Разбирательство по уголовному делу о мошенничестве - нюансы и дальнейшие шаги
597₽ VIP
Недавно получил повестку к следователю (дознавателю).
Следователь сказал, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Кто-то, допустим Виктор, перечислил деньги на киви кошелек, не получил товар/услугу, затем видимо пытался вернуть деньги, но без успешно, затем он обратился в полицию, чтобы ему вернули деньги.
В ходе текущего разбирательства выяснилось, что деньги были направлены на киви кошелек по номеру телефона. Полиция обратилась в Киви, видимо они дали мои паспортные данные, по которым они меня нашли.
Следователь записал мои показания, что кошелька я никогда не открывал и не пользовался им. Телефон, который привязан к кошельку скорее всего не мой. Дать посмотреть запрос из другого подразделения полиции мне отказали. На вопрос что меня ждет, получил ответ, что дело скорее всего не раскроют и переживать не стоит. (Территориально я в Санкт-Петербурге, а заявление подано вроде в г.Томске.).
Далее я сходил к сотовому оператору и попросил выписку номеров телефона по моим паспортным данным. Указанный в деле телефон на мое имя оформлен не был, НО был оформлен на другого человека и сейчас закрыт (только такую информацию мне смог предоставить сотовый оператор).
Далее я направил запрос в киви, чтобы они прислали список киви кошельков, оформленные на мои паспортные данные, если они есть.
Через пару дней они ответили, что есть один кошелек, оформленный на мои паспортные данные. Номер кошелька соответствует номеру телефона, который указан в деле.
В ответном письме я сказал что не помню, мой это кошелек или нет и запросил подробную информацию, когда открыт, выписку по этому кошельку.
На данный момент жду от них ответа.
Подскажите:
1. Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой).
2. Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать.
3. К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы).
4. Что нужно еще дополнительно сделать?
Спасибо!
Чтобы окончательно себя обезопасить все-таки обратитесь через интернет сайт в прокуратуру с заявлением по факту мошенничества (159 ст. УК РФ). В общем и целом если дело по которому вас вызывали возбудят, вам лично ничего не грозит. В суде просто зачитают Ваши показания, дынные на следствие.
Спросить1. Если кошелек открыт на ваше имя, обязаны его закрыть по вашему заявлению после идентификации заявителя (Вас) на основании ст 859 ГК РФ.
2. Нет смысла.
3. Какие-либо дополнительные допросы крайне маловероятны.
4. Просто закройте кошелек.
СпроситьЗдравствуйте,
1. Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой). - Ответ: нет. раз кошелек не ваш, то лучше к нему вообще пока идет следствие не приблежаться! Иначе падет подозрение, что вы пытаетесь скрыть данные, закрыть свой, как оказывается кошелек!
2. Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать. - Ответ: ДА, пишите заявление в полицию, в прокуратуру, ОБЯЗАТЕЛЬНО! (159 ст. УК РФ).
3. К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы). - Ответ: К проведению проверки, расследования, опроса вас по указанному факту и либо в возбуждении уголовного дела и все, что с ним связано, либо в его отказе, в виду отсутствия состава преступления с вашей стороны!
4. Что нужно еще дополнительно сделать? - Ответ: Не скрываться, честно, спокойно и уверенно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. При необходимости привлекать адвоката.
Спросить1. Если киви-кошелок открыт на ваша паспортные данные то не следует писать что этот кошелок не ваш. Вам нужно тогда подать заявление о закрытии этого кошелька Так будет проще и надежней На основании вашего заявления согласно ст 859 ГК РФ Вам обязаны закрыть этот кошелок.
2. Вы в полиции дали показания что кошелок вы не открывали, поэтому нет смысла еще раз говорить о том, что кошелок не ваш.
3.От дополнительных допросов в связи с совершенным мошенничеством ст 159 УК РФ вы в данной ситуации ни как не застрахованы Поэтому вам нужно дождаться ответа от киви-кошелька Получив информацию, когда открыт киви кошелок и выписку движения денег Вы лучше будете ориентироваться в ситуации сможете развеять сомнения относительно того, что это не вы открыли киви кошелок.
4. Если это дело закроют, то можно предполагать, что лицо подавшее заявление в полицию на этом не успокоиться, а будет обжаловать либо в прокуратуре ст 124 УПК РФ закрытие дела, либо в суде ст 125 УПК РФ. Поэтому вам ни в коем случае не стоит расслабляться. Вам еще нужно дополнительно проработать вопрос относительно вариантов, каким образом ваши паспортные данные могли попасть к чужим людям
СпроситьЗдравствуйте!
1. Для своей же безопасности и во избежание повторения таких ситуаций кошелек нужно закрыть конечно. Пишите им письменное заявление.
