Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?

Мне нужно получить сертификат о борьбе отмывание денег.

Помогите разобраться. Мне отправили перевод на крупную сумму из банка Purity Guaranty. Перевод долго не поступал, я написала письмо в банк и вот такой ответ пришел: Уважаемый клиент, Мы хотим сообщить вам, что к банкам и финансовым учреждениям сейчас обращаются с просьбой или они вынуждены значительно активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, с тем чтобы эти учреждения не помогали в отмывании денег виды деятельности. В связи с ростом терроризма и организованной преступности следователи сосредотачиваются на том, как такие группы финансируют свою деятельность, и стремятся ограничить доступ к этим средствам, и именно поэтому Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет мониторинг и выдает сертификаты отмывания денег легальные деньги. Наблюдение за отмыванием денег является глобальным явлением, и после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 2008 года (Закон 749), Закона о борьбе с терроризмом 2008 года (Закон 762) и последующего принятия Положения о борьбе с отмыванием денег 2011 года (LI1987), банки сейчас уделяют необходимое внимание борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Преимущество Закона о борьбе с отмыванием денег не будет реализовано, если не будет эффективной реализации мер сотрудничества, принимаемых Банком Америки (BOA) и Центром финансовой разведки (FIC), а также соблюдения со стороны лицензированных финансовых учреждений. Именно на этом фоне BOA и FIC в соответствии с разделом 6 (d) Закона 749 и Положением 38 от L.I.1987 разработали Руководство для финансовых учреждений, лицензированных Банком Америки. Руководство включило в себя основные элементы Закона о борьбе с отмыванием денег, соответствующих F-Рекомендаций FAT, разумной практики Базельского комитета по банковскому надзору и других лучших международных практик борьбы с отмыванием денег и борьбой с финансированием терроризма (AML / CFT). Пожалуйста, мы делаем все возможное, чтобы сохранить ваши данные в чистоте и доказать всем органам безопасности, что ваши деньги являются подлинными и никоим образом не хранятся в нашем банке для финансирования какой-либо террористической организации или какой-либо другой формы отмывания денег. Эти агентства предназначены для прекращения практики получения дохода незаконными действиями. В большинстве случаев отмыватели денег скрывают свои действия через ряд шагов, которые создают впечатление, что деньги, полученные из незаконных или неэтичных источников, были заработаны законным путем. Поэтому американское правительство и агентства провели перевод, и вы должны заплатить сумму 36 000,00 долларов (Тридцать шесть тысяч долларов), чтобы получить отмывание денег и антитеррористический сертификат, который покроет ваши деньги, прежде чем они смогут заказать перевод всех денег на ваш местный счет. Пожалуйста, согласитесь с нами, чтобы мы могли начать передачу немедленно. Благодарим Вас за банковские операции в Purity Guaranty Bank. Как всегда, мы по-прежнему стремимся предоставить вам лучшие в своем классе финансовые решения. Администрация. Это действительно сумма, которую нужно внести (36000) или меня пытаются обмануть? Спасибо за ответ! С Новым годом!

Мне отправили багаж с долларами, требует компания 320 тысяч за сертификат по борьбе с отмыванием денег, правомерно ли?

Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег. А какие конкретно операции ставятся под контроль?

Меня интересует такой вопрос.. Знакомая девушка пообещяла мне 20 тысяч за то что то я открою счёта в нескольких банках. Я сначала согласился и открыл счёта позже выеснив что это отмывания денег и отказался, все закрыл кроме пром связь банка теперь с меня требуют они денги за открытый счёт. ну пока денег нет и я не могу его закрыть... Теперь вопрос можли этой девушке что то предевить - заевить на неё . у меня переписка с ней есть и телефонные разговоры... По какой статье ее можно привлечь.

В снт председатель подняла плату в год до 11 тысяч рублей. Явное отмывание денег и жульничество, все против, но никто не может на это никак повлиять. Подскажите пожалуйста, куда обращаться в какую инстанцию?

