Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Заблокированы карта и ДБО из-за сомнительных операций - требуются документы для разблокировки.

20.12.2022, 16:14
• г. Тверь

Карта и ДБО заблокированы в связи с проведением по вашим счетам операций сомнительного характера. Для разблокировки ждем документы (список) подтверждающие законность происхождения средств в офис или чат приложения. Что это значит?

Читать ответы (2)
Карта заблокирована
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте!

Это значит, что Вам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие законность зачисления и списания денежных средств.

Спросить

Если деньги получены наличными для оплаты кредита и интернет покупок?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Леонид
23.03.2023, 10:31

Банк Санкт-Петербург Московский Филиал заблокировал ДБО и хочет удержать 10% за вывод на бумажном носителе

Банк Санкт-Петербург Московский Филиал заблокировал ДБО без объяснений причин. За вывод остатка на бумажном носителе хочет удержать 10%, а это 500 т.р. Есть ли у меня шансы наказать этих беспредельщиков? С уважением, Леонид, директор ООО.
Читать ответы (3)
Юрий
23.09.2021, 00:39

Что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительных операций?

Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу. У меня имеются две дебетовые карты: Сбербанка и Совкомбанка. Сам я официально не трудоустроен. На протяжении двух лет деньги всегда обналичивал с карты Совкомбанка Халва, т. е. переводил деньги с карты сбербанка на карту совкомбанка. Сегодня Совкомбанк сообщил мне что карта заблокирована в связи сомнительными операциями. Хотя в течение недели ни каких операций не совершал. На карте остались денежные средства. Чтобы разблокировать карту, в банке требуют предоставить документы о происхождении средств и данные о пополнение карты за последние полгода. Квитанции о пополнение в электронном виде имеются, но есть опасения, не передадут ли сотрудники банки в ФНС эти данные. Как можно решить эту ситуацию? Так как опасаюсь, чтобы не заблокировали и карту Сбербанка.
Читать ответы (4)
Александр
26.04.2018, 17:59

Попал в межбанковский список сомнительных операций - как выйти из него и чьи действия обжаловать?

Добрый день, есть такой межбанковский список "РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций". К сожалению я в него попал как директор и учредитель ооо, которой заблокировали счет по 115 фз. Это было 2 года назад, деятельность была белая, но как я понимаю сбербанку было недостаточно налогов (на тот момент было меньше 1%). Так же были счета в других банках, которые тоже потом закрывались по 115 фз, какой конкретно банк отправил меня в этот список не понятно. Так как деятельность была белая я готов доказывать в суде и в до судебном порядке, что постановка меня в этот список незаконна. В связи с моим делом у меня 2 вопроса: 1) Есть здесь юристы у которых есть опыт по выходам из межбанковского списка 2) Если таких людей нет, тогда как думаете с чего начинать? Межбанковский список это вообще официальный документ или это инструкция для внутреннего пользования банка? Какая организация ведёт межбанковский список, цб или кто то ещё? Им написать претензию или заявление, что бы они разъяснили мне, что я там делаю и кто меня туда поставил?
Читать ответы (1)
Наталья
05.09.2009, 07:31

Налоговая инспекция обязывает предприятие, для исключения сомнительных операций подать уточненную декларацию по НДС

Налоговая инспекция обязывает предприятие, для исключения сомнительных операций подать уточненную декларацию по НДС, вернуть возмещенный НДС вместе с пени, эти суммы потянут на несколько миллионов, Это банкротство для предприятия, можно ли этого избежать (выплаты) ? Зараннее спасибо!
Читать ответы (1)
Katrin
16.02.2022, 14:17

Махинация на миллиарды долларов - компания пострадала, средства заблокированы, требуются эксперты

На просторах интернета произошла крупная махинация в несколько миллиардов долларов. В качестве клиентов/партнеров участвовало несколько миллионов человек со всего мира. По итогу компания которая проводила данную операцию «пострадала» и все деньги были заблокированы в компании с которой они подписали контракт. Средства заблокированы в связи с неисполнением условий договора. Что нужно сделать: ликвидировать данную компанию и возложить обязательства по выплатам на компанию которая заблокировала средства. Кто имел опыт или желает получить опыт в данной сфере сообщите. В интересах дела не называются имена.
Читать ответы (4)
Надежда Васильевна
04.05.2017, 10:16

Как оформить документы для разблокировки карты Сбербанка, на которую выплачивается пособие по уходу за ребенком?