2. Чтобы подтвердить ваши показания лучше написать об этом заявление в полицию. Можно обратиться в любой отдел полиции и обязательно получите от них копию вашего заявления с отметкой о его принятии (это будет еще одним подтверждением ваших же доводов).
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О полиции"
Статья 12. Обязанности полиции
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;
3. Думаю еще допрос все таки будет, но тут точно никто не скажет, я думаю что в вашем случае у вас есть все доказательства, которые смогут подтвердить непричастность к этому преступлению.
Спросить1.Нужно почтой РФ с описью вложения направить претензию, указав данные обстоятельства.
2.Нужно дать им информацию, что выяснили дополнительно.
3.Дополнительный допрос.
СпроситьФедеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О полиции"
Статья 12. Обязанности полиции
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования.
Вам нужно подать заявление о закрытии этого кошелька
СпроситьДобрый день, Михаил!
По Вашим вопросам:
Нужно ли сейчас сразу писать в киви о том, что кошелек не мой и чтобы они закрыли его. (На просторах интернета пишут, что если им сразу говоришь, что кошелек не твой, то они его не могут закрыть, раз он не мой).
Безусловно, не нужно. Поскольку могут возникнуть основания для правоохранительных органов, полагать, что данные действия были направлены на сокрытие следов преступления, и послужить причиной возникновения дополнительных вопросов в части Вашей причастности к совершенному преступлению.
Нужно ли писать заявление в полицию о том, что на мои паспортные данный был открыт кошелек мошенниками? (если да, то можно ли его написать он-лайн или в любом отделе полиции, или нужно идти к тому же следователю, что и вызывал меня на допрос). Или из моих показаний сразу вытекает, что кошелек не мой и не нужно дополнительных действий предпринимать.
Да, заявление в полицию (ст. 141 УПК РФ), на сегодняшний день возможно подать посредством онлайн сервиса, на официальном сайте МВД.
К чему мне готовиться при в этой ситуации (суд, дополнительные допросы).
По факту проведения ряда следственных действий, уголовное дело может быть прекращено, все зависит от качества проведенной работы со стороны следствия, и доказательственной базы которую им удастся собрать. (ст. ст. 124, 125 УПК РФ)
Однако учитывая изложенное в Вашем вопросе, можно предположить, что оснований для передачи уголовного дела в суд не имеется!
Что нужно еще дополнительно сделать?
В Вашем случае необходимо выстроить юридически грамотную линию защиты, рекомендую обратиться к адвокату который будет курировать Ваше дело, и следить за ходом и качеством следственных действий.
УК РФ Статья 159. МошенничествоСпросить
Ехал на автомобиле, дорожники производили ремонт, при проезде мимо дорожников вылетел знак дорожного движения (они демонтировали его), и ударом повредили задний бампер и дверь. Оформили с гибдд, справку получили, сотрудник дорожной службы (мастер) вину признает. Какие далее действия? ОСАГО как я понимаю тут уже не причем. Сколько времени дается на обращение к оценщику? Получается мы за свой счет должны ее сделать?
Конкурсный управляющий подал прошение в арбитражный суд, об исключении работник из списка на выдачу долгов по за. Арбитражный суд принял на рассмотрении. Это как понимать и что делать?
Я зарегистрировал ребенка из донецка на своб фамилию и прописал у себя. Какие могут быть дальнейшие шаги?
У меня вот такой вопрос. Я написал при увольнении заявление на выдачу справки 2 НДФЛ, но работодатель мне ее вовремя не выдал. Что грозит за это работодателю и какие мои дальнейшие действия?
Меня назначили общественным защитником по уголовному делу. При назначении защитником, в зале суда меня не было. Узнала после получении повестки в суд. Хочу отказаться от статуса общественного защитника. Как это сделать, какой статьей УПК аргументировать?
Такой вопрос территориальный орган увм мвд вынесло решение о запрете на въезд после чего главк анулировал вид на жительство, в суде первой инстанции удовлетворили иск о снятии запрета, через месяц будет решение на руках, какая процедура дальше как восстанавить вид на жительство?
Тоже через суд или же обращаться с решением суда в главное управление?
Здравствуйте) На сайте ФССП было ИП в мою пользу, ответчик юр. лицо, висело оно там полтора месяца, сегодня заглянула на сайт, ип исчезло совсем, осталось с соседней строке только гос. пошлина, присуждегная судом. Деньги на счёт не поступали. С чем это может быть связано? Где можно посмотреть информацию? Заранее благодарю.
Роизошло ДТП с участием двух машин. Составлена схема ДТП. Виновников данного ДТП не устаноили. Каков порядок установления виновника в ДТП. Сделано следующее: было обращение в страховую компанию другой стороны по выплате материального ущерба, на что получен письменный отказ (не установлен виновник). Назначен данной страховой компанией осмотр автомашины без расчета материального ущерба. Мною заказано проведение независимой автоэкспертизы с уведомлением другого участника ДТП о времени, места проведения за 3 рабочих дня. Вопрос. Какие должны дальнейшие шаги предприняты мной?
