Частые переводы денег на карту подруги - нарушение закона или безопасная практика?
199₽ VIP
Мне подруга часто покупает различные товары и для их оплаты я перевожу деньги ей на карту. Никако финансовой выгоды она с этого не имеет. Частотат переводов от 8 до 20 в месяц (суммы небольшие за раз), суммарно до 150 тысяч р в месяц. Скажите, пожалуйста, может ли это попадать под какую-то статью и грозит это нам чем-то?
Здравствуйте, Мария! Смотря что указывали в назначении платежа. Если что-то типа возврата долга, то вполне возможно, что не будет претензий. Но риск того, что налоговая может посчитать это ее доходом (ст.210 НК РФ) и потребовать уплатить с него НДФЛ, а также задекларировать такой доход (ст.224, 229 НК РФ), вменив также штраф (ст.119 НК РФ) за неподачу декларации и пени. А это как минимум 20% суммы штрафа от величины неуплаченного налога.
Спросить
Здравствуйте Мария!
Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить… …не признается доходом (экономической выгодой) получение имущества его фактическим владельцем от номинального владельца, если такое имущество и его номинальный владелец указаны в специальной декларации…
Более подробный список доходов представлен в ст. 208 Налогового кодекса РФ.
Как вы сами указали никакой финансовой выгоды она не получает соответственно это вам ни чем не грозит
Спросить
Здесь нет никакого дохода.
Ничего Вам не будет.
Как и нет здесь ответственности.
Дело в том, что переводы между физлицами не подлежат налогооблажению.
Могу заверить, что можете и дальше переводить деньги, это Ваше право переводить кому угодно.
Но, должны знать, что по запросу от ФНС должны подтвердить происхождение средств, но это если Вами заинтересуются.
На основании статьи 209 Кодекса объектом обложения по налогу на доходы физических лиц является доход, полученный налогоплательщиком.
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, установлен статьей 217 Кодекса.
- см. письмо Минфина РФ № 03-04-05/41947 от 07.06.2019 г.
Спросить
Ни под какую статью это не подпадает.
За это не наказывают.
Просто если у банка вызовут подозрение эти операции, то карту заблокируют и попросят объяснить что это за переводы.
Налоговой такие операции не интересны.
Они их не отслеживают.
См. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Спросить
Мы сидели с подругой и её мужем в гостям у друга, после того как мы ушли они сказали что перевели на мою карту (украли) 3000 т. р, друг соответственно написал на меня заявление, в отделе сказали брать все на себя, 1500 тысячи я перевела этой подруге и её мужу, а 1500 сняли приставы с карты, у неё уже есть уголовное дело, у меня нет ничего, и маленький ребёнок, дело уже заведено на меня, я взяла все на себя так сказали что мне нечего не будет и вот вопрос что же будет на самом деле? А с этим другом мы уже решили вопрос о деньгах я ему 1500 отдала и ещё готова отдать 1500, так что же будет?
Штраф, ртключение электричества и пени за не своевременную уплату Ч/в одним счётом с электричеством без без выставленных требований и предупреждений.
Тут допустима аналоги как в Жилищном кодексе. Но вам я советую проштудировать закон О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан Более того стоит отметить и договора с сетевиками. Это отдельный вопрос.
На основании этого, садоводство может взыскать задолженность.
Спросить
Добрый день. У меня такой вопрос. На мою заработную карту наложен арест. Будет сниматься по 50% от зп. Могу ли я успеть снять деньги с карты или перевести их на другую карту, скажем, карту подруги? Говорят, что между приходом зп и снятием денег арестом проходит до 20 минут. И в этот период можно успеть спасти деньги. Так ли это?
Заданный вами вопрос носит технический характер и юридически не регулируются. Как юрист я бы только лишь посоветовал получать деньги (заработную плату) в кассе организации, где вы работаете.
СпроситьМне перевели деньги через мобильный банк на карту подруги, ноподруга исчезла могу ли я вернуть деньги?
Жена продавала телефон через авито, нашёлся покупатель, был произведён перевод денежных средств в большем размере (то есть цена телефона была 6 тысяч, перевод был 108 тысяч) перевод был осуществлён на карту подруги, и далее начали поступать звонки с просьбой перевести деньги обратно, так и было сделано, по истечении месяца данной подруге пришло уведомление от Сбербанка об оплате кредита в размере 113 тысяч, как быть в данной ситуации если до этого одобрения от банков не было и моя жена попадает в список подозреваемых под номером один, помогите решить данную проблему!
Здравствуйте. Очень похоже на мошенническую схему. Вам нужно обратиться непосредственно в банк и объяснить ситуацию. А еще карту подруги следует заблокировать. Ей лучше открыть новую карту.
СпроситьМне подруга давала деньги чтоб я ей со своей карты переводила на её карту. Теперь мне пришло письмо с налоговой о заполнении декларации на доходы. Что в таком случае делать.
