Как брокер-мошенник заморозил мой счет и требует дополнительные переводы - мой опыт
Работала с брокером, но оказался мошенником, и мой торговый счет оказался заморожен. Удалось заморозить. Стала снимать деньги частично.. Перевод остановили, нет налогового кода. За его восстановление нужно внести в Бокченс 500 долларов, деньги перевела, и вот был звонок от сотрудника этой конторе, что перевод был сделан не правильно, поэтому перевод плюсуется к переводимым деньгам и нужно сделать еще перевод чтобы восстановить налоговый код. А эти деньги будут лежать а на них будет иди комиссия, если перевода не будет, то деньги уйдут на счета Международной биржи а затем сумма будет поделина между другими торговыми биржами. А на меня будет подан иск за взыскание комиссией за хранение денег в Арбитражный суд и мои счета будут арестованы. Это правда?
Увы, вас развели на деньги. Все это от начала и до конца ложь, и деньги вы к сожалению не вернете.
Спросить
Здравствуйте!
Вы сами и ответили на вопрос, что брокер мошенник. Не нужно конечно.
Спросить
Добрый день!
Это мошенники. Денежные средства не вернуть. Вас обманули. Обращайтесь в полицию, с заявлением в порядке ст.141 УПК РФ.
Спросить
Геннадий, это "лохотрон", никакого вывода денег не будет. Обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ
СпроситьПопала на брокера-мошенника. British Virgin islands Regulator Financial association прислали результаты проверки. На счету деньги есть, но часть незадекларирована. Что делать, как их вернуть? Предлагают через fwtransit, но по предыдущему ответу вижу, что тоже мошенники.
Ответ отключен модератором
Здравствуйте в такой ситуации деньги вернуть невозможно по закону потому что вы перечисляли ему эти деньги добровольном порядке.
Спросить
Да, есть вариант вернуть. Услуги юриста стоят от 70 тысяч рублей. Мало кто вообще знает, как взыскать средства, но возможность есть, уверяю.
Спросить
Роберт Парнакович! Деньги вернуть возможно, Вам необходимо обратиться к юристу, за дополнительными разъяснениями, Вы можете обратиться позвонив мне.
Спросить
Деньги я перечислял не ему лично, а на свой личный счет, депозит. Они без моего согласия распорядились моим депозитом и грозит потерей, и просят еще, чтоб за страховть сделку.
Спросить
Здравствуйте, обращайтесь в отдел полиции по факту мошенничества или в суд с требованием вернуть денежные средства.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
• Здравствуйте,
С мошенниками у нас разбираются в полиции, если вам нужен адвокат, можете выбрать любого на нашем сайте и проконсультироваться очно
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить
Здравствуйте, без помощи правоохранительных органов Вам не обойтись. Обратитесь в полицию с заявлением. Они проведут проверку и примут законное и обоснованное решение.
Спросить
Елена Анатольвна, самое сложное это то, что нужно доказать, что брокер вас обманул и не выполнил те условия на которые вы рассчитывали и оговаривали с брокером. У вас есть доказательства?
Спросить
Елена Анатольевна. Юристы Вам помогут вернуть деньги, после того, как Вы обратитесь в прокуратуру, его задержат и тогда помощь юриста Вам не помешает.
С любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего исхода дела.
Спросить
Здравствуйте! В данном случае вам необходимо полностью описать вашу ситуацию. Вам нужно обратится в полицию по статье 159 УК РФ
Спросить
гое.
Вот мне и нужна помощь доказать что брокер мошенник и вернуть деньги через чарджбек.
СпроситьЗависит от суммы. Если он обманул вас на сумму от 100 тысяч и выше, то можно заняться этим вопросом. Если сумма меньше, то выгоды вам нет, потому что такие дела у юриста стоят от 70 тысяч.
СпроситьЗдравствуйте! В данном случае вам необходимо полностью описать вашу ситуацию. Вам нужно обратится в полицию по статье 159 УК РФ.
Спросить
Алексей, да в принципе, можно ничего и не советовать, деньги вы ему считайте что подарили.
СпроситьНапишите заявление. Но если вы знаете этого человека исключительно через интернет - шансы на наказание очень малы.
Спросить
Я проживаю в казахстане и попалась на удочку брокера-мошенника при попытке закрыть счет, мне предъявили произвести оплату страховки в размере 311 долларов, хотя к выводу сумма 205 долларов, служба безопасности, якобы видит нарушение в форме отмывания денег.
Здравствуйте! Увы ни как Вы не вернете деньги, так как за 2 года могло много чего произойти. И не ведитесь на так называемых "юристов" которые также надувают людей обещая вернуть деньги.
Спросить
Здравствуйте!
Вам сдует обратится в полицию с заявлением. Полиция проедет проверку по данному факту (Ст 144 УПК). Если мошенников найдут, сможете вернуть свои деньги.
Спросить
1. Вам в любом случае следует подать заявление в полицию ст 141 УПК РФ по факту мошенничества ст 159 УК РФ.
2 Полиция по вашему заявлению согласно статьи 144 УПК РФ обязана осуществить проверку. Если будет возбуждено уголовное дело, тогда у вас появится возможность вернуть деньги..
3. Если откажут в возбуждении уголовного дела-тогда только в суд обращаться ст 3 ГПК РФ для взыскания денег.
Чтобы вам чем то помочь от вас нужна информация: когда при при каких обстоятельствах произошло мошенничество?
Спросить
Здравствуйте, Лариса!
Чтобы Вам как то помочь нужно знать:
1. Куда, на какой счет переводили деньги?
2. Сколько?
3. Какой договор у Вас был заключен?
