Фрилансеру грозит изменение статуса на подозреваемого при переводе незаконных денег - возможно ли это на основании отсутствия переписки с заказчиком?

Здравствуйте

Не очень понятно за что возбудили уголовное дело по ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"

По указанной статье привлекают за подделку бумажных денег, а не за электронные переводы.

Вами сообщено мало сведений, что бы дать правовую оценку вашей ситуации.

Антон, согласно п. 3.1.1 Пользовательского соглашения сайта 9111 для того, чтобы ответ юриста был полным и конкретным, вопрос должен быть сформулирован четко, а обстоятельства, имеющие отношение к делу, изложены достоверно и лаконично.

Чтобы ответить на ваши вопросы нужно знакомиться с информацией, которая не изложена. Абсолютно не ясно, какая связь между вами, транзакциями и уголовным делом возбужденным по пр.пр.пр.ст. 186 УК РФ. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Электронные и цифровые переводы не подходят в данный состав.

Переводы на вашу карту, могут образовывать другой состав преступления. Допустим ст.159 УК РФ. Вам надо заключить договор с адвокатом, который ознакомиться с материалами, будет вас консультировать и предположительно сможет ответить на ваши вопросы о перспективах. В противном случае сами, вы может изменить свой статус, в зависимости от направления следствия.

Надеюсь, мой ответ был полезен.

Делайте выводы.

Здравствуйте, только если фрилансер знал о том что деньги незаконные

Возможно данных отношениях должны усматривать хищение денежных средств а не подделку

Здравствуйте! Так а сама суть вопроса в чём?

Уголовное дело было возбуждено так как заказчик перевёл отмытые деньги фрилансеру на счёт дебетовой карты.

Переписка между ними не сохранилась.

Получается конечный получатель денег-фрилансер. Транзакция перевода осталась в истории переводов. Сумма перевода 3000 рублей.

Не самозанятый, работает на фриланс бирже Кворк

Работает как физическое лицо на фриланс бирже, не как самозанятый