Кому подследственны дела связанные с незаконным обналичиванием денежных средств?

Кому подследственны дела по ст.303, части 1 и 5 ст.327 ук рф?

Читать ответы (1)

Куда можно пожаловаться, на незаконное обналичивание денежных средств?

Читать ответы (1)

Как решить проблему с обналичиванием денежных средств в мобильной коммерции?

Возможно-ли получить консультацию и найти способ решения в следующем вопросе. Наше ООО предоставляет услуги интернет кассы, тоесть мы являемся посредниками между нашими клиентами, которые предоставляют услуги или продают свой товар, и их клиентами (покупателями). Проблема возникла с мобильной коммерцией. Мы принимаем денежные средства на свой расчётный счёт в банке. Но как юр.лицо мы не можем на прямую их перевести физ лицу. На карту или интернет кошелёк. Необходимо обналичивать данные денежные средства и лишь затем отправлять получателю. Но при обналичивании необходимо уплатить налог в размере 15%. Нам известно, что у сервисов подобного плана UNITPAY/FREEKASSA/Interkassa нет таких проблем. Мы бы хотели получить консультацию и найти способы решения этой проблемы.

Читать ответы (1)

Каким образом можно донести на организацию, занимающуюся обналичиванием денежных средств?

Читать ответы (1)

Как быть, если меня обманули с обналичиванием денежных средств?

Знаю фирму котороая занимается обналичиванием денежных средств. Куда анонимно я могу подать жалобу.

Читать ответы (2)

Незаконное получение и обналичивание денежных средств с моей карты - как защитить себя и решить проблему?

Меня зовут Анатолий. Да, хотелось бы получить консультацию по поводу незаконного получения карты и обналичивания денежных средств с нее сотрудником (-ми) банка, в котором в 2014 году брался (и был закрыт в течении 6 месяцев) кредит на незначительную сумму. В 2017 году в июне месяце поступали настойчивые звонки с просьбами прийти забрать перевыпущенную карту с лимитом уже в 145 000. Звонки были проигнорированы, а в ноябре 2017 банк начал требовать вернуть денежные средства, которых я и не видел, и карту лично не получал, и в их банке, где карта была получена мошенниками в 2017 году, никогда не был, к слову - в 2014 году брал кредит в фелиале данного банка. Мной было написано заявление в полицию на действия банка, через, примерно, месяц банк паралельно написал заявление о хищении средств и я был переведен в ранг потерпевшего. Сейчас дело в полиции приостановлено, ввиду отсутствия подозреваемых, банк расторгать со мной кредитный договор отказывается, и при этом долг на сегодняшний день составляет ~ 180 000₽. Я - 67 летний пенсионер, не хочу чтобы моим детям достались несуществующие долги, куда идти дальше?

Читать ответы (1)

Не будет ли расценена такая сделка, как обналичивание денежных средств?

Прошу Вас проконсультировать: Второму ребенку скоро исполнится 3-года. Жилья никакого не имеем. Могу ли я купить у свекрови жилой дом (она единственный собственник жилья) за счет средств материнского капитала (соответственно с последующим выделением долей на каждого члена семьи), если там прописана вся семья (муж, я,оба ребенка) и у нас со свекровью одна фамилия? Не будет ли каких-либо препоновсо стороны Пенсионного фонда в отношении перечисления средств на счет продавца (свекрови)? Не будет ли расценена такая сделка, как обналичивание денежных средств? Заранее Спасибо!

Читать ответы (2)

Может ли Сбербанк брать комиссию за обналичивание денежных средств, полученных по субсидии на покупку квартиры?

Есть субсидия на покупку квартиры, сделка прошла. На днях будет перечисление денег на счет продавца, который открыт в Сбербанке. Будет ли Сбербанк брать комиссию за обналичивание денежных средств? Знаю что есть закон по которому банк не имеет права брать проценты, если деньги перечисляются из государственного бюджета на покупку квартиры. Не могли бы подсказать, какой это закон и где его посмотреть. Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Директора - возможность заключать договоры, осуществлять перемещение и обналичивание денежных средств организации

При назначении нового ген. директора имеет ли он право /и на основании чего/от своего лица заключать договора, совершать перемещение и обналичивание денежных средств организации?