Нахожусь в декретном отпуске в марте была арестована карта сбербанка я на нее получаю пособие многодетной мамы документы отнесла пристовам сейчас арестовали карту на которую получаю пособие по уходу за ребенком ло 1,5 лет. Какие мне нужно сейчас отнести документы пристовам и в течение какого срока происходит разблокировка карты.
Читать ответы (1)
Виктория
29.10.2019, 15:30

Как разблокировать карту с наложенным арестом на алименты для несовершеннолетнего ребенка - рекомендации и необходимые документы

Наложен арест на карту, куда перечисляются алименты на несовершенно летнего ребенка. Куда обратиться и какие собрать документы для разблокировки карты?
Читать ответы (2)
Маша
22.01.2016, 13:25

Необходимость заверения доверенности у нотариуса для разблокировки карты в банке при невозможности присутствия самого мужа.

Нужно ли заверять доверенность у нотариуса, для того, чтоб в банке приняли документы для разблокировки карты. Муж сам не может подойти в банк. Нужна доверенность, надо ли её заверять?
Читать ответы (1)
Азамат Куланбаев
26.04.2016, 21:33

Судебный пристав заблокировал карту! Могу ли я с ними поговорить о разблокировки карты и о частичной ежемесячной оплаты?

Судебный пристав заблокировал карту! Могу ли я с ними поговорить о разблокировки карты и о частичной ежемесячной оплаты?
Читать ответы (1)
Лидия Ивановна
18.09.2018, 08:24

Просрочила оплату кредита заблокировали зар. карту. Банк деньги списал. Могу ли я потребовать разблокировки карты.

Просрочила оплату кредита заблокировали зар. карту. Банк деньги списал. Могу ли я потребовать разблокировки карты.
Читать ответы (3)
Анастасия
27.08.2022, 15:50

Отмена приказа из-за проблем с документами - карта заблокирована, долги перед приставами и ФССП, но никакого решения нет

Написали об отмене приказа, так как наш участок 140 переделал документы только взыскатеоч, а то что я писала, не отдали, в итоге моя карта блокируется, но в этот раз от займет, они сами принесли, а потом займет еще и ФССП отдал, в итоге первая сумма 15300, вторая 25 т. и Я не пойму ни чего, в ФССП тоже сумма 25 т. я полала об отмене, и заочном решение и тд. До приставов дозвониться не могу, работаю 5/2, вырваться не могу к ним вообще. Хз, суд прошел 4 августа и тишина, звоню то есть решение, то нет решения, за уже скоро, Я ни аванс ни получила, ни за из-за этого. Что делать не знаю. На руки не дают у нас, так как в казначействе сидят... Как быть. Юриста номер Я потеряла, так как телефон разбился.
Читать ответы (1)
Игорь Евгеньевич
19.10.2016, 08:36

Как узнать причину блокировки карты, если в банке нет вкладов и суд не дал определения?

Если банк заблокировал карты, а вклады в этом банке нет, то значит это что карты заблокированы за долги по кредиту. В решении суда нет определения о блокировке. На картах отрицательный баланс. По телефону они такую информацию не дают.
Читать ответы (2)
Фыфыв
17.05.2022, 23:28

Карта заблокирована для проверки операций - что делать, если отказываетесь предоставлять документы и ждать месяц?

Заблокировали карту для проверки операций, по регламенту банка до у месяцев. Потом попросили документы на основании 153 фз, я отказался их предоставлять, но чтобы вывести деньги, надо ждать конца проверки, прошёл ровно месяц, как быть?!
Читать ответы (1)
Елена
11.04.2019, 15:39

Как правильно составить заявление для разблокировки карты ВТБ из-за задолженности без указания имени начальника?

Такой вопрос Втб заблокировали карту из-за простроченой задолжности как написать в заявление шапочку на чье имя так как начальника не знаю.
Читать ответы (1)
Семен
27.03.2016, 15:54

Я передала документы в сбербанк на разблокировки карты от судебных приставов. Мне сказали ждать от 3 до 9 дней. Поет такое быть?

Я передала документы в сбербанк на разблокировки карты от судебных приставов. Мне сказали ждать от 3 до 9 дней. Пожет такое быть?
Читать ответы (1)
Денис
07.12.2017, 08:37

Как разблокировать карту после заключения мирового соглашения без указания времени разблокировки. Нужна помощь!

У меня заблокировали карту по причине задолженности по кредиту. Заключили мировое соглашение в этом соглашение не указано время разблокировки карты. Но карту так и не разблокировали. Что делать? Помогите пожалуйста!
Читать ответы (8)
Наталья Александровна
26.10.2017, 08:12

Карта-арест - несогласие с судебным решением и возврат списанных денег

Здравствуйте! Заблокировали карту-арест. На карту приходят алименты, детские пособия. Якобы у меня имеется задолженность по ИНФО. Пришла с суд, написала заявление, что я не согласна с решением суда, т.к не брала кредиты в МФО и то чтоб с карты сняли арест. Так ребенку нужны лекарства. В суде дали справку о разблокировки карты но, вернуться ли мне деньги списанные со счета?
Читать ответы (3)