Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать если трейдерская контора просит паспорт и ещё один документ для верификации? Не мошенники ли они?

15.12.2022, 20:10
• г. Мурино

Что делать если трейдерская контора просит паспорт и ещё один документ для верификации? Не мошенники ли они?

Читать ответы (3)
Просят паспорт
Ответы на вопрос (3):

На вашем месте я бы опасался любых "трейдерских" контор. Нормально торговать ценными бумагами можно без них через нормальные банки.

Спросить

Если Вы эту контору не знаете, не уверены, не имеете в отношении них положительных характеристик и отзывов, то конечно лучше не связываться.

Спросить

Если копия паспорта попадет в руки мошенников, это может повлечь серьезные проблемы для владельца паспорта: На его имя могут оформить кредит или микрозайм. Также мошенники могут записать владельца паспорта как поручителя по кредиту, который несет солидарную ответственность перед финансовой организацией. Конечно, крупные банковские организации не будут выдавать кредит по копии паспорта. Они потребуют оригинал паспорта.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Мурино - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Артем
24.07.2016, 22:11

Букмекерская контора просит для верификации аккаунта фото паспорта моего сына. Аккаунт мой. имеют ли они на это право?

Букмекерская контора просит для верификации аккаунта фото паспорта моего сына. Аккаунт мой. имеют ли они на это право?
Читать ответы (1)
Елена
10.12.2022, 10:23

Рассказ клиента - позвонила по рекламе на газпром, внесла деньги и теперь компания просит ещё – мошенники или нет?

Позвонили по рекламе газ пром долго колебалась но через месяц внесла 14 т провела 3 сделки, для проверки вывели на карту 1200 мой процент как я понемаю теперь просят что бы положели ещё 35 или 70 т и компания добавит ещё по 35 или по 70 в зависимости от суммы каторую я внесу. Можно ли доверять? Или это тоже мошейники?
Читать ответы (7)
Дмитрий
28.01.2019, 20:44

Запрос на копию ПТС ТС при устройстве на работу курьером - правомерно или нет?

Вопрос такой. Устроился работать курьером на личном автомобиле в доставку (доставка еды). При трудоустройстве попросили паспорт, документы на машину - свидетельство о регистрации ТС и ещё просят ПТС ТС. Правомерно ли это просить копию или фото ПТС ТС?
Читать ответы (1)
Андрей
02.07.2013, 13:53

Вопрос безопасности - Что может грозить, если отправить скан паспорта букмекерской конторе Bwin?

Букмекерская контора просит предоставить скан паспорта (развернутая страница, включая адрес и серию с номером) для того, что бы пройти регистрацию или же снять денежные средства. Контора европейская Bwin, одна из лидеров. В россии так же встречаются такие случаи, почти все требуют скан паспорта. Вопрос в том, может ли мне это принести проблемы, если я отошлю им скан документа. Очень этого опасаюсь, так как считаю, что имея связи, можно легко что-то оформить на другого человека, имея на руках его паспорт или же так же зарегистрировать через интернет для участия в сомнительных делах.
Читать ответы (1)
Ольга Петровна
04.05.2017, 13:52

Не опасно отправлять для верификации документы сканированный паспорт и кошелек Яндекс с которого был.

Не опасно отправлять для верификации документы паспорт и сканированый кошелек яндекса для торговли на платформе опционов?
Читать ответы (1)
Сергей
29.10.2019, 20:28

Мошенничество на бирже - Как брокерская контора umarkets загнала меня в минус и требует дополнительные средства

Брокерская контора umarkets, уговорили в их конторе на бирже купить-продать внес 500 долларов, поднял до 2800 долларов, теперь они меня загнали в минус и говорят надо ещё внести 2000 долларов, что бы якобы спасти счет, всё делал согласно их котировкам, с их экспертом общался по скайпу и по скайпу написал вносить деньги не буду эксперт "сраналитик",ты меня в минус загнал. Он написал, потом позвонил, что я отвечу за свои слова за "сраналитика"я тебя засужу, к сожалению при регистрации в их конторе у них есть фото моего паспорта и фото прав. В интернете в отзывах пишут, что их контора мошенники и лохотрон, а если их контора типа нормальная и что мне будет, если подаст в суд, запись по скайпу есть сраналитик?
Читать ответы (2)
Александр
16.02.2017, 18:17

Букмекерская контора требует предоставить документы для восстановления доступа к аккаунту - есть ли риск для личных данных?

