Как узнать реальный ли является счёт в иностранной банке, открыт на моём имени?

Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в

В банке А у меня открыт счет на ИП (Инд предприниматель), в банке Б открыт счет до востребования на ФЗ (физ лицо). Я перевела собственные средства из банка А (ИП) в банк Б (ФЗ). Служба финансового мониторинга Банка Б у меня запрашивает следующие документы: договор на основании которого поступали средства на ИП, платежное поручение о поступлении средств по договору на счёт ИП, платежное поручение об уплате налога. Вопрос: какие документы правомочен запросить у меня банк Б? А также, правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов?

Читать ответы (2)

Могут ли на работе потребовать данные счета, в каком банке открыт счет, бик банка, корсчет и данные паспорта?

Могут ли на работе потребовать данные счета, в каком банке открыт счет, бик банка, коррсчет и данные паспорта?

Читать ответы (2)

Где и как я могу узнать, в каком банке открыт счёт на МОЮ фирму? Все реквизиты по фирме имеются.

Читать ответы (1)

Арест счета и перевод детских денег в налоговую инспекцию - нарушение прав многодетной матери?

У меня арестовали счет в банке на который перечисляются детские деньги. Судебным приставом эти деньги были переведены в нологовую инспекцию в счет покрытия налогового долга. Без моего ведома. Я многодетная мать не состоящая в браке и нигде не работающая. Правомерны ли их действия.

Читать ответы (1)

Мне пришло письмо что я выиграл 2100000 тенге сертификаты, паспорт якобы открыт счет в банке ОАО банк сб.

Мне пришло письмо что я выйграл 2100000 тенге сертификаты, паспорт якобы открыт счет в банке ооо банк цсб.

Читать ответы (1)

Могут ли приставы арестовать счет ООО в связи с задолженностью учредителя перед банками?

У меня вопрос, у ооо два учредителя в равных долях, у меня, как у одного из учредителей есть задолженность перед банками по потребительским кредитом, дело в суде, одно дело уже у приставов, могут ли они арестовать счет ооо? т.е. приставы или банк в котором был взят кредит и в этом же банке открыт счет ооо.

Читать ответы (1)

Проблемы с закрытием ИП - завод, контракт и кредитная линия

Я ИП. Деятельность веду с 2011 года - все это время сдавал нулевую отчетность. В прошлом году подписал контракт с заводм на поставку заготовок - закупил сырья и начал работать (на эти цели оформил в банке кредит - без обеспечения и застрахован). Сейчас завод перестал работать, соответсвтенно оборота денег нет и мне нечем платить в банк. Теперь не могу закрыть ИП, так как в этом банке открыт счет на ИП с кредитной линией. До настоящего момента исправно оплачивал 4 месяца. Как быть и что делать? Посоветуйте пожалуйста?

Читать ответы (2)

Как узнать в каком банке открыт счет, чтобы взыскать долг - оригинал или копии отправлять в ФССП?

А как узнать в каком банке у бр лица открыт счет? Чтоб взыскать с них долг. И отправлять оригинал или копии? Так как копий много можно сделать. А оригинал то один. И в фссп отправляют оригинал? Или копию и заявление. А то я запуталась.

Читать ответы (5)

У меня в банке открыт счёт года три назад! В этом году я оформлена как ИП, если что могут ли арестовать мой этот счёт.

У меня в банке открыт счёт года ьри назад! В этом году я оформлена как ИП, если что могут ли ареставать мой этот счёт.

Читать ответы (1)

Влияет ли неоплаченный кредит мужа на получение перевода на мой банковский счет?

Здравствуйте! У мужа имеется не выплаченный кредит, а у меня в банке открыт счёт и должна получить перевод на этот счёт, не аристуют ли ту сумму которая придет на мой счёт в банке?

Читать ответы (1)

Проблема с перечислением налогов

У нас в банке открыт расчётный счёт членские взносы по которым мы оплачиваем налоги счёт не арестован но банк налоги не перечисляет, потому-что водоканал прислал требование на какой-то долг хотя никакое отношение не имеет к этому счёту. что делать?

Читать ответы (1)

Возможность продления срока кредита или реструктуризация для неработающего юридического лица - что нужно знать?

На юр лицо в банке открыт счет, на него установлен кредитный лимит, его использовали подходит срок погашать но в данный момент кризис в связи с уходом в декрет не работаю, можно ли как-то продлить срок кредита либо сделать рекстуризацию.

Читать ответы (1)

Может ли банк арестовать счет индивидуального предпринимателя из-за просрочки оплаты потребительского кредита?

Кредит взят потребительский на частное лицо и в том же банке открыт счет на это же лицо только как индивидуальный предприниматель. Может банк арестовать счет за просрочку оплаты кредита.

Читать ответы (2)

Проблемы с закрытием ИП из-за аренды и кредита - что делать?

Я ИП. Деятельность веду с 2011 года, взял в аренду зал и вел спортивные секции. Но арендаторы заломили бешенную аренду, у матери ИП и было куплено нежилое помещение, чтобы сделать там спортивный зал я оформил в банке кредит. Теперь не могу закрыть ИП, так как в этом банке открыт счет на ИП с кредитной линией. До настоящего момента исправно оплачивал 10 месяцев. Моя мама как ИП обратилась в банк с заявлением, что будет оплачивать кредит через кассу, предоставила весь пакет документов, плюс бизнес план. Но банк грозит судом, т.к. считает ее документы недостаточными. Чтобы оплатить кредит. Как быть и что делать? Посоветуйте пожалуйста?

Читать ответы (1)

Как узнать реальный ли является счёт в иностранной банке, открыт на моём имени?

Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в

Могут ли на работе потребовать данные счета, в каком банке открыт счет, бик банка, корсчет и данные паспорта?

Где и как я могу узнать, в каком банке открыт счёт на МОЮ фирму? Все реквизиты по фирме имеются.

Арест счета и перевод детских денег в налоговую инспекцию - нарушение прав многодетной матери?

Мне пришло письмо что я выиграл 2100000 тенге сертификаты, паспорт якобы открыт счет в банке ОАО банк сб.

Могут ли приставы арестовать счет ООО в связи с задолженностью учредителя перед банками?

Проблемы с закрытием ИП - завод, контракт и кредитная линия

Как узнать в каком банке открыт счет, чтобы взыскать долг - оригинал или копии отправлять в ФССП?

У меня в банке открыт счёт года три назад! В этом году я оформлена как ИП, если что могут ли арестовать мой этот счёт.

Влияет ли неоплаченный кредит мужа на получение перевода на мой банковский счет?

Проблема с перечислением налогов

Возможность продления срока кредита или реструктуризация для неработающего юридического лица - что нужно знать?

Может ли банк арестовать счет индивидуального предпринимателя из-за просрочки оплаты потребительского кредита?

Проблемы с закрытием ИП из-за аренды и кредита - что делать?

Интересует вопрос в каком банке открыт счет у приставов в Новосибирске. На который они уводят средства должников.

Как узнать в каком банке открыт счет организации.

Как узнать в каком банке открыт счет на мое ООО.

Как узнать в каком банке открыт счёт.

Проценты на пополняемый депозит по дарению от продажи квартиры - какие требует банк?

Добрые день как узнать в каком банке открыт счет у должника?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59