Опасности общения в соцсетях - как мошенники пытаются обмануть через знакомство в интернете
Познакомилась в соц. сетях с американцем из Австралии. Работает по контракту в Марокко Касабланке в компании Macduff. Чтобы его отпустили в отпуск в Россию сначала просил написать на электронный адрес компании письмо о том, что я его приму в России. Написала, В ответ пришло письмо от его "работодателя", чтобы я прислала компании гарантированный взнос - деньги. Естественно я это делать не стала. Затем он мне сказал, что его счет заморожен, но что он связался с банком и банк готов на МОЕ имя в Россию перевести деньги. Просит на имя банка прислать письмо. Чем грозит отправка такого письма? И Что дальше? Текст прилагаю.
Dear Sir, I am the fiancée of Kevin Moore from Sydney, Australia, currently under contract with Macduff Shipping Company. He wants to transfer $500,000 from his bank to my account in Russia. Thank you for your attention.your faithful
Support@globalcombk.com
Далее, полагаю, от "банка" будет запрос моих банковских реквизитов.
ВОПРОС: Что могут сделать аферисты, зная банковские реквизиты человека?
Ничего не смогут сделать. Будут лишь пытаться Вас запутать, ссылаясь на Ваши же данные.
Спросить
Наталья, дальше, думаю, Вам скажут, что якобы перевели деньги, большую сумму, на Ваше имя, да только вот надо оплатить налог, сбор, пошлину, ещё что-то, чтобы Вам получить их... 
Звонили два человека, представившимися как сотрудники блокчейна, с сообщением о наличии на мою фамилию заблокированного счета с биткоинами, а также прислали выписку с Smart Contracta из которого следовала, что для получения некоторой суммы рублей необходимо закрыть имбаланс отправить на счет 19478 рублей, которые будут возвращены вместе со счетом
Г-н Силичев!
Во-первых у блокчейна нет сотрудников, это технология, а не место работы, а во-вторых мошенники уже не знают как вытянуть деньги
Спросить
После перевода этих денег поступят предложения о необходимости внесения иных платежей
Спросить
Я подал заявку на кредит доктор. Они якобы мне одобрили. Теперь просят оплатить страховку. Я отказался от кредита. Они теперь говорят что кредит на вас оформлен может отказаться но оплатите сумму 8100 т за расторжение.
Это мошенники. Ничего никому не платите и обратитесь в полицию с заявлением о вымогательстве.
Мошенников пошлите матом. Я СКАЗАЛ - МАТОМ!
Спросить
Александр, якобы не означает что Вам одобрили кредит.
Поэтому "шлите их лесом".
Платить деньги до выдачи кредита запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция)
Спросить
Это мошенники. Не в коем случае ничего не платите. Оставьте данные сайта, на сайте мвд, в графе обращения.
СпроситьСо мной пытаются совершить мошеннические действия при закрытии счета на торговой платформе. Каждый раз правила придумываются буквально на ходу. С меня вытягивают денежные средства и не закрывают счет, чтобы вывести средства.
Приобрела товар в рассрочку, заключив договор с банком Ренессанс. После этого мне поступают звонки и СМС от мошенников, предлагающих перейти по их ссылке, якобы ко мне поступили деньги на карту и т.п. Понятно, что они задействовуют разные номера. Где утекли мои личные данные: в банке или в магазине, не знаю. Боюсь, что и паспортные данные им тоже известны. Подскажите, как обезопасить себя? И куда обратиться по поводу звонков? Как узнать, от кого утекли личные данные?
Как себя обезопасить- не общаться с мошенниками ст 159 УК РФ.Где источник утечки ваших персональных данных вы к сожалению не узнаете Сами понимаете ни банк, ни магазин вам в этом прямо не сознаются Полиция, если вас не обокрали не будет вами заниматься.
Спросить
А могу я банку или магазину написать претензию или что-то подобное. Может здесь задействован какой-нибудь сотрудник?
СпроситьЗдравствуйте, это вряд ли поможет, даже если это сделал сотрудник. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам, а если сомневаетесь, позвоните по официальному телефону в банк и уточните.