Заполнять декларацию и уплачивать налоги. Теперь Вы ничего не докажете. Вы не задумывались, почему подруга сама напрямую не могла класть деньги на свою карту?
СпроситьОплачивала административное право нарушение гибб по номеру постановления через карту подруги, будет ли действительна оплата?
Многие платят за своих родственников, допустим, через Сбербанк Онлайн, и деньги успешно принимаются. Потому как системе все равно, с другой карты пришли средства или нет. Главное, чтобы банковский перевод был выполнен в нужный срок.
При необходимости, допускается за иное физическое лицо перечислить средства. Если сведения о начисленном штрафе исчезнут на сайте ГИБДД, значит, процедура прошла успешно. В худшем случае деньги попросту вернутся отправителю.
Спросить
Здравствуйте Оксана
Факт перевода возможно подтвердить выпиской по банковскому счету, однако в любом случае расписка не помешает, укажите паспортные данные сторон, дату предоставление займа, процент за пользование денежными средствами, а так же срок возврата.
Спросить
Была подана жалоба в порядке ст.125 УПК. Суд 1 инстанции отказал в ее удовлетворении. Апелляционный суд отменил постановление суда 1 инстанции в виду существенного нарушения уголовно-процессуального закона и вернул на новое разбирательство.
Имеется ли практика подачи иска о компенсации морального вреда и материальных затрат, где в качестве ответчика выступает судья 1 инстанции?
Здравствуйте, нет, такой практики нет, судья выполняет свои государственные функции и ничего противоправного не совершает. Ошибки бывают у всех.
Спросить
Доступ к правосудию Вам ограничен не был, а тот факт, что постановление было отменено не можете расцениваться как причинивший Вам моральные страдания или ущерб, если не установлена преступная заинтересованность судьи; Так что Вам сначала надо попытаться судью привлечь к уголовной ответственности, а потом думать о моральном вреде. Шансов в любом почти 0;
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)
""Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта
""1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
" Открыть полный текст документа "
СпроситьКакие статьи модно указать в жалобе прокурору по надзору если моего сына часто переводят в разные сизо (за месяц побывал почти во всех сизо в г. Москва).
Жалоба должна соответствовать требованиям ст. 7 фз РФ о порядке рассмотрения обращений й гражден.
Спросить
Доброе утро!
Вам лучше обратиться к адвокату по уголовным делам. Адвоката можно найти на этом сайте, написав им личные сообщения.
Дело в том, что в данном вопросе нужна высокая квалификация и опыт адвоката именно по уголовным делам, который сможет решить вашу проблему.
Лучше немного больше заплатить, чтобы адвокатом был решен ваш вопрос.
Спросить
Нет. Скорее всего кредитор обратился в суд и теперь приставы списывают деньги со всех карт.
Спросить
Подруга попросила перевести на карту втб 24 деньги якобы в займы, карта под ее именем и фамилией, в итоге не взломали мошеники и это не ее карта.
Вы попались на удочку мошенников, можете обратиться по данному факту в полицию, однако деньги вы скорее всего не вернёте.
Спросить
Мы не в курсе Ваших подруг и переводов, обратитесь в банк и в полицию... и забудьте про деньги...
Спросить
Здравствуйте. "Взломали мошенники", " не её карта" - мало что можно понять. Изложите вопрос более корректно.
Иначе все консультации так и будут сводиться к рекомендациям обратиться в полицию.
СпроситьЗа 2 мсесяца моего ребенка переводят в разные группы в 3 раз! он как только адаптируется так на тебе сразу переводя хотя это касается всех конечно! Это вооще законны такие перетрубации?
Правил перевода, как таковых нет, но вы можете написать жалобу директору ДОУ, чтобы больше так не делали.
С уважением.
СпроситьЯ продал квартиру под херсонский сертификат, он прошол проверку 5.02.23.г. но деньги неперечслят до конца марта так сказали мин. ЖКХ.по Ставропольскому краю Что делать? Ведь это незаконно?
Незаконно, деньги перечисляются в момент сделки. Требуйте заключить сделку с обременением.
СпроситьВ магазине косметики " Подружка" моя 17-летняя племянница стащила крем за 400 рублей. Спустя несколько недель в этом же магазине её остановил охранник и сказал что камеры всё записали и вместе с управляющей потребовали заплатить им 2500 иди они вызовут полицию. Она жутко испугалась, всё им заплатила и написала объяснительную от чужого имени. Насколько законно такое обращение с покупателями, тем более несовершеннолетними?
Здравствуйте, незаконно требовать более 400 рублей, грубо общаться, применять любой вид насилия, в тч. морального, обыскивать вещи, угрожать и т.д. Охрана - это не сотрудник полиции. Но за мелкое хищение предусмотрена ответственность статьей 2.27 КоАП РФ.
