Работник стал временным кассиром и боится налоговых проблем - как защитить свои права и что рискует компания?

Необходимо смотреть, что с данными деньгами связано. Имеются ли признаки ухода от налогов и так далее.

Пояснение Генеральной Прокуратуры:

В зависимости от цели обналичивания, роли в данном процессе и размера незаконно полученных доходов либо неуплаченных в бюджет налогов действия участников подобной деятельности может квалифицироваться по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, заказчики «обналички» и непосредственные исполнители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. ст. 198 («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»).

Евгений, вы правильно опасайтесь, т.к. к вам возникнут вопросы у налоговой, в связи с чем целесообразно не предупреждая работодателя, обратиться с заявлением в налоговую инспекцию. Грозит проверкой и уголовным делом. Статья 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

Не могут у налоговой появиться к вам вопросы, а вас заставят оплатить налог с прибыли. Платить налоги — это конституционная обязанность граждан. Если от этой обязанности уклоняться, можно попасть на штраф, а за крупную задолженность даже предусмотрена уголовная ответственность.

Смените банковскую карту. Старую закрыть. А неприятности могут быть и большие. Как будут словоохотливые вы и ваши начальники. Молчание золото.