Букмекерская контора просит прикрепить цветную копию 2 и 3 страниц паспорта (не скан) и дополнительный документ на выбор (загранпаспорт, водительское удостоверение или военный билет), а также Моё фото с паспортом в руке возле лица для проверки регистрационных данных, для того чтобы восстановить доступ к аккаунту на сайте, вопрос: могут ли они что-либо оформить на меня, например: кредит или тому подобное?
Читать ответы (2)
Виталий
13.12.2015, 19:52

Цена за прокладку газовой трубы на 10 метров - 10 тысяч рублей - реалистичная или возможно найти более дешевые варианты?

Маме подвели газ к дому. Теперь от дома в дом надо протянуть трубу к газовой печки. Метров 10. контора просит 10 т. р.это реальная цена или можно дешевле сделать.
Читать ответы (2)
Елена
19.11.2015, 19:48

Выкупленная коллекторская контора требует дополнительные 80.000 рублей после выплаты 30.000 рублей

Мой долг в размере 28.000 выкупила колекторская контора, просит с меня 80.000. Я стала выплачивать, выплатила 30.000 то что должна банку, могу ли я отказать в остальной сумме (не понятной мне) ?
Читать ответы (2)
Татьяна Владимировна
12.12.2014, 10:21

10 лет спустя - Как избавиться от долгов сына и остановить бесконечные звонки коллекторов?

В 2004 г умер сын-21 год. После похорон узнала что у него долг перед банком-10000 руб. позвонили с банка-служба безопасности попросили отправить свидетельство о смерти (копию) , по факсу отправила. В конце каждого года коллекторская контора просит его (сына) к телефону. Продолжается вот уже 10 лет. что делать мне?
Читать ответы (2)
Ирина
28.06.2016, 19:06

Как пройти верификацию на платформе Byrix и вывести прибыль после внесения депозита?

Хотела заработать в byrix скинула 201 дол. теперь чтобы выводить прибыль требуют пройти верификацию (паспорт в цветном изображении, копии банк. Карты и квитанцию об оплате коммун. Услуг) Как мне быть?
Читать ответы (1)
Алексей
07.07.2014, 07:48

Как поступить в случае мошенничества Самойловым Иваном Владимировичем при покупке автомобиля в Тбилиси за 40000$?

Осторожно мошенник Самойлов Иван Владимирович дата рождения 20,10,1986 паспорт №64 737685 24,01,13-24,1,18 УФМС 586 г Москва, кинул по договору купли продажи авто. 40000$ г. Тбилиси. Что делать?
Читать ответы (1)
Екатерина
13.02.2020, 18:27

Я оплатила госпошлина 1500 за потерю паспорта. Документы не сдала ещё. Паспорт нашла в этот же день. Можно ли вернуть деньги?

Я оплатила госпошлина 1500 за потерю паспорта. Документы не сдала ещё. Паспорт нашла в этот же день. Можно ли вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Елена
29.01.2018, 11:35

Безопасность верификации документов - отсылка цветных копий паспорта и карточки в службу поддержки онлайн казино

Здравствуйте. Заригистрировшись в онлайн казино, на вывод средств просят верификацию документов, т.е. цветные фотокопии 1 и 2 - ой страницы паспорта и лицевой стороны карточки и выслать в службу поддержки казино, подскажите это безопасно?
Читать ответы (1)