СпроситьКратко парень выпрашивал день и деньги у девушки под разными предлогами. Когда его обман вскрылся на то что он брал, то он начал посылать куда подальше. Остались переводы. Какая тут будет практика по Необоснователбному обогащению? Мне чисто надо узнать как себя суд ведёт если много переволов было. Не надо пожалуйста что идите в полицию, идите в суд. Вот у вас есть юрист держитесь юриста. У юриста нет практики такой. А взялся. Шансов мало. Но хочу всё равно знать.
Добрый день!
Тут вообще нет состава неосновательного обогащения, Вы намеренно переводили ему денежные средства. Суд скорее всего Вам откажет. Согласно ст. 1102 ГК РФ непременными условиями неосновательного обогащения является одновременное наличие трех условий: 1) наличие обогащения; 2) обогащение за счет другого лица; 3) отсутствие правового основания для такого обогащения.
Спросить
Практика разная и зависит от собранных стороной истца доказательств, согласно ст. 55-71 ГПК РФ.
СпроситьКак правильно оформить документы и какие документы, если я хочу передать родственнику деньги чтобы тот в дальнейшем не претендовал на наследство.
Добрый день! Никак ни сможете оформить, заранее ограничить в этом праве никак нельзя, такое соглашение не будет иметь никакой силы, так что если передаете деньги, пусть пишет расписку Вам что принял деньги, а потом как он откажется у нотариуса, отдадите ему расписку, это будет Вашей гарантией, что он сдержит обещание.
Спросить
Здравствуйте! В расписке указываются паспортные данные обеих сторон, фамилия имя отчество, сумма денег переданных, срок возврата.
СпроситьТам не сложно. Просто паспортные данные лица которому передается сумма денег, так же сама сумма, дата составления расписки, место составления и обязательно подпись, определите срок возврата примерный, а так пусть будет у Вас пока та сторона не выполнит свое обязательство и не откажется.
СпроситьХочу приобрести предтренировочный комплекс, в составе которого 1,3-диметиламиламин и экстракт эфедры в целях личного использования. Может ли быть это расцененно как приобретение наркотических веществ или прекурсоров по 228, либо это только проходит по 234?
Герань это СДВ. Но состава преступления по ст.234 УК РФ нет. Состав за оборот в целях сбыта. Доя себя можно. Максимум - изымут банку и помурыжат в полиции на предмет где купил.
Спросить
Председатель СНТ принимает оплату за электроэнергию на личную карту, также членские и целевые взносы также принимаются на личную карту председателя СНТ. Это противозаконно? Нарушение каких законов идет?
Добрый день!
Председатель Правления СНТ не вправе хранить собранные с садоводов взносы на личном счете. Это являются незаконным обогащением Председателя Правления. Таким образом, действиями Председателя Правления нарушены права и законные интересы коллектива садоводов Вашего СНТ. Садоводы Вашего СНТ вправе обратиться с коллективным заявлением в территориальную прокуратуру. Сотрудники прокуратуры будут обязаны провести проверку и внести представление об устранении нарушения прав и законных интересов садоводов.
Спросить
1. Только представьте ситуацию, завтра-через неделю-через месяц председатель погибает в ДТП, помирает от ковида и т.д. (ттфу), простите, но юристы всегда рассуждают реально возможными перспективами.
Все деньги садоводов с его карты унаследуют наследники, и попрощаетесь с ними либо впадете в бесконечные суды с наследниками.
2. Представьте ситуацию, что председатель задолжал по своему личному кредиту и где-то банк взыскал с него в судебном прядке долги... и приставы заморозили все его карты и счета, с вашими средствами. Ни электроэнергия ни оплачена, ни денег нет - сняты приставами в пользу банков.
Что мешает открыть счет на СНТ?
Спросить
Я перечисляла перевод денег подруге. Мне пришла смс, что моя карта заблокирована и номер я позвонила со мной разговаривал мужчина я ему сказала свои данные, он представился сотрудником Сбербанке. Сняли деньги. Вызывали полицию, ходила в Сбербанк. Ничего не сказали. Что делать?
Банк будет затягивать время и скорее всего откажет Вам в возврате, на практике так оно и происходит. Такие случаи происходят регулярно, из-за несовершенства безопасности структур банка. Дорожа своей репутацией, банки стараются отделаться от таких клиентов, путем отписок и неправильных ссылок на закон.Полиция не будет разбираться и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, обращайтесь в банк с письменной претензией, со ссылкой на статьи ФЗ "О национальной платежной системы", если понадобится помощь в составлении претензии и дальнейшего сопровождения обращайтесь, ознакомьтесь с нашим сайтом, раздел мошенничество. Такие вопросы можно решить только в суде.Обращайтесь
Спросить
