Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать, если банк заблокировал карты из-за подозрительных переводов на криптовалюту?

10.01.2024, 12:46
• г. Краснодар
У моего друга заблокировали две карты Сбербанка, и считает банк подозрительным переводы, надо предоставить документы по переводам, но все большинство сделано на крипто Валюту, на покупку доллара - $, и соотвественно нет документов чтобы подтвердить их, что делать человеку?
Читать ответы (3)
Предоставить документы перевод Предоставить документы Перевод документов Покупка долларов Карта Сбербанка
Ответы на вопрос (3):

Ничего. Месяц пройдёт и всё на счетах отразится. Потом снимите если надо. Лучше через банкомат другого банка.

Спросить

Я ему ничего не грозит за это шраф или посадить могут.

Спросить

1. транзакция перевода криптовалюты из среды Crypto.com на внешний адрес фиксируется - см. ваш аккаунт.

2. покупку доллара также можно проверить - запросом в банк по дате.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алевтина Дмитриевна
08.12.2015, 21:09

Ошеломительная ситуация - Почему мою пенсионную карту Сбербанка заблокировали из-за задолженности по кредиту и что делать теперь?

У меня заблокировали пенсионную карту сбербанка за долг по кредиту, я писала заявление судебным приставам, чтоб снимали в счет долга 25% с пенсии, но заблокировали всю пенсию, что мне теперь делать? Как жить? Как платить за квартиру?
Читать ответы (1)
Олег
30.10.2021, 14:53

Заблокировали карту Сбербанка после смерти матери - как вернуть доступ к средствам?

Заблокировали карту сбербанка, после смерти матери, карта оформлена на неё, доверенность на совершение любых операций по карте у меня на руках. Сотрудник сбербанка говорит, все средства с карты теперь остаются у банка. Какие мои действия и могу ли я вывести средства? Заранее спасибо!
Читать ответы (5)
Анна
21.05.2015, 23:45

Как вернуть деньги на карту Сбербанка, заблокированную судебными приставами, после случайного перевода средств?

У меня есть карта Сбербанке, которой я уже год не пользуюсь по причине того, что она арестована судебными приставами за образовавшийся долг по коммунальным платежам. И вдруг мне приходит смс из онлайн банка, что на эту карту поступили денежные средства. Оказалась, что моя подруга случайно перевела деньги на эту карту, (одно время она этой картой пользовалась) вопрос: она может каким то образом вернуть эти деньги обратно на свой счет?
Читать ответы (1)
Зуля
11.09.2015, 21:23

Я просрочила кредит карту сбербанка, они заблокировали карту. Могу только внести платежи. И мне отказывают в кредитах.

Я просрочила кредит карту сбербанка, они заблокировали карту. Могу только внести платежи. И мне отказывают в кредитах.
Читать ответы (1)
Кристина
24.10.2018, 09:09

Как разлочить заблокированную карту Сбербанка без уведомления о суде и что делать в такой ситуации?

На телефон пришла смс о том, что карта (Сбербанк) заблокирована по решению суда банком Хоум кредит, но никаких писем о приглашении на суд мне не приходило, т.е без меня прошел суд? как мне разлокировать карту, что делать?
Читать ответы (2)
Андрей
20.12.2015, 11:29

После смерти отца карту сбербанка заблокировали. Карта на руках пин код знаем. Как проверить остаток и снять наличные?

После смерти отца карту сбербанка заблокировали. Карта на руках пин код знаем. Как проверить остаток и снять наличные?
Читать ответы (1)
Ольга
07.02.2023, 07:11

Как вернуть деньги, если карта Сбербанка заблокирована приставами после перевода по номеру телефона?

Перевели деньги человеку по номеру телефона, карта Сбербанка оказалась заблокирована судебными приставами. Как-то можно вернуть деньги?
Читать ответы (6)
Андрей
13.06.2019, 12:16

Банк заблокировал карту Сбербанка после списания 1810 рублей без подтверждения платежа - можно ли вернуть деньги?