Ну и на основании этого надо обращаться с заявлением в полицию (ст. 141 УПК РФ, ст. 159 УК РФ)
СпроситьЗдравствуйте Лариса!
1. Это прям срочно обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества ст. 159 УК РФ.
Полиция должна установить круг подозреваемых, персонифицировать кто совершим преступление. Предоставить в полицию всю переписку и скрины.
2. Когда будет известно лицо, Вы можете в суде взыскать как неосновательное обогащение ст. 1102 ГК РФ.
Всего Вам наилучшего!
Спросить
Здравствуйте!
Если Вас обманул мошенник, то Вам необходимо в первую очередь обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Далее необходимо взыскивать деньги с мошенника в судебном порядке.
СпроситьПопала к брокером мошенникам, выдали займ от инвестора, удержали комиссию, должны были перевести в банк, но пропали и организация закрылась, юрист мне посоветовал оформить дарственную на квартиру на ребёнка, сейчас начал звонить инвестор угрожать полицией и судом. Мои действия и последствия всего этого?
Наталья Михайловна, надо смотреть документы, наверное... Юрист же не может догадаться, что Вы там подписали...
СпроситьУ меня брокер мошенник не без моей помощи снял с карты средства и перевел в на игровую биржу форекс, как бы открыл мне счет обманным путем, потом этот баланс разослал по неизвестным мне местам, прошу ответить к кому обратиться.
прошу ответить к кому обратиться.
В полицию обращайтесь с заявлением о мошенничестве по ст.159 УК РФ. Другого пути у вас нет.
СпроситьКак поступить если брокер мршенник не выполнил работу забрал паспорт и требуют комиссию.
Обманул брокер-мошенник.
Под разными предлогами отказывается выводить деньги, потери 3500 дол вложенных средств, с прибылью баланс порядка 15 тыс дол.
Нашла компанию по возврату afetron
Якобы они нашли мои деньги в оффшоре (компания брокера иностранная, concord invest) предлагают вывести найденные деньги через криптокошелек tolycap, который существует всего 3 месяца
По ходу и компания по возврату afetron мошенники
Есть реальные компании, у которых получается вернуть деньги обмануым клиентам?
Меня обманул брокер, мошенник, а банк отказал в помощи по возврату денежных средств, что делать?
Я нарвался на брокера-мошенника, пытаюсь с юридической организацией вернуть деньги, в частности, через чарджбэк. Дело не движется.
Другая брокерская организация, узнав о моей проблеме, предложила мне свои услуги. Они сказали, что им это сделать очень просто, поскольку они имеют доступ к межбанковским операциям. Оплата этих услуг у них оценивается в 10% от суммы. Когда я перевёл требуемую сумму на торговый счет, выяснилось, что на моем счете у нужного мне банка указана примерно вдвое большая сумма, с учетом торговых операций (так мне сказали). Поэтому комиссия соответственно будет больше. Я забеспокоился, поскольку это очень похоже на новый развод, хотя они уверяют меня в обратном. Ни та ни другая организация не имеют лицензии в РФ.
Дмитрий,
А вопрос-то Ваш в чем?!
Да, согласен с Вами, это очень похоже на новый развод... так и будут с Вас тянуть, пока тянется...
Спросить
Вопрос в том, реальные ли доводы они приводят, действительно ли у них есть возможность сделать возврат средств напрямую, без банков, через которые я отправлял средства?
Спросить
Это другие мошенники, а скорее у всего те же самые..
Что Вы, как ребенок то ей богу..
СпроситьВ октябре 2018 г. меня обманул брокер-мошенник QBFINANCE , обещая дополнительный заработок. В результате чего я до сих пор выплачиваю кредит банку. Я поклялся им вернуть свои деньги. В мае 2021 г. мне предоставили информацию о наличии счета на моё имя и выписку из BANCA ACROS, находящимся в Италии, что я являюсь совладельцем счёта в этом банке. Второй совладелец-представитель брокера-мошенника QBFINANCE. В 2019, 2020 г. он подавал 3-НДФЛ и мог пользоваться этими деньгами. В 2021 г. этого сделано не было и счёт был заблокирован. На мой запрос о выводе денежных средств в Россию ответили, что это можно сделать по операции " Аккредитив" через российский банк. Я заплатил за разблокировку счета в BANCA ACROS и после звонка из 34 отделения налоговой инспекции по г. Москве и предоставления требования об уплате налогов оплатил 3-НДФЛ два раза через Tinkoff Bussines Banc, т.к. на счёт пришла ещё одна сумма денег, как мне сказали из какой-то торговой площадки. По условиям операции " Аккредитив" счёт в BANCA ACROS должен полностью закрыт, только после этого я получу все деньги на указанный мной счёт.
Недавно мне позвонил второй совладелец счёта в BANCA ACRO и просил, чтобы я добровольно вернул эти деньги в обмен на критповалюту. На что я ответил отказом и не собираюсь возвращать деньги мошенникам. Тогда он пообещал мне проблемы.
02.09.2021 г. на счёт в BANCA ACROS приходит ещё одна сумма
денег. Я отказался от этих денег и просил не принимать их на счёт, но представитель BANCA ACROS ответил, что по регламенту проведения операции счёт должен быть полностью закрыт, обращайтесь в вашу финансовую организацию, т.е. в QBFINANCE. Теперь налоговая инспекция заморозила мой счёт в Tinkoff Bussines Banc, хочет подать материалы на меня в прокуратуру, подозревая меня в пособничестве террористам.
Ответьте, пожалуйста, по моему случаю.
С уважением Б.Г. Гайсёнок.
