Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Занимаюсь p2p-трейдингом. Карта Сбер первый. Заблокировали. Какие пояснения и документы предъявлять? Для разблокировки.

03.12.2022, 19:38
• г. Изобильный

Занимаюсь p2p-трейдингом. Карта Сбер первый. Заблокировали. Какие пояснения и документы предъявлять? Для разблокировки.

Читать ответы (2)
Карта заблокирована
Ответы на вопрос (2):

Это на ваше усмотрение, какие документы предоставлять.

Так то, никто не запрещает этим заниматься, просто банку нужно доказать что вы не "отмываете" деньги.

Спросить

Надо понимать причину блокировки, скорее всего по 115 ФЗ, обращайтесь в личные сообщения с документами, разберемся.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Андрей
20.12.2015, 11:29

После смерти отца карту сбербанка заблокировали. Карта на руках пин код знаем. Как проверить остаток и снять наличные?

После смерти отца карту сбербанка заблокировали. Карта на руках пин код знаем. Как проверить остаток и снять наличные?
Читать ответы (1)
Денис
30.07.2016, 18:51

У меня 2 группа инвалидности и я занимаюсь трейдингом что будет с пенсией в конце года это считается работой или нет в РФ.

У меня 2 группа инвалидности и я занимаюсь трейдингом что будет с пенсией в конце года это считается работой или нет в РФ.
Читать ответы (2)
Марина Гирина
29.08.2022, 21:34

Якобы занимаюсь трейдингом с финансовым аналитиком от банка Crelan - как я потеряла деньги

Я (якобы) занимаюсь трейдингом с финансовым аналитиком от банка Crelan. Недавно мне предложили от хеш-фонда взять инвестицию для моего торгового счёта в размере 3500 для конкретной сделки. И так как я совсем лох в терминах, то согласилась на условия, которые не смогу выполнить. Деньги мне перевели мгновенно, после получения от меня голосового согласия. Теперь по условиям, я должна положить на свой торговый счёт тоже 3500 долларов, чтобы мой счёт разблокировали для вывода средств после совершения сделок. Это надо сделать до 31 августа. Потом - пеня 1 процент в день от суммы 3500 долл. У меня нет таких денег, чтобы внести на свой торговый счёт. И я теперь очень сильно сомневаюсь в честности этой компании. Можно это проверить?
Читать ответы (2)
Яна
01.10.2018, 20:42

Проблема с переводом онлайн - перевели на заблокированную карту Сбербанка, придут ли деньги на новую карту?

Мне перевели деньги онлайн по номеру карты Сбербанка с альфа банка, но деньги ещё не пришли, а мою карту Сбербанка заблокировали, придут ли деньги на новую карту?
Читать ответы (1)
Светлана
22.01.2019, 12:00

Возможность оформить новую дебетовую карту при блокировке кредитной карты Сбербанка и вопрос списания детских пособий

У меня долг по крединой карте сбербанк, карта заблокирована. Могу ли я оформить новую дебетовую карту и когда оформлю детские пособия после рождения ребёнка может ли банк списать деньги в счёт долга.
Читать ответы (1)
Евгения
22.04.2017, 18:40

Мой муж четыре дня не может снять деньги с заработной карты сбербанка, карта заблокирована, есть просроченные кредиты.

Мой муж четыре дня не может снять деньги с заработной карты сбербанка, карта заблокирована, есть просроченные кредиты.
Читать ответы (5)
Валентина Михайловна
02.10.2018, 01:11

Использование team viewer или any desk для работы с начинающими трейдерами - юридическая ответственность компаний

Вопрос: можно ли привлечь к ответу компании, занимающиеся трейдингом (брокеров), если они используют с начинающими трейдерами такие вещи, как team viewer или any desk?
Читать ответы (1)
Аня
27.11.2017, 11:28

Заблокированы карты Сбербанка в городе П, но могут ли быть заблокированы карты Сбербанка в городе Н?

Заблокировали карты сбера, заведенные в городе П. Я проживаю в городе Н. здесь заблокировали карты втб, а сбербанк работает. Могут ли заблокировать сбербанка карту заведенную в городе Н.
Читать ответы (4)
Людмила
21.09.2015, 16:41

Блокировка зарплатной карты Сбербанка из-за долга по кредиту - действенность или бесполезность написания претензии?

Если написать претензию в Сбербанк, что заблокировали зарплатную карту из-за долга по кредиту, это будет действенно или бесполезно?
Читать ответы (1)
Марат
17.06.2015, 05:26

Как составить заявление в прокуратуру по поводу незаконной блокировки карты Сбербанка и оставления без средств с января 2015 года

Как написать заявление в прокуратуру на действия сбербанка, заблокировали карту без решения судебных приставов, оставили без средств с января 2015 года.
Читать ответы (2)
Денис
03.01.2015, 22:31

Возможность заниматься другими видами деятельности без указания кода ОТКМО - вопрос и ответ

Меня интересует такой вопрос, Если я открою ип и открою одну деятельность. ОТКМО ТАКСИ. А С другими деятельностями смогу я заниматься не указывая ОТКМО НОМЕР ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. МЕСТО такси торговать фруктами овощами оптом и розницу, не указывая код откмо. Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Татьяна
19.03.2018, 20:50

Мне пришел блиц-перевод. А у меня в сбербанке заблокировали сберкнижку. Могут-ли с блиц перевода снять какие-то штрафы?

Мне пришел блиц-пнревод. А у мегя в сбербанкн заблокировали сберкнижку. Могут-ли с блиц перевода снять какие-то штрафы?
Читать ответы (1)
Галина Сергеевна
14.05.2015, 07:28

Методы защиты детских пособий после блокировки карты Сбербанка и суда по кредиту

Сбербанк заблокировали карту с детскими пособиями. Других средств для содержания ребенка у меня нет. Был суд по кредиту в сбербанке. Исполнительный лист еще не получала. Как мне можно отстоять пособия?
Читать ответы (2)
Виталий
19.06.2016, 17:13

Можно ли договориться с судебным приставом по поводу разблокировки карты сбербанка? И оплачивать долг по кредиту 50 процентов?

Можно ли договориться с судебным приставом по поводу разблокировки карты сбербанка? И оплачивать долг по кредиту 50 процентов?
Читать ответы (3)
Регина
26.07.2016, 22:29

Ситуация с блокировкой и списанием денег с карты по материнскому капиталу - правомерность и дальнейшие действия

Год тому назад я оформила по мат капиталу единовременную выплату в размере 20000 руб.. в связи, что я сижу дома по уходу за ребенком до 3 лет у меня нет средств оплачивать кредиты. Я не зная мою карту сбербанка заблокировали, пенсионный фонд отправил деньги на карту, деньги все списаны. Законно ли это? Как мне дальше поступить?
Читать ответы (3)
Руслан
15.03.2019, 12:13

Заблокировали сбер карту без моего согласия и не позволяют мне вернуть деньги - что делать?

Заблокировали сбер карту без моего согласия. Было произведено списание средств без моего ведома, я позвонил по номеру 900 дабы выяснить что и как и получить консультацию как вернуть эти деньги. Мне сказали что карту нужно заблокировать чтоб в дальнейшем предотвратить списание средств, я сказал подождите мне нужно перевести на другую карту оставшиеся деньги на карте и тут поступает ответ от сотрудника банка что они уже заблокировали мою карту я не смогу перевести и снять деньги с этой карты. Что мне делать.
Читать ответы (3)