Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как я попал на криптовалютный обман - история перевода денег в Киви банк

14.12.2022, 08:17
• г. Новосибирск

Перевел 20000 руб. человеку на карту в Киви банк, который всем обещает умножить капитал на криптовалюте. Когда мне сообщили, что сумма увеличилась и чтобы ее забрать нужно активировать счет и внести еще 20000 руб. Здесь я понял что меня обманули.

Выписка из Банка Тинькофф есть.

Подскажите пожалуйста порядок действий, что мне делать куда обратиться?

Читать ответы (3)
Выписка из банка КИВИ банк
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте Павел

С иском в суд по месту жительства/нахождения получателя денежных средств, при наличии банковского документа, ваше требование вполне обосновано, - подлежит удовлетворению.

Спросить

Я что ли с иском в суд по месту жительства мошенника? Я во Владике, а мошенника еще не нашли может в Калининграде. Банки не дают реквизиты своих мошенников.

Спросить

Да, иск подаётся по месту жительства ответчика (ст.28 ГПК РФ).

Если полоти заявление в полицию - ждите когда Вас признают гражданским истцом и предъявляйте иск на следствии.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Альберт
14.05.2023, 01:32

У меня есть номер их карты в Киви банке, история перевода, если я подам заявление в полицию, можно ли их найти?

У мошенников появились мои частные интимные фото, они вымогают деньги, пугая тем, что скинут их списку "моих друзей" на страничке ВК,я один раз перевел им,теперь продолжат еще. У меня есть номер их карты в Киви банке, история перевода, если я подам заявление в полицию, можно ли их найти? Также есть переписка в ТГ и Вайбер.
Читать ответы (1)
Юрий
11.11.2015, 07:22

Как вернуть деньги за невыполненные услуги, переданные через банк или КИВИ перевод?

В прошлом году я человеку за определенные услуги передал деньги. Передача денег была через банк, КИВИ перевод, у меня сохранились чеки (в них указан получатель, сумма). Свою часть обещаний человек не выполнил. Возможно вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Белла
27.02.2021, 10:45

Как защитить себя от мошенников при переводе денег - история обмана и советы

Я вчера перевела деньги Петров Рафаель Анатольевич прислал свой паспорт и договор я попросила займ у него он сказал что я должна сначала оплатить акцент после этого я получу займ теперь я не могу вернуть деньги свои он обманул меня не перечислил займ и мои деньги не возвращает что мне делать.
Читать ответы (1)
Лариса
12.06.2015, 08:12

Как вернуть деньги, даваемые в долг без расписки или свидетелей, при наличии смс переписки и банковской истории перевода?

Дала в долг небольшую сумму. Без расписки, без свидетелей. Есть смс переписка о просьбе дать в долг и банковская история перевода денег на карту должника. Реально ли вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Кристина
05.06.2020, 12:45

Не выплатили пособие на детей через виртуальную карту Киви - история одного обмана

Оформила пособие на ребенка от 3-х до 16-ти лет 10000 р, вынесли положительное решение, но выплата так и не поступила, счет был указан виртуальной карты киви.
Читать ответы (1)
Евгений Иванов
07.09.2021, 18:38

Как я стал жертвой брокеров зимой и теперь оформляю банкротство - история перевода денег от якобы регулятора

Зимой стал жертвой брокеров и набрал кредитов и на сегодняшний день оформляю банкротство. Сегодня позвонили якобы с регулятора и хотели перечислить деньги частями конечно.
Читать ответы (1)
ВЕРА
10.07.2019, 19:37

Отправленный перевод денег через киви банк в хоум кредит банк с карточки сбербанка не поступил на счет. Как вернуть деньги?

Отправленный перевод денег через киви банк в хоум кредит банк с карточки сбербанка не поступил на счет. Как вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Лилия
16.10.2021, 21:47

Победительница розыгрыша не получила подарки и потеряла 3 тыс. рублей при переводе через Киви банк

Разыгрывала розыгрыш в Инстаграме выиграла деньги за переводы сняли 3 тыс рублей так и подарки не получила переводила деньги через киви банк.
Читать ответы (4)
Максим
11.02.2023, 06:14

Юридические услуги вместо возврата денег - история обмана при помощи на дорогах

Ответы. Была завязана услуга помощь на дорогах. На писал заевление на возврат денег. Заплатил 90000 вернули 900 р. Позвонили сказали 900 эта абонентская плата. Остальная сумма это юридические услуги.
Читать ответы (4)
ТАХИР
01.12.2014, 17:09

Как вернуть средства вложенные в компанию мил трейд банковский перевод и миссис оплата киви банк виртуальная карта виза?

Как вернуть средства вложенные вкомпанию мил трейд банковский перевод и ммсис оплата киви банк виртуальная карта виза?
Читать ответы (1)
Авып
19.04.2023, 15:41

Как правильно составить претензию на Киви Банк по переводу средств на счет в другом банке - советы и рекомендации.

Как составить претензию на киви банк по переводу средств из кошелька на счет в другом банке? Что в ней указать? На что ссылаться и опираться?
Читать ответы (3)
Юлия
15.11.2021, 09:15

Как бывший муж и банк обманывают - история о долгах, алиментах и исполнительном производстве

Имею задолженность по кредитному договору. Приставы удерживают по исполнит. Листу с зарплаты. В банке до сих пор также висит исполнительное производство. Сейчас бывший муж отправил мне на крту алименты и не прописал это, да ещё и не имея своей карты, перевод был с карты знакомого. Банк деньги сразу списал. Пристав говорит что ничего не вернёт. Но как та то.. Они ж и так с меня удерживают с зарплаты. Что можно сделать? При этом банк высчитал сумму задолженности по ип, которое висело аж 2016 года и сумма к взысканию давно изменилась. То есть банк высчитал почти в два раза больше.
Читать ответы (2)