У нас состоялся суд по уголовному делу. Т.к наш сосед пнул ногой автомобиль и в передней двери образовалась вмятина. На независимую экспертизу он не поехал и теперь он не согласен с суммой по заявленному иску. Прокурор запрашивает 160 часов общественных работ, а по поводу моего иска отказывает ссылаясь на то,что это страховой случай или предлагает обратиться с иском в суд по гражданскому делу я объясняю что это не страховой случай т.к автомобиль стоял около дома на стоянке и страховка на это не распространяется. Было два свидетеля, соседа признали виновным. Подскажите пожалуйста правомерны действия суда по случаю отказа в иске и куда мне теперь обратиться? Заранее спасибо за ответ.
Мной был взят кредит в почта банке, за услугу кредитное информирование было снято порядка 20 000 рублей (я попал в ДТП, находился на лечении, страховка поступила на счет спустя 6 месяцев, я поздно подал документы).
Обращение в банк написал с просьбой исключить из договора пункт "кредитное информирование" и получил отказ что делать, стоит ли подавать в суд?
Суд отклонил иск о нечинении припятствий в праве пользования квартирой хотя я являюсь собственником 1\2 и прописан в ней Также имеются доказательства что мне чинят припятствия в праве пользования квартирой Что делать в таком случае? Могу я подать кассационнцю жалобу?
Незаконно уволен с военной службы есть решение анапской прокуратуры командование его игнорирует что делать дальше? Куда обращаться?
Был договор по кредиту с коллекторной службой, по договору долг закрыт по этому же договору они подали в суд, я написала в суд письмо получила с суда отказ на их письмо но при этом пол пенсии сняли. К кому теперь обращаться, и на какие статьи опираться? При разговоре с коллекторов он мне сказал что имеют права вы не юрист поэтому занимайтесь своими делами они имеют право.
Я постоянно зарегистрирована в Наро-Фоминске московской области, проживаю у мужа в Железнодорожном Московской области. 3 декабря родила сына. Хотела зарегистрировать ребенка в Наро-Фоминске. Сама поехать туда сейчас не могу в связи со здоровьем. Написала заявление в паспортный стол от себя и согласие на регистрацию от мужа (все нотариально заверенно) передала документы через свою маму (она собственник квартиры, в которую хочу зарегистрировать ребенка) неделю назад она отнесла все документы в паспортный стол, их приняли, сказали забирать через неделю. Сегодня она пришла за документами, а ей заявили, что зарегистрировать моего сына по месту моей постоянной регистрации они не могут! Отказ свой мотивировали тем, что если я не смогла лично придти с заявлением, то я там не проживаю и регистрация моему ребенку не положена! На сколько это правомерно? И как мне поступить в сложившейся ситуации?
Работаю в компании, зарплату получаю на карточку, все официально. В декабре 2014 года в бухгалтерии якобы нашли ошибку, что в феврале 2014 года мне два раза перевели на карточку одну и ту же сумму, в документах и листках расчета зарплаты это никак не отражалось. В итоге бухгалтер берет и изменяет в декабре все листки расчета зарплаты с февраля месяца за весь год, приписывая мне сумму долга задним числом. Мои листки расчета зарплаты у меня на руках и соответственно они отличаются от вновь сделанных. Насколько правомерны действия бухгалтера и как быть в такой ситуации?
У меня подруга брала кредит 200 тыс отдала тысяч 90 и больше возможности погашать кредит не было и вместе со штрафами набежало очень много. У неё ребенок которому на днях исполняется 3 года. Банк на уступки не пошел но и письмо не прислал, а сегодня известили что прошел суд без неё в пользу банка. Была двойная перепродажа коллекторам. Что ей делать?
Получаем 1/4 квартиры по завещанию. Есть свидетельство о праве на наследство, пройдена государственная регистрация свидетельства. Так понимаю, что уже являюсь собственником этой доли? Требуются какие-либо еще шаги? Проживать в данной квартире не собираюсь, регистрироваться там тоже не хочу, однако в связи с напряженными отношениями с другими собственниками появляется вопрос: надо ли что-нибудь предоставлять в ДЭЗ/ЖЭК и каким образом за свою долю оплачивать ежемесячные платежи?
Может ли потерпевший по уголовному делу рассчитывать на возмещение материального и морального вреда если районным судом вынесено постановление в порядке гл. 51 УПК (о применении принудительных мер медицинского характера)? Какие должны быть дальнейшие действия?
Заказала часть диссертации через фирму, которая занимается такой деятельностью. Работа выполнена некачественно! Из 50 требуемых страниц выполнено всего лишь 15. Написала претензию, где указала все недочёты работы. Ее отклонили. Как быть дальше?