Что делать, если управляющий при банкротстве ФЛ получил завышенные справки 2 НДФЛ от кредиторов?
199₽ VIP
Что делать? При банкротстве ФЛ арбитр. Управляющий получил от кредиторов справки 2 ндфл поданные ФЛ при получении кредита, они оказались "завышенные" должен ли он подать заявление в полицию? Какие действия должен предпринять ФЛ? Обратиться к бывшему работодателю с просьбой сделать корректировки справок на те что были предоставлены в банк? Что и как грамотно сделать чтобы не привлекли к Уголовной ответственности и не отказали в банкротстве.
PS умысла в получении кредита и дальнейшей его невыплате не было, деньги были вложены в бизнес с надеждой на получение прибыли, но прогорели еще и с долгами остались
Ответ отключен модератором
Ответ отключен модератором
😄 тоесть с вашей точки зрения, решать управляющему что ему делать.. нет никаких норм и требований что он обязан
СпроситьОтвет отключен модератором
Согласна полностью с вами, поэтому и задала вопрос чтобы получить ответ в общих чертах, а за разъяснениями обратиться за консультацией и оплатить её. Потому что юристов много, а именно по моей "проблеме" мало кто может подсказать что же сделать.. чтобы дальше не наломать дров
СпроситьОтвет отключен модератором
Здравствуйте, работодатель не мог выдать справки просто так и завышенные, (у него просто нет такого права). А что касается судимости то да, она может иметь место, если банк обратится с заявлением в полицию. Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предполагает хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. А делать нужно так, чтобы это не всплыло, а вы оформили кредит, не платили и оформляете банкротство. Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предполагает хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Прекращайте банкротство, другого не дано. На основании ст. 57 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 19.04.2023)
восстановлением платеже способности должника в ходе финансового оздоровления. УДАЧИ ВАМ.
Спросить
Несомненно в действиях "банкрота" (должника) имеются признаки преступления ст.159 (мошенничество), 176 (незаконное получение кредита) УК РФ.
Это является поводом для обращения в полицию с заявлением. Полиция должна провести проверку согласно ст.144 УПК РФ, и принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе. Отказ может быть обжалован в прокуратуру или суд.
Основанием возбуждения уголовного дела является наличие признаков преступлений.
Не будет основания для дела, если будет установлено "нормальные" хозяйственные риски (предпринимателя), деньги были вложены в бизнес с надеждой на получение прибыли, но не получилось получить прибыль и рассчитаться с долгами.
Наличие признаков банкротства является основанием для арбитражного дела о банкротстве должника.
Спросить
В данной ситуации управляющий должен обратиться в ИФНС с заявлением о выявлении заведомо ложных сведений в налоговой декларации в отношении этих справок. Управляющий обязательно должен предоставить доказательства того, что сведения в налоговой декларации заведомо ложные, т.е. ФЛ не получал доход, указанный в налоговой декларации.
ФЛ, который подавал заведомо ложные сведения, может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ, что может привести к негативным последствиям, в том числе и отказу в банкротстве.
Что касается действий ФЛ, то он может обратиться к бывшему работодателю с просьбой внести корректировки в справки о доходах. При этом, ФЛ должен быть готов предоставить доказательства того, что сведения, указанные в справках, заведомо ложные и не отражают действительной доходности.
Также стоит обратиться к юристу, который сможет помочь в составлении заявления в ИФНС и описании всех обстоятельств дела, что поможет наилучшим образом защитить права ФЛ в данной ситуации. (ст. 779 ГК РФ)
Спросить
Ситуация такая: должник ИП, находится в банкротстве, кредиторы я и налоговики, фин. управляющий имущества не нашел), должник пенсионер. Можно ли после окончания банкротства, подать иск на взыскание задолженности с пенсии, или это надо делать в проведении процедуры банкротства?
У меня с мужем развод, но что бы продлить пособия с 1,5 до 3 лет, в соц. защите требуют справки НДФЛ с его места работы за 12 месяцев. Развод был 17 февраля 2020 года, справки требуют с 19.03.19 по 29.02.20. Подскажите, пожалуйста, что делать, если мы не живем вместе, не общаемся, алименты назначены, но он их не платит и мы живем в разных городах!
По просьбе сотрудника, с целью получения ипотеки, выдана справка 2-НДФЛ с "завышенной" з/платой. Позднее, по увольнению, он обращается в суд для взыскания "разницы". Доказательством предьявлена копия "той " справки, заверенная печатью и подписью сотрудника банка. Руководителем на суде был подтвержден факт выдачи фиктивной справки. Представлены все кадровые, бухгалтерские и налоговые документы. Решение не в пользу сотрудника. Подана аппеляция. Свидетели могут подтвердить только факт "собственных" единичных конвертных выплат, но не выплаты именно этому сотруднику, не основание выплат и не сумму. Какими доводами защитить предприятие.
Вот попал,5 кредитов,2 кредитки, справку 2 ндфл получал о доходе, с места работы, как бы завышенную, фактически весь доход так и составлял 47000, вместе с пенсией, справка на 35000 была подана в банк, анкета так и осталась, давали по ней также, но белая, как передана в налоговую, составляла 5640, при процедуре банкротства, в суде как то повлияет, снимут ли с меня долговые обязательства?
Как выстроить линию защиты? Банк подал заявление в полицию за предоставление завышенной справки 2 ндфл. И предъявляет мошенничество. Кредит брался для бизнеса, но прогорел.
Некоторое время кредит платился. На все понесенные расходы имеются документы.
Я, как кредитор, являюсь участником банкротного процесса Управляющей компании ЖКХ. Основные кредиторы, крупные компании. Нужно ли мне являться на заседания Арбитражного Суда, если мне не приходили никакие уведомления. В списки кредиторов меня внесли.
У нас с гражданской женой ипотечная квартира мы разошлись у нее другая семья и ребеноу от другого мужчины 1 комнатная я являюсь созаемщиком и хочу снять с себя это обременение Бывшая жена нашла 3 поручителей в замен меня но банк меня не освобождает от обязательств ссылаясь на то что она находится в декретном отпуске я являюсь ей гражданским мужем и ребенок у нее тоже от гражданского мужа хочу подать в суд на банк с просьбой об освобождения меня от обременения какие нужны собрать документы.
Недавно состоялось заседание процедуры банкротства, уже на протяжении 4 недель финансовый управляющий не выплачивает ни рубля, насколько долго управляющий имеет право не выплачивать мрот и насколько это законно?
Куда платить за квартиру при банкротстве управляющей компани.
Арбитражный/финансовый управляющий в СПб? Нужен для проведения банкротства физ. лица.
Работаю в управляющей компании. Её банкротят, персонал увольняют и потом пртнимают в другую управляющую. Подскажите какие выплаты положены в данном случае?
Могу ли я как собственник жилого помещения подать иск о банкротстве управляющей компании и при каких условиях это возможно? Длог УК перед ресурсоснабжающими организациями превышает 30 млн руб., перед региональным фондом капремонта - 8 млн руб. Если я не могу подать такой иск как собственник ЖП, можно ли это сделать на основании решения общего собрания собственников ЖП МКД? И кто в таком случае должен выступать истцом?
Процедуру выплат первой и третьей очереди при банкротстве управляющей компании, если назначена упращенная процедура банкротства через арбитражного управляющего?
Я прохожу процедуру банкротства. На счёт приходит пенсия ребёнку и детские пособия, управляющий снял деньги со счета 13 июля сегодня 20 июля, деньги нам с ребёнком так и не отправили, это единственное средство на каторое мы с ребёнком живём, что делать.
Что делать если накопился большой долг по ЖКХ, а управляющая компания признана банкротом. Можно ли списать этот долг или он автоматически передается новой УК.
Управляющая компания банкротиться, у меня там долг 29000, мне пришло письмо от управляющего на конкурсной основе что надо уплатить долг, частями нельзя если только сразу 50% иначе подадут в суд, если они банкротяться могу я неплатить долг?
Управляющая компания производит через подрядчика ремонт фасада мкд, гарантийный срок ремонтных работ 5 лет, если управляющая компания объявит себя банкротом кто будет брать на себя обязанности по гарантийному сроку?