Знакомый занимается продажей авто запчастей и попросил меня открыть ИПпотому что его ИП Было закрыто, он объяснил что это для того что бы цена на Запчасти у поставщиков была ещё ниже, ну и мне пообещал хорошую скидку, потом попросил сделать пару банковских карточек для того чтобы работать якобы по безналичному расчету, а я потом узнал что он каким то образом отмывает деньги тем кто не хочет платить налог с прибыли, соответственно я закрыл ИП После того как узнал чем он занимается и сейчас хотел бы узнать в какие органы обращаться чтобы наказали его и обязали платить налог за ИП.

Ситуация такова: есть факт того, что председатель и бухгалтер жск отмывают деньги. Хочу создать ревизионную комиссию, все ппроверить, подать в суд, отсудить все деньги у нее, которые она отмыла, а потом стать председателем. Но,председателем и членом ревизионной комиссии может быть только член жск и как я поняла, по ЖК, членом ЖСК может быть только 1 человек от квартиры (дом 80 х гг,все давно выплатили паи), этот член у нас моя мама. Сразу оговорю, что доверенность на меня она писать не будет, т.к.не хочет, чтобы я в это лезла, не ворошила гнездо, иначе ей председательница потом житья не даст. Вопрос - что я могу сделать?

Один знакомый меня, жену, друга и его жену втянул в отмывание денег обманным путем сказал мол всё лигально, мы открыли щита и всякие карты в разных банках, начали приходить СМС на телефоны с разными кодами и переводами на огромные суммы 1500000 и больше, потом нам подсказали что это далеко не легально и даже уголовно наказуемо, вопрос: куда обратиться что б всё вылить на чистую воду и наказать этого знакомова за этот обман?

В 2013 году оказывали услуги по аренде спецтехники по предоплате на р/счет фирме N. Часть актов выполненых работ заказчик подписал. Далее директора фирмы N начали судить за отмывание денег. Остатки актов сверки заказчик так и не подписал. Письма с просьбой об подписи оставшихся актов выполненных работ и акт сверки отправлялись почтой России без уведомления! Сейчас конкурсный управляющий грозит подать в суд на возврат денег на которые у нас нет подписанных актов! Что делать? Как доказать что работы выполнены по всем перечисленным деньгам заказчика?

Схема с отмыватнем денег. Нанимаю ИП, который подключает переносной банковский терминал. Далее краду данные банковских карт граждан Европы, Америки и т.д. (кроме СНГ). Затем привязываю кредитные данные к телефону для оплаты Googl pay/Apple pay. Затем заливаю на расчётный счет предпринимателя через банковский грязные деньги с Европы с помощью оплаты NFC. Теперь скажите пожалуйста, есть ли какие дальнейшие последствие перед законодательством Российской Федерации? Если фактически я не наношу ущерба гражданам в СНГ, еще и налогом казну пополню. Просьба дать развёрнутый ответ, желательно с судебными практиками, если таковы имеются.

Муж выращивает марихуану дома, имеет незаконно полученное оружие, я беременна, он мне угрожает постоянно оружием, хочет выгнать и выписать из дома, также на него оформлена левая фирма, через которую он отмывает деньги. Подскажите, пожалуйста, если я подам изначально заявление в полицию для выяснения этих обстоятельств, я могу потребовать от полиции копию моего заявления, заверенную ими, что они у меня это заявление приняли? Я опасаюсь, того, что в полиции у супруга могут быть связи и это заявление даже рассматривать не будут и не дадут никакого хода.

Я знаю человека, занимающегося "отмыванием денег" через открытые ооо, куда мне обращаться?

Одному знакомому предлагают люди продать свои дебетовые ненужные карточки... по идее дебетовая не кредитная, но в чем то есть подвох? Если это отмывание, чем грозит?

Вообщем мне предложили открыть ИП на несколько дней, пообещали за это 10 т. р. все законно говорили, мы открыли расчетный счет в банке "Открытие". Доверенность на ип я не писал, ничего нигде не подписывал. Затем стали приходить письма с налоговой, штрафы. Сейчас повесили уголовное дело, якобы я открыл ип и продал его другому человеку. Через ип были отмыты 17 миллионов. Что мне делать? Я не знал что они будут делать, я понимаю что незнание не освобождает от ответственности, но я не знал сути происходящего, я не думал что будут отмывать деньги. Я не знаю что мне делать, как дальше действовать. Помогите.

Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.

Куда жаловаться на фирму занимающеюся отмыванием денег.