Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Насколько опасна открытая фиктивная фирма - риски и последствия для персонального бизнеса в будущем

26.07.2022, 07:24
• г. Ставрополь

Какие риски лично для меня могут быть в будущем, если я по глупости год назад открывал две фиктивные фирмы на свое имя, по десять расчетных счетов и через них прогонялись миллионы рублей... В итоге в банке со счета я снял 10 млн р. Далее фирмы переписались на другого человека, одна находится на ликвидации, другая на исключении из ЕГРЮЛ. Задолженности по налогам есть в первой фирме 1000 р. Насколько вероятно такое, что через время ко мне постучатся приставы и скажут, что через меня отмывались какие то серые средства (или не дай бог черные) , и начнут раскручивать это дело?

Читать ответы (4)
Задолженность по налогам
Исключение из ЕГРЮЛ
Фиктивная фирма
Ответы на вопрос (4):

К вам постучатся не приставы, а полиция.

Спросить

Доброе утро, Никита, учитывая изложенное вами выше, в ваших действиях усматривается состав уголовного преступления!

Вам необходимо уже сегодня выстроить юридически грамотную линию защиты, для того, чтобы, когда к вам постучатся вы были готовы к даче "правильных показаний".

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Спросить

Готовьте деньги на оплату труда адвоката: приставы в вашей ситуации - это просто мелочь.

Спросить

Добрый вечер!

На самом деле могут не только приставы к Вам постучаться в дверь, но и сотрудники ОБЭП...

А так Ваши действия подходят под уголовную ответственность (ст.173.2 УК РФ).

Плюс можно привлечь за отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), а также за неуплату налогов (ст.199 УК РФ).

На всякий случай ищите адвоката, который специализируется по уголовным делам. Да, Вы ему заплатите не мало денег..

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России