С карты Сбербанка списана сумма в размере 1810 руб. , написал письмо в банк, карту заблокировали, объясняя тем, что не было подтверждения платежа со стороны владельца карты! Ожидаю перевыпуска... Возможно ли вернуть средства?
Читать ответы (1)
Аня
27.11.2017, 11:28

Заблокированы карты Сбербанка в городе П, но могут ли быть заблокированы карты Сбербанка в городе Н?

Заблокировали карты сбера, заведенные в городе П. Я проживаю в городе Н. здесь заблокировали карты втб, а сбербанк работает. Могут ли заблокировать сбербанка карту заведенную в городе Н.
Читать ответы (4)
Ольга
05.09.2016, 15:04

История банковской блокировки - может ли судебные приставы заблокировать карту ВТБ, если уже заблокировали карту Сбербанка?

Судебные приставы заблокировали карту Сбербанка по решению суда (на суд меня не приглашали) Узнала о решении суда, получив письмо. Приставы меня тоже к себе не вызывали. На карту, которую заблокировали, приходили алименты. Если я открою дебитовую карту в ВТБ, то могут приставы ее тоже заблокировать?
Читать ответы (3)
Ирина Васильевна
10.06.2016, 13:17

Заблокировали карту сбербанк с детскими пособиями - правомерные действия или ошибка?

Мне заблокировали карту сбербанк на которую приходят детские пособия. У судебных приставов нет моего исполнительного листа, т е не приставы наложили арест. Я позвонила в банк и мне сказали т к я не плачу кредит и у меня есть задолженность перед ними то мою карту не арестовали а просто заблокировали. На неё будут приходить детские пособия но я не смогу ими воспользоваться. Правомерны ли их действия? Я им предоставила уже документы что именно на эту карту приходят деньги на детей.
Читать ответы (2)
Ангелина Владимировна Талалаева
15.06.2017, 21:24

Заблокирована карта сбербанка после перевода деньги - как решить эту проблему?

Перевела девушке деньги на карту сбербанка за товар сумма 4800 . Сейчас она заблокирована. Вся переписка есть. Номер её карты Ф.И.О ТОЖЕ. Что делать?
Читать ответы (10)
Анна 37
12.10.2018, 18:47

Сбербанк Заблокировал карту сбербанка зарплатную как быть и законно ли,через какое время разблокируют, кредитов нет?

СберБанк Заблокировал карту сбербанка зарплатную как быть и законно ли,через какое время разблокируют, кредитов нет?
Читать ответы (1)
Мария
18.05.2015, 11:55

Может ли собственник карты сбербанка заблокировать карту находясь в Корее если карта была открыта во Владивостоке.

Может ли собственник карты сбербанка заблокировать карту находясь в корее если карта была открыта во владивостоке.
Читать ответы (1)
Гость_2983042
14.02.2015, 13:52

Карту Сбербанка заблокировали после несанкционированного перевода на мобильный номер, но отменить операцию отказали

Перевели деньги с карты сбербанка на неизвестный моб. номер через мобильный банк без моего участия, через 5 минут, как мне пришла смс об уведомлении о переводе средств позвонил в банк, заблокировал карты, но в отмене операции мне отказали.
Читать ответы (3)
Мухамметмырат
30.01.2019, 22:00

Мою карту сбербанка заблокировали после нескольких переводов счета БК Олимп, с последующим изъятием 30% суммы. Возможно ли такое?

Я через карточки сбербанка пополнил счет БК олимп потом обратно с олимпа а карточку сбербанка так повторял несколько раз, в итоге мою карту заблокировали а когда разблокировали оттуда изымали 30% денег от общей суммы что было в карточке, так возможно?
Читать ответы (1)
Ирина Олеговна
18.11.2014, 15:32

Как вернуть деньги после мошенничества в соц. сетях и оплаты с карты Сбербанка на карту Сбербанка?

В соц. сетях заказала товар и оплатила с карты сбербанк на карту сбербанк. Как только мошенник получил деньги сразу же меня внес в черный список и исчез. Что делать? И реально ли вернуть деньги? За ранее спасибо за ответ.
Читать ответы (1)