СпроситьВчера заходил на сайт, сегодня мне звонит лицо кавказской национальности и говорит что я заблокировал им счет своим звонком. Что 3500000 им заморозил, и должен перевести им 19500 для разблокировки этого счета, якобы потом вернут их обратно, на мой отказ сыпятся угрозы в адрес семьи.
Доброе утро
Это мошенники они сейчас многим звонят. Шантаж и вымагательство это преступление.
Запишите разговор и подайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.
Спросить
Позвонили якобы с полиции, сказали написано заявление на моё имя, что в 2016 году взял пять 5000 рублей и сейчас сказали если не оплачу 52000 на сегоднешний день, то меня посадят и буду выплачивать всю набижавшую сумму 268000 рублей
Отправляйте их в суд, скажите будете разбираться только в суде, а в суде заявите по отказу в исковых требованиях, по причине срока пропуска исковой давности.
Спросить
Денис, это мошенники а возможно коллекторы, т.к. полиция вызывает повесткой, - игнорируйте эти звонки.
Спросить
Денис это явно не полиция. Будут звонить скажите чтоб шли в суд. Не платите ни кому, вероятно что это мошенники.
СпроситьПозвонили из Ярославля, представились организацией по контролю за коммерческими организациями. Сказали что мне причитается выплата 138000 р. Просят заплатить страховку.
Вчера меня пытался обмануть мошенник, представившись, как сотрудник отдела безопасности из центрального банка РФ. Мге сказали, что мои данные были переданы третьим лицам, которые пытаются взять на меня кредит и оплатить какие-либо, услуги с моей дебетовой карты. После чего, было сделана операция по взятию кредитной карты, через приложение сбер онлайн. Как опять же, по словам мошенника, чтобы эти деньги снять с кредитки, и положить на другой счёт, чтобы произвести "обнуление" моей кредитки, которую я по ошибке сама и оформила. К счастью, вчера, кроме оформления, я ничего не делала, ни снимала их, ни тратила. Банк, заблокировал мою карту дебетовую и само приложение. После чего, вечером я связалась непосредственно с самим банком и мне сказали, что это вид мошенничества. Сегодня я ходила в банк, создала заявку, на разблокировки приложение и перевыпуск карты. Но, мошенник, который вчера со мной связывался, сегодня продолжает долбить звонками, чтобы я осуществила снятие и перевод на его счет, якобы, для обнуления моего кредита. Можно как то, пробить этот липовый номер, и да, на фото переписка и как он себя представил. И да, так у меня вы светил телефон, не я подписывала!
Только полиция занимается такими вопросами. Пишите заявление в дежурную часть, по факту мошенничества.
СпроситьПробить номер по региону просто, а по конкретному абоненту может только управление К при подаче заявления по признакам ст.159 УК РФ.
СпроситьМне сегодня на гос услуги пришло оповешения, якобы я должен в банк определенную сумму, хотя я туда не должен и не брал от туда кредит, и вообше я не живу в этом районе давно, где можно было взять кредит этот.
Нужно смотреть полученную информацию, скорее всего был вынесен судебный приказ который можно отменить.
Спросить
Они мне позванили и сказали что мой кредит оформлен но мне чтобы приехал курьер с дакументами нежно оплатить 5100 межрегиональную чё тотам чтобы получить типа номер счёта чтобы перечислить туда деньги.
Вопрос о возможности подачи заявления в обэп после попытки обмана мошенниками из другого государства
Если меня пытались обмануть мошенники, но у них не получилось, могу ли я подать заявление в обэп? А так же предположительно, что мошенники лица другого государства.
Звонил якобы сотрудник полиции, что у меня какие то проблемы с центральным банком и перевёл звонок на сотрудника банка, что делать.
Позвонили по номеру +79681720502 (Хабаровский край). Представились следователем полиции по г. Красногорск. Сказали, что возбудили уголовное дело против меня, якобы за совращение несовершеннолетних. Я объясняю, что ни с кем не общался. Мне в ответ, якобы на сайте знакомств оставили мой номер телефона и там же велась переписка. На мои слова, что я не имею к этому отношения он сказал, что хочет в отпуск и не хочет возбуждать дело. Но во время якобы конфликта потерпевшей стороны (родителей и ребенка) они сломали телефон. А я должен возместить 12000 р за телефон для применения сторон и предложил скинуть деньги на какую-то карту. Я позвонил в полицию по г. Красногорск, объяснил ситуацию, и там ответили что таких следователей нет и они всегда звонят со стационарного телефона.
Это мошенники?
Ну а сами то как думаете?
Варианта два!
Или вы ни чего не оставляли на сайте знакомств и не вели переписку с малолетками-ни кому и не чего не должны.
Или вы шалун, тогда возможно, что вы рано или поздно будете привлечены к уголовной ответственности.
СпроситьКредитная карта ОТП банка, 25.03.2021 поступил звонок от мошенников, сказав что изменяются условия договора нужно сверить информацию где они сами рассказали Обсолютно все и сказали что данные если верны то мне поступит смс с кодом который Я должна сообщить, после чего у меня не возникло сомнения что это мошенники, они взломали мой мобильное приложение поменяв там номер телефона, после чего у меня мобильное приложение отп банка перестало работать. Я обратилась в банк 26.03.2021 написала обращение, а так же написала заявление в полицию, средства с моей кредитной карты исчезли в размере 42299, обращение мое приняли номер присвоили, возместит ли банк мне средства? Мое подозрение на то что утечка информация о клиентах идет с банка.
Добрый день, Варвара. Банк вряд ли возместит вам денежные средства. Вам не надо было называть код. И полиция, к сожалению, здесь бессильна.
Спросить
В подобных условиях банк не возмещает убытки: Вы добровольно сказали мошенникам код из СМС, что делать ни в коем случае нельзя. Это написано в правилах безопасности любого банка!
Спросить
Варвара, вам необходимо получить письменый ответ банка и в зависимости от данного ответа взыскать с банка похищенные денежные средства.
Спросить
Здравствуйте Варвара! Также рекомендую к прочтению статью "Что делать, если мошенники оформили на вас кредит" Подробнее ➤
Спросить
Что делать? Мужу позвонили из капитал прогресс. Представили что из банка, одобрена сумма по кредиту, но перед этим нужно внести некую сумму. После чего деньги поступят на его счёт. Договор привезёт курьер. Это какой-то развод, мне так кажеться.
Добрый день. Это на сегодня один из распространённых способов обмана, по закону требования о выплате до получения кредита не предусмотрены. Деньги заплатите, и ничего не получите.
Спросить
Помогите пожалуйста. Отправила 2 июля посылку с видеокамерой в США Майами Флорида. Есть все данные получателя: адрес. ФИО, телефон, эл.почта. Посылка ею получена. Отправляла через компанию DHL. Получатель посылки якобы резервировала деньги за видеокамеру в СИТИБАНКЕ. в США. От этого банка получала письма, что миссис Брукс зарезервировала для вас деньги. Деньги вам будут отправлены с момента получения нами накладной по скану. Я им отсканировала накладную. Теперь жду перевод. Пишут, что нужно оплатить за транзакцию 680 долларов. Она мне в ватцапе тоже пишет что оплатить надо, Это законы банков и высылает номер счета брата, чтобы я оплатила в Вестерн Юнион. Куда мне обратиться. Я поняла что имею дело с международными мошенниками. Мне она каждый день пишет, что ходила в банк и т.д.
Вас развели на деньги, это мошенники.
Обратитесь с заявлением в отдел полиции.
- см. ст. 159 УК РФ.
СпроситьЯ тоже попалась на развод мошенников. Сама не поняла, как так легко повелась. Оплатила аж 4 раза ту сумму, которую указывали. Мало того, что сняли с карты деньги. Так еще через 5-10 мин мне приходит смс, что пытались взломать мой аккаунт. Что творится. Вот народ дурят. Помогите вернуть деньги.
