуден в перечне улиц данному суду. Однако через 2-3 дня суд вынес постановление о неподсудности данному суду. Понятно, что по адресу в иску, а не по обращению с уточнением адреса. Возможно, нужно было подать ходатайство об уточнении как отдельного документа, а не обращения в адрес председателя суда с простой электронной подписью через сайт Правосудие данного суда. Почему Банк России не довел до должностных лиц сельхозбанка, что Закон "О противодействии легализаци (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризму" относится не только к категории указанных в данном законе лиц, но и иным операциям по легализации доходов, полученных преступным путем. Но если я требую от Ельнинского районного суда выдать мне указанное в перечне документов в протоколе суда на день вынесения решения о предоставлении копии зачисления на счет работников банка в день незаконного списания со счета умершего моего наследодателя и зачисления следующей операцией данной суммы на счет ненадлежащего к присвоению данных денег лица без 50 тыс рублей, а суд уклоняется от предоставления. То эти деньги поступили на счет работников банка, то есть работники банка знали об ответственности за выполнение совокупности данных операций. Но это дело суда выяснить довел ли Банк России данное обстоятельство до кредитной организации. А значит должен был суд принять по подсудности с уточнением, а не вынести определение о неподсудности данному суду. Объяснение работника, исполнившего операцию, что якобы в доверенности прописано данное полномочие зачислить списанные якобы по доверенности после смерти вкладчика, а не обещанные банком списать в течение 3 х дней после смерти вкладчика по обязанности нотариусов принять меры к охране имущества по приказу минюста. Должен ли был суд игнорировать уточнение и принять к производству мой иск с признаками уголовного преступления?

Я указала адрес отделения управления Банка России в Барнауле как одного из ответчиков. При этом я указала его адрес, а по нему неподсудно данному суду. Я обнаружила ошибку. Отправила в адрес председателя суда обращение с уточнением адреса именно Главного управления Банка России. Именно этот адрес подсуден в перечне улиц данному суду. Однако через 2-3 дня суд вынес постановление о неподсудности данному суду. Понятно, что по адресу в иску, а не по обращению с уточнением адреса. Возможно, нужно было подать ходатайство об уточнении как отдельного документа, а не обращения в адрес председателя суда с простой электронной подписью через сайт Правосудие данного суда. Почему Банк России не довел до должностных лиц сельхозбанка, что Закон "О противодействии легализаци (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризму" относится не только к категории указанных в данном законе лиц, но и иным операциям по легализации доходов, полученных преступным путем. Но если я требую от Ельнинского районного суда выдать мне указанное в перечне документов в протоколе суда на день вынесения решения о предоставлении копии зачисления на счет работников банка в день незаконного списания со счета умершего моего наследодателя и зачисления следующей операцией данной суммы на счет ненадлежащего к присвоению данных денег лица без 50 тыс рублей, а суд уклоняется от предоставления. То эти деньги поступили на счет работников банка, то есть работники банка знали об ответственности за выполнение совокупности данных операций. Но это дело суда выяснить довел ли Банк России данное обстоятельство до кредитной организации. А значит должен был суд принять по подсудности с уточнением, а не вынести определение о неподсудности данному суду. Не так ли?

Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?

При уплате Предпринимателей арендной платы за арендуемое помещение банк запросил предоставить договор аренды на помещение. Имеет ли банк такие права? Они ссылаются за ФЗ 115 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ). ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. СПАСИБО.

Является ли ООО - организацией которая осуществляет операции с денежными средствами и имуществом? Т.е. субъектом по Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. О.