Банк не возвращает валютный перевод сделанный в рамках контракта с поставщиком.

199₽ VIP

Ольга, банк в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" обязан возвратить деньги. Пишите претензию, далее в суд.

Это согласно с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" нарушение. Начните с жалобы в ЦБ.В случае молчания ЦБ,то в прокуратуру и суд.

Здравствуйте.

1. Обратитесь к Финансовому омбудсмену, если сумма менее 500000

2. Направьте жалобу в ЦБ

3. Направляете досудебную претензию, затем обращаетесь в суд за взысканием неосновательного обогащение (ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

Здравствуйте.

В данном случае Вам ничего не остается кроме как подать письменную претензию банку о возврате денежных средств как неосновательное обогащение, ст.1102 ГК РФ.Также можете написать жалобу в Центробанк. Далее при отказе вернуть деньги подаете иск в суд. ст.131,132 ГПК РФ. Отчитаться нужно соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Ольга Игоревна, добрый день.

У Вас, исходя из условий Вашего вопроса достаточно на руках документов, свидетельствующих о том, что у Модульбанка образовалось неосновательное обогащение.

_____

Согласно статьи 1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса

________

1) Оформляйте от имени юридического лица жалобу в ЦБ РФ через онлайн приёмную

https://cbr.ru/reception/

2)Оформить претензию в юридический адрес банка Модуль банк. Банк Чайна здесь уже не причём, деньги обязан вернуть Модуль банк.

_________

В претензии и жалобе ссылайтесь на фактические обстоятельства, статью 1102 ГК РФ, положения Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

_________

Ответ в ФНС отправляйте в обычном формате, если у Вас были иные валютные переводы.

Позже отправите корректировку.

________

С уважением.

Если банк находится за пределами РФ, то жалобы в РФ бесполезны.

Надо разбираться с банком-корреспондентом.

Здесь наверное стоит подавать жалобу в финансовые органы контроля КНР и в ЦБ КНР.

Если и будет принято решение в РФ, за границей не будет иметь никакой силы.

Можно обратиться в ГУ ЦБ РФ и финансовому омбудсмену.

- см. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»