Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Насколько опасна открытая фиктивная фирма - риски и последствия для персонального бизнеса в будущем

26.07.2022, 07:24

• г. Ставрополь

Какие риски лично для меня могут быть в будущем, если я по глупости год назад открывал две фиктивные фирмы на свое имя, по десять расчетных счетов и через них прогонялись миллионы рублей... В итоге в банке со счета я снял 10 млн р. Далее фирмы переписались на другого человека, одна находится на ликвидации, другая на исключении из ЕГРЮЛ. Задолженности по налогам есть в первой фирме 1000 р. Насколько вероятно такое, что через время ко мне постучатся приставы и скажут, что через меня отмывались какие то серые средства (или не дай бог черные) , и начнут раскручивать это дело?

Читать ответы (4)

Задолженность по налогам
Исключение из ЕГРЮЛ
Фиктивная фирма

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Каравайцева Е.А. 4.6

26.07.2022, 07:27,

г. Москва

К вам постучатся не приставы, а полиция.

Спросить

Адвокат

Евлевских Г.Д. 4.9

26.07.2022, 07:29,

г. Ижевск

Доброе утро, Никита, учитывая изложенное вами выше, в ваших действиях усматривается состав уголовного преступления!

Вам необходимо уже сегодня выстроить юридически грамотную линию защиты, для того, чтобы, когда к вам постучатся вы были готовы к даче "правильных показаний".

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Спросить

Юрист

Громова Н. А. 4.4

26.07.2022, 10:11,

г. Москва

Готовьте деньги на оплату труда адвоката: приставы в вашей ситуации - это просто мелочь.

Спросить

Юрист

Турчин Д.И. PRO 4.9

27.07.2022, 23:25,

г. Москва

Добрый вечер!

На самом деле могут не только приставы к Вам постучаться в дверь, но и сотрудники ОБЭП...

А так Ваши действия подходят под уголовную ответственность (ст.173.2 УК РФ).

Плюс можно привлечь за отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), а также за неуплату налогов (ст.199 УК РФ).

На всякий случай ищите адвоката, который специализируется по уголовным делам. Да, Вы ему заплатите не мало денег..

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 102 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59