Читать ответы (2)

Должно ли открытие счета и обналичивание денежных средств являться уголовным преступлением?

Меня попросили открыть счет в банке на физическое лицо. И обналичить переведенные денежные средства. Являются ли эти действия уголовными.

Читать ответы (1)

Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату

Мы покупаем квартиру по Государственному жилищному сертификату. После перевода денежных средств на счет Продавца квартиры, при снятии денежных средств по сертификату, банк требует уплату комиссии за обналичивание денежных средств. Правомерно ли это? ведь в таком случае сумма государственной субсидии уменьшается на сумму обналичивания?

Читать ответы (1)

Вопрос о квалификации действий главного бухгалтера

Глав. бух в ведомостях на выдачу денежных средств (зарплата) указывала сумму существенно превышающую начисленную зарплату, ведомость так же подписывалась и директором (суммы он не сверял), можно ли квалифицировать действия глав. Буха как присвоение денежных средств и подать на неё заявление в полицию или необходимо подавать гражданский иск?

Читать ответы (1)

Как продать квартиру с долей собственности детей в связи с переездом и обналичиванием средств

Как продать квартиру, если в долю собственности имеют дети? Квартира продается с целью обналичивания денежных средств. В связи с переездом в другой регион России. Возможности выделить собственность в другом жилом помещении такого же размера доли нет.

Читать ответы (1)

Уголовное дело по мошенничеству с материнским капиталом - какое наказание ждет обращавшихся за обналичиванием средств?

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Мошенничества с мат. капиталом. Ситуация следующая. Семьи обращались в фирму, для обналичивания капитала. По итогу всех кто этим руководил задержали, они под следствием. Какое наказание грозит тем, кто обращался за обналичиванием средств? Там порядка 30 эпизов. Спасибо за ответ

Читать ответы (4)

Обналичивание денежных документов

Нормативные документы по запрету обналичивания денежных средств при возврате товара, купленного посредством карты.

Читать ответы (2)

Кому обратиться

Если на материнский капитал нельзя купить дачу как же тогда обналичили материнский капитал в пенсионном фонде разве за этим никто не следит Помимо заявления в полицию к кому я могу обратиться с этим вопросом чтоб мне помогли.

Читать ответы (2)

Незаконное обналичивание денег счета фирмы - как сообщить об этом анонимно в налоговую?

Я работаю в организации, я знаю что несколько месяцев назад со счета фирмы были незаконно обналичены большие деньги. Хочется пожаловаться на работодателя в налоговую и сообщить об этом анонимно.

Читать ответы (1)

Незаконное обналичивание топливной карточки и возможные последствия при наличии предыдущей судимости по статье 264 часть 3

Статья 158 ч.1. Работал на организацию, зарплату не получил, перестал выходить, на руках осталась топливная карточка, ну я её и обналичил. Работал по договору, но мне мой экземпляр не дали, мало того, так ещё утверждают, что зарплату выдали, а я кроме суточных ни чего не получал. Сумму снял адекватную той, что заработал. Сколько мне грозит срок, если у меня была судимость по статья 264 часть 3

Читать ответы (1)

Куда обратиться при подозрении на незаконное обналичивание материнского капитала без доказательств?

Приветствую! У меня близкая знакомая обналичивает незаконно материнский капитал по второму ребенку, в этой ситуации я оказалась невольным свидетелем, куда мне следует обратиться о мошенничестве если доказательств нету?

Читать ответы (1)

Сроки представления документов на долю ребенка в ПФР после использования материнского капитала и возможность привлечения

В какой срок должны быть представлены документы на долю ребенка в ПФР с момента Использования мат. капитала? После которого могут привлечь за незаконное обналичивание.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59