Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Опасности липовых оборотов денежных средств при получении кредита - подробный обзор

14.01.2023, 18:05
• г. Спас-Деменск

Интересует следующий вопрос:

Чем грозит липовый оборот денежных средств?

Это необходимо для создания фейковой истории для банков для того, чтобы они одобрили кредит. Налоговые отчисления будут поступать по закону. Если не сложно, посоветуйте, что можно почитать подробно на этот счёт. Спасибо.

Читать ответы (3)
Оборот денежных средств Налоговые отчисления Денежные средства Банки и кредит
Ответы на вопрос (3):

Что значит " липовый оборот денежных средств"? Уточните. Иначе на ваш вопрос невозможно ответить.

Спросить

Добрый день!

Смотрите ст.159.1. УК РФ.

Спросить

Добрый день, посадят вас потом и все за мошенничество.

Смотрите ст.159.1. УК РФ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ирина
26.07.2022, 14:14

Опасности липовых справок при взятии ипотеки и кредитов

Хочу сделать банкротство, у меня ипотека и есть кредиты. Когда брала ипотеку работала не официально, мой риелтор предложила сделать липовые справки, но с тем же местом работы в котором я работаю, мой начальник был в курсе этого. Что мне грозит, если это всплывёт?
Читать ответы (4)
Александр
18.11.2022, 17:43

Как таксопарк должен уплачивать налоги с денежных средств - обзор законодательства

Какое законное положение обязывает таксопарк уплачивать налоги с денежных средств? Т.е. налоговая не предъявила претензии к водителю по уплате налога на прибыль на сумму перечисленную таксопарком водителю?
Читать ответы (1)
Кирилл
06.12.2022, 02:21

Нельзя привлечь к ответственности приставов за неправомерное удержание денежных средств - обзор актуальной ситуации

"Привлечь к ответственности приставов за неправомерное удержание чужих денежных средств нельзя" Статья от 2017 года на https://www.garant.ru/news/1147501/ Что-то изменилось с того времени или.
Читать ответы (1)
Переверзев Серей
26.09.2020, 17:23

Арест на двух счетах в Райфазенбанке, но третий счет без опасности - обзор ситуации

У меня арест на двух счетах в Райфазенбанке, третий бюджетный счет не арестован, там по нулям баланс, жду социальную выплату на него. Я так понимаю если бы пристава хотели то прест сразу бы наложили на все счета? То есть можно не бояться что с него спишут деньги?
Читать ответы (1)
Алексей Апросимов
29.05.2017, 16:36

Наказание за получение кредита от иностранного кредитора с низким процентом в России

Какое наказание предусмотрено законодатеьством РФ при получении денежных средств (кредита) у иностранного кридитора под низкий процент?
Читать ответы (2)
Надежда Рагозина
15.10.2018, 20:29

Какой минимальный срок оборота денежных средств требуется в ИП для получения кредита на развитие малого бизнеса?

Здравствуй. Подскажите пожалуйста, сколько месяцев должен быть оборот денежных средств, в ИП, для получения кредита в банке на развитие малого бизнеса? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Наталья
08.11.2020, 20:36

Оформленная ипотека на созаемщиков до брака - развод, материнский капитал и раздел имущества - подробный обзор.

Оформлена ипотека на меня и мою маму (созаемщик) до брака, в браке использовался мат. капитал для погашения части. Сейчас развод, платить еще 9 лет. У меня трое детей. Как будет происходить раздел? - подробно.
Читать ответы (1)
Алина
20.10.2020, 14:11

Состав, структура и полномочия судов на разных уровнях в России - подробный обзор 2020 года.

Районный суд: состав, структура, полномочия. Состав, полномочия и структура Верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа. Достоверные ответы. 2020 года.
Читать ответы (1)
Евгения
04.03.2020, 18:03

Нормативно-правовые акты и органы, регулирующие благоустройство могил - подробный обзор

Я хотела бы знать, какие есть нормативно-правовые акты, регулирующие благоустройство и установление могил, и какими органами это регулируется, также узнать все, что связано с данным вопросом.
Читать ответы (1)
Сергей
13.05.2021, 20:28

Как обанкротление физического лица влияет на долги перед судебными приставами и кредиторами - подробный обзор

Организация банкротит физ. лицо у физ. лица у судебных приставов имеются исполнительные производства. Я так понимаю если организация в своих интересах обанкротит физ. лицо и ее долги спишут. А остальные кто не заявлял на банкротство могут также через приставов продолжать взыскивать. Или все долги должны быть списаны или только кто заявил на банкротство?
Читать ответы (4)
Николай
21.10.2021, 11:13

Какие разрешения нужны для начала строительства кладовки в подвале - подробный обзор требований и процедур

Есть решение общего собрания на выделение шести метров квадратных в подвале для обустройства кладовки. Какие еще разрешения нужно собрать, и у кого для начала возведения кладовки?
Читать ответы (4)
Юрий
28.10.2021, 14:33

Когда полицейский считается использовавшим оружие - подробный обзор действий.

С какого момента считается применение оружия полицейским: достал из кобуры и продемонстрировал, направил, сделал предупредительный выстрел, выстрелил?
Читать ответы (1)
Мехробчон
08.08.2021, 23:03

Как получить гражданство Республики Беларусь для гражданина Таджикистана - подробный обзор возможностей

Я гражданин Республика Таджикистан хочу получить гражданство Республики Беларусь могу ли я получить? Есть возможность пожалуйста объясните подробнее!
Читать ответы (1)
Александр
23.01.2021, 20:06

Расходы при открытии табачного магазина - подробный обзор и суммы вложений.

Какие траты мне предстоят при открытии табачного магазина. Прошу Вас людей понимающих в этой сфере ответить если не трудно. Заранее БЛАГОДАРЮ. Если можно о сумме открытия поподробнее.
Читать ответы (2)
Алексей
24.03.2021, 21:09

Вопросы регистрации рекламного места на стене металлического гаража в кооперативе - подробный обзор

Как и где оформить и зарегистрировать рекламное место? В данном варианте стена металлического гаража в кооперативе, из документов только книжка для ежегодных взносов.
Читать ответы (1)
Валентина Игоревна
30.01.2021, 05:28

Как получить 10 тысяч рублей с вклада со счёта умершей мамы - подробный обзор действий

Умерла мама. Есть завещание в котором указано-все мое имущество которое ко дню моей смерти Чем бы оно не заключалось-скажите сюда относятся 10 тысяч рублей на вкладе, на который у меня так же есть нотариальная доверенность или нет Как надо поступить, чтобы снять со счёта эти деньги.
Читать ответы (1)