Здравствуйте,
К сожалению мы лично ничем помочь Вам не можем. Обращайтесь с заявлением в полицию. Но сразу скажу, по подобным случаям шансов крайне мало. Мошенники заранее себя страхуют.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьПыталась оформить кредит онлайн в ивестиционом центре через ватсап, поняла что это мошейники, и отказалась для дальнейшего оформления они меня пугают что выставят штраф за не исполнение кредитных обязанностей в размере 50000 р на мою карту могут такое сделать.
Добрый день, Павел! Нет, не смогут! Они просто Вас пугают, для максимального получения своего результата.
Спросить
Павел, ну если вы поняли, что это мошенники, то каким образом и на основании каких документов они это сделают?!
Ограничительные меры накладываются на основании судебного решения, приказа, либо приставом в рамках возбужденного исполнительного производства. С чем они будут туда обращаться.
Посредники в получении кредитов и кредит по предоплате - ЭТО ВСЕГДА МОШЕННИКИ!
Делайте выводы.
СпроситьДва года назад, вложила в стройку, в Пушкинском районе 900 тр в строительство квартиры. Срок сдачи март 2015 г.
Был заключен договор займа доходный дом.
08 сентября 2015 года, пригласили в офис и сказали что поменялся собственник, теперь собственник ООО ' ИнвестРегионСтрой.
Выдали шаблон, договора долевого участия с ООО ИнвестРенионСтрой и сказали, что пригласят для подписания этого договора.
Сейчас телефоны действовавшие ранние не доступны. Почта и телефоны указанные на сайте не рабочие.
Идет продажа этих квартир, продает Георгий, через интернет выставлено объявление, о продаже квартир.
В офис не попасть, там охраняется, нужно позвонить по телефону, когда приходишь и тогда за тобой спускаются.
При чём мне сказали распишитесь, что пакет документов получили, это было 8 сентября 2015 г, но ни какой мне пакет документов так и не выдали, кроме не заполненного шаблона договора долевого участия, в договоре долевого участия, подписи я не ставила.
В этом шаблоне, прописано повышение оплаты, хотя в прежнем договоре займа, прописана, что цена не меняется.
Из шести этажей построено только два.
Ходила к юристам, через интернет находила, но все просят авансом денег, кто 35 тр, а кто больше, а результат никто ни какой не гарантирует.
Уверена, что много таких как я, которых или обманули или пытаются обмануть.
Помогите! Тел. 8-903-240-34-55, Надежда.
Надежда, доброе утро.
В рамках заочной консультации вам ни кто не поможет. Вам НЕОБХОДИМО нанимать юриста. НО, ни один уважающий себя юрист не даст вам 100% гарантии. Вам необходимо выбрать юриста, познакомиться, пообщаться и заключать договор. Условия и порядок оплаты у всех разные, но ни кто бесплатно работать не будет.
СпроситьПознакомилась на сайте. Переписывались в иечении месяца. Он отправляет подарок, посылку из Дубая. Но оказалось мне за нее надо заплатить. Я отказалась, а в посылке еще и деньги. Теперь угрожают мне...
Боюсь Вас огорчить, чно тот факт, что Вы перечислили деньги неизвестной компании, не гарантирует решение проблем с посылкой.
Нарушение (пересылка евро) допущено не Вами, а отправителем. Если за это нарушение и предусмотрена ответственность, то точно не для Вас, как получателя.
В соответствии со ст. 22 ФЗ «О почтовой связи»:
Статья 22. Ограничения в пересылке по сети почтовой связи предметов и веществ
В почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах Российской Федерации, запрещены к пересылке:…
г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями) На международные отправления распространяются все запреты, предусмотренные внутренним законодательством РФ.
Поэтому денежные знаки будут изъяты из посылки в любом случае.
Любые штрафы уплачиваются в государственный бюджет, на основании постановления о привлечении к административной ответственности. Вы не могли быть к ней привлечены, поскольку как получатель не несете ответственность за содержимое посылки.
Поэтому требование о перечислении штрафа на счет третьего лица имеет признаки мошенничества. Как уплату штрафа это точно нельзя рассматривать, скорее как передачу денег в оплату услуг по решению определенного вопроса.
СпроситьОльга, обратитесь в полицию по месту вашего жительства. Мошенники. Не переводите свои деньги